Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) : Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021

Code des valeurs mobilières: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) titre abrégé: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) numéro d’annonce: 2022 – 031 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Conseil d’administration

Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021

Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion

Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 19 mai 2022

Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion de la société, 24 / F, bâtiment a, Hengyuan Plaza, no 1988, North Third Ring East Road, Cixi City, Zhejiang (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés qui ont rétabli leur droit de vote et leurs actions détenues:

1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 22

2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 631560342

3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.

Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 587954

Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par Mme Luo Jian, Vice – Présidente de la société (M. Luo liguo, Président de la société, n’a pas assisté à l’Assemblée pour des raisons professionnelles). L’Assemblée adopte la combinaison du vote sur place et du vote par Internet. La convocation, la tenue et le vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 6 participants. Les administrateurs non indépendants, M. Luo liguo, M. Luo yedong et M. haohan, ont demandé un congé pour affaires officielles et n’ont pas assisté à la réunion; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. M. Gong Jiping, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion; M. Zhang jinhong, Directeur général adjoint de la société, a assisté à la réunion sans droit de vote. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021

Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution

Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation

Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)

Actions a 63155584299999220 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 30 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)

2. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société

Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution

Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation

Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)

Actions a 63155584299999220 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 30 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)

3. Nom de la proposition: proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021

Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution

Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation

Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)

Actions a 63152162299993834420 Central Plains Environment Protection Co.Ltd(000544) 30 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)

4. Nom de la proposition: proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021

Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution

Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation

Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)

Actions a 63155584299999220 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 30 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008)

5. Nom de la proposition: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021

Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution

Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation

Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)

Actions a 63156014299999920 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000

6. Nom de la proposition: proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit de contrôle interne de la société en 2022

Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation

Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)

Actions a 6315358429999611950 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 500 China Baoan Group Co.Ltd(000009)

7. Nom de la proposition: proposition relative à la détermination du régime de rémunération annuel 2021 des administrateurs et des superviseurs de la société

Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution

Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation

Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)

A – Share 63155974299999960 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000

8. Nom de la proposition: proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société aux institutions financières en 2022

Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution

Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation

Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)

Actions a 631333242999640227 1 China Union Holdings Ltd(000036) 00 0000

9. Nom de la proposition: proposition relative à la demande de garantie de crédit global présentée par la société aux institutions financières en 2022

Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution

Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation

Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)

Actions a 630420632998195113971001805 0000

10. Nom de la proposition: proposition d’ajout d’un superviseur

Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution

Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation

Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%) Pourcentage de votes (%)

Actions a 63063343299853292691001468 0 0000

Conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé, les candidats aux postes de superviseur assistent personnellement à l’Assemblée générale des actionnaires et donnent des explications pertinentes lors de l’examen des propositions susmentionnées.

Vote par section sur les dividendes en espèces

Accord contre renonciation

Proportion de votes (%) Proportion de votes (%) Proportion de votes (%)

Participation de plus de 5%

Actionnaires ordinaires 62647346110000000 0000 0 0000

Participation de 1 à 5%

Actionnaires ordinaires 0 0000 0 0000 0 0000

Moins de 1%

Actionnaires ordinaires 50866819999602 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000

Dont: valeur marchande inférieure à 500000

Actionnaires ordinaires 47852879999582 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 2000000

Actions ordinaires d’une valeur marchande supérieure à 500000

Est 3013941000000000000000000

Vote de moins de 5% des actionnaires sur des questions importantes

Nom de la proposition: accord contre renonciation

Nombre de votes (%) Nombre de votes (%) Nombre de votes (%)

5 À propos de la société 50869999602 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00000 bénéfice 2021, 681

Discussion sur le plan de distribution

CAS

6 sur le renouvellement de l’entreprise 506299518319,50038335 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 84 Division 2022 finances, 381 0

Institutions d’audit et

Institution d’audit du contrôle interne

Projet de loi

7 sur la détermination de l’entreprise 50869998826 Shenzhen Properties & Resources Development (Group) Ltd(000011) 80 0000 directeur et superviseur de la Division, 281

Rémunération en 2021

Proposition de programme

9 À propos de la compagnie 394777595111392240490 0000

2022 Company, 171, 710

Demande aux institutions financières

Demande de crédit global

Proposition de garantie

Notes relatives au vote sur les propositions

1. Les cas 5, 6, 7 et 9 de l’Assemblée générale des actionnaires comptent séparément les actionnaires et les représentants autorisés qui détiennent individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société;

- Advertisment -