Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion intérimaire du septième Conseil d’administration
Conformément aux exigences du Règlement sur les administrateurs indépendants des sociétés cotées de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, du Règlement sur la cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, des statuts et du système des administrateurs indépendants, en tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Approbation préalable de l’emploi proposé d’un cabinet d’audit annuel de la société
Étant donné que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit à la société pendant 11 années consécutives, conformément aux dispositions pertinentes de la réglementation des actifs appartenant à l’État, afin d’assurer l’objectivité de l’audit des rapports financiers de la société, compte tenu du développement des activités de la société et des besoins futurs en matière d’audit, il est proposé de nommer lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) comme organisme d’audit de la société en 2022.
Après vérification, lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) possède une vaste expérience et des compétences en matière de services d’audit, est en mesure de fournir des services d’audit véridiques et équitables à la société et de répondre aux exigences des travaux d’audit de la société en 2022.
L’emploi proposé d’un cabinet d’experts – comptables pour l’audit annuel est conforme au développement des activités de l’entreprise et aux besoins futurs en matière d’audit, et il s’agit d’un changement raisonnable fondé sur le développement de l’entreprise. Les questions relatives à l’emploi proposé de cabinets d’experts – comptables par la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, n’affectent pas la qualité de l’audit des états comptables de la société et ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires.
En résum é, nous convenons de soumettre la proposition de nomination d’un cabinet d’audit annuel au Conseil d’administration de la société pour examen.
Approbation préalable de la demande de prorogation du prêt de Donghua rongtai
Après vérification de la prorogation du prêt et des opérations connexes, en tant qu’administrateur indépendant de la société, nous croyons que cette prorogation du prêt fournit une garantie de fonds pour le développement opérationnel de la société, résout efficacement les besoins de fonds de la société, est favorable au développement des affaires de la société, n’a pas d’impact négatif sur le fonctionnement normal de la société et n’a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous avons convenu de soumettre au Conseil d’administration de la société, pour examen, la proposition de prorogation du prêt de Donghua rongtai.
Administrateurs indépendants: Yuan Zhihong, Fan Yanping, Chen yunhong et ma Yanping
20 mai 2012
