Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Independent Director
Questions relatives à la onzième réunion du troisième Conseil d'administration de la société
Avis de reconnaissance préalable
Conformément aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d'autres dispositions pertinentes, nous, en tant qu'administrateurs indépendants de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Les avis d'approbation préalable sur les questions pertinentes proposées par la société pour examen à la 11e réunion du troisième Conseil d'administration sont les suivants:
1. L'objet de l'offre non publique d'actions de la société est Mme Luo Jian, M. Luo Yingdong, Mme Luo Jian et M. Luo Yingdong en tant qu'actionnaires et contrôleurs effectifs de la société. Entre - temps, Mme Luo Jian est Vice - Présidente du Conseil d'administration et M. Luo Yingdong en tant qu'administrateur et Directeur général de la société. Par conséquent, l'offre non publique constitue une transaction liée. Les questions relatives aux opérations entre apparentés liées à l'offre non publique d'actions sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l'émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et à d'autres lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts, et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. La raison de la transaction entre les parties à la transaction liée est raisonnable et suffisante, le principe et la méthode de tarification de la transaction liée sont appropriés et raisonnables, et les questions liées à la transaction liée exécuteront les procédures de prise de décisions internes nécessaires à la transaction liée. La transaction liée n'a pas violé les principes d'ouverture, d'équité et d'équité, et n'a pas porté atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
2. Proposition relative à la conformité de la société avec les conditions d'achat d'actions de la Banque de développement non publique, proposition relative au plan d'achat d'actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022, proposition relative au plan d'achat d'actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 et proposition relative au rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique de la société Proposition relative au rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment par la société, proposition relative à la signature d'un accord de souscription d'actions avec effet conditionnel et d'une transaction connexe avec des objets spécifiques (parties liées), proposition relative à la demande d'approbation par l'Assemblée générale des actionnaires de l'exemption de l'offre pour L'augmentation de la participation des contrôleurs effectifs de la société dans les actions de la société, proposition relative aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions a de la Banque de développement non publique de la société et acceptation par les sujets concernés La proposition relative à la formulation du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 - 2024) de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Lorsque le Conseil d'administration de la société examine une proposition relative à une transaction entre apparentés, les administrateurs liés se retirent du vote conformément aux dispositions. Entre - temps, lorsque les propositions pertinentes sont soumises à l'Assemblée générale des actionnaires pour examen, les actionnaires liés doivent également éviter de voter et les procédures d'examen des opérations liées doivent être conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents.
En résum é, nous estimons qu'il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d'autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires, dans le cadre de cette offre non publique d'actions, qui est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents de l'État. En tant qu'administrateur indépendant de la société, nous reconnaissons cette offre non publique d'actions et convenons que les propositions relatives à cette offre non publique d'actions seront soumises au Conseil d'administration de la société pour examen.
(aucun texte ci - dessous)
