Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) : Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021

Code des valeurs mobilières: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) titre abrégé: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) numéro d’annonce: 2022 – 031 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Conseil d’administration

Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021

Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Rappel du contenu important: y a – t – il un veto à la proposition lors de la réunion? Aucune. Convocation et participation à la réunion

Heure de l’Assemblée générale des actionnaires: 19 mai 2022

Lieu de l’Assemblée générale des actionnaires: salle de réunion de la société, 24 / F, bâtiment a, Hengyuan Plaza, no 1988, North Third Ring East Road, Cixi City, Zhejiang (III) actionnaires ordinaires présents à l’Assemblée et actionnaires privilégiés qui ont rétabli leur droit de vote et leurs actions détenues:

1. Nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée 22

2. Nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (actions) 631560342

3. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée représente les actions avec droit de vote de la société.

Proportion du nombre total d’exemplaires (%) 587954

Si le mode de vote est conforme au droit des sociétés et aux statuts, ainsi qu’à la présidence de l’Assemblée générale, etc. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par Mme Luo Jian, Vice – Présidente de la société (M. Luo liguo, Président de la société, n’a pas assisté à l’Assemblée pour des raisons professionnelles). L’Assemblée adopte la combinaison du vote sur place et du vote par Internet. La convocation, la tenue et le vote de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés et aux statuts. Participation des administrateurs, des superviseurs et du Secrétaire du Conseil d’administration de la société 1. La société compte 9 administrateurs en fonction et 6 participants. Les administrateurs non indépendants, M. Luo liguo, M. Luo yedong et M. haohan, ont demandé un congé pour affaires officielles et n’ont pas assisté à la réunion; 2. Trois superviseurs en poste et trois participants; 3. M. Gong Jiping, Secrétaire du Conseil d’administration de la société, a assisté à la réunion; M. Zhang jinhong, Directeur général adjoint de la société, a assisté à la réunion sans droit de vote. Examen de la proposition (i) Proposition de vote non cumulatif 1. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021

Résultats des délibérations: Adoption du projet de résolution

Type d’actionnaire consentement à s’opposer à la renonciation