Code des titres: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) titre abrégé: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) numéro d’annonce: 2022 – 032 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Annonce des résolutions de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
L’avis de la 11e réunion du troisième Conseil d’administration de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) La réunion a eu lieu le 19 mai 2021 à 16 h dans la salle de réunion du 24e étage du Bureau Cixi de la société, sur place et par communication (conformément aux dispositions pertinentes des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société: « en cas d’urgence, tous les administrateurs et le personnel concerné peuvent être informés oralement par téléphone et par d’autres moyens, et confirmés par écrit lors de la réunion du Conseil d’administration à tout moment». La réunion est une réunion d’urgence temporaire). – Oui. Le nombre d’administrateurs présents à la réunion est de neuf. La réunion a été présidée par M. Luo liguo, Président de la société, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion du Conseil d’administration sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents de l’État, et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions de la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
2. La proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique de la société en 2022 a été examinée et adoptée point par point. La proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Le projet de loi comprend 10 sous – projets de loi, dont le vote est le suivant:
2.1 type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
2.2 mode et heure de délivrance
L’émission est effectuée par voie d’émission non publique à des objets spécifiques. La société sélectionnera le moment approprié pour émettre des actions à des objets spécifiques dans la période de validité de l’émission approuvée par la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
2.3 objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’émission est Mme Luo Jian et M. Luo Yingdong. Mme Luo Jian et M. Luo Yingdong sont actionnaires et contrôleurs effectifs de la société. Entre – temps, Mme Luo Jian est Vice – Présidente du Conseil d’administration et M. Luo Yingdong est administrateur et Directeur général de la société. L’objet de l’émission souscrit les actions de l’offre non publique en espèces.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
2.4 date de référence des prix et prix d’émission
La date de base de tarification de cette offre est la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration de cette offre non publique (c. – à – d. Le 20 mai 2022). Le prix de cette offre non publique d’actions est de 66,30 yuan / action, qui ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification, où: prix moyen des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total de la négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de La date Si des questions telles que la distribution de dividendes en espèces, l’émission d’actions bonus, la conversion de la réserve de capital en capital – actions et d’autres questions d’exclusion de droits et de dividendes se produisent entre la date de référence de tarification et la date d’émission des actions de la société, le prix de cette offre non publique sera ajusté en conséquence. La formule d’ajustement est la suivante:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Les deux sont effectués simultanément: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix d’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus par action ou d’actions converties, et P1 est le prix d’émission après ajustement.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
2.5 quantité émise
Le nombre d’actions de cette offre non publique ne dépasse pas 105580692 (y compris le nombre d’actions). La quantité d’actions émises dans le cadre de cette offre non publique est déterminée en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission et en fonction de la quantité d’émission approuvée par la c
Si l’émission d’actions de la société se produit entre la date de référence du prix d’émission et la date d’émission, ou si la réserve de capital est convertie en capital – actions, ou si le capital – actions total de la société change avant l’émission et que le prix d’émission est ajusté pour d’autres raisons, le nombre d’actions de l’offre non publique est ajusté en conséquence. Dans le cadre de ce qui précède, l’Assemblée générale autorise le Conseil d’administration à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) pour déterminer la quantité finale d’émission en fonction de la situation réelle.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
2.6 Échelle et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés (y compris les frais d’émission) dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 700 millions de RMB (y compris le montant principal), qui seront utilisés pour compléter le Fonds de roulement de la société après déduction des frais d’émission.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
2.7 période de restriction des ventes
Les actions souscrites par l’objet de l’offre ne peuvent être transférées dans un délai de 18 mois à compter de la date de clôture de l’offre non publique. Lorsqu’il existe d’autres dispositions législatives ou réglementaires concernant la période de restriction des ventes, ces dispositions s’appliquent. À l’expiration de la période de restriction, les dispositions pertinentes de la c
Les actions de la société acquises par souscription de l’objet d’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’émission de l’
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
2.8 lieu d’inscription
À l’expiration de la période de restriction, les actions émises seront cotées et négociées à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
2.9 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant la fin de cette émission
Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
2.10 durée de validité de la résolution
La durée de validité de cette résolution d’offre non publique est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Si les autorités de réglementation des valeurs mobilières, telles que la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
3. La proposition relative au plan d’actions a de la Banque de développement non publique en 2022 a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
4. La proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
5. La proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. La proposition relative à la signature d’un Accord de souscription d’actions avec effet conditionnel et d’une transaction connexe avec un objet spécifique (partie liée) a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
7. La proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’approuver l’exemption de l’offre d’augmentation de la participation des contrôleurs effectifs de la société dans les actions de la société a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
8. The Proposal on Filling Measures for diluted immediate return after non – Public Development Bank A-Shares of the Company and Related subject commitments was deliberated and passed.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
9. La proposition relative à la formulation du plan de rendement des dividendes des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examinée et adoptée.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. The Proposal on requesting the General Assembly of Shareholders to authorize the Board of Directors to deal with the matters relating to the shares of the non – Public Development Bank was considered and passed.
Cette proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les directeurs associés, M. Luo liguo, Mme Luo Jian, M. Luo Yidong et M. haohan, se sont abstenus de voter sur la proposition.
11. The Proposal on existing and Separating Xinjiang West Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 mai 2022. http://www.sse.com.cn./ Et les médias désignés pour la divulgation de l’information
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
12. The Proposal on the Application of the company to the designated Delivery Factory Warehouse of Industrial Silicon at Guangzhou futures Exchange was considered and passed.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 mai 2022. http://www.sse.com.cn./ Et l’annonce de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
13. La proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai le 20 mai 2022. http://www.sse.com.cn./ ) et l’avis de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) sur la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis public No 2022 – 041) des médias désignés pour la divulgation de l’information.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Conseil d’administration 20 mai 2022
