Code du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) nom abrégé du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Annonce de la résolution de la 13e réunion intérimaire du septième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La 13e réunion intérimaire du septième Conseil d’administration de la société (la « société») a eu lieu par voie de vote par correspondance le 19 mai 2022. L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par courriel et par écrit le 16 mai 2022. Il y a 11 administrateurs votants à cette réunion et 11 administrateurs votants effectifs. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion et le vote sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Délibérer sur la proposition relative au plan d’actions (révisé) de la Banque de développement non publique de la société
La société a l’intention d’émettre des actions non publiques à l’actionnaire contrôlant Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd. (ci – après dénommée « huarongtai»). Le Conseil d’administration de la société a révisé le plan d’émission d’actions non publiques Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Pour plus de détails, veuillez consulter le plan d’actions a (révisé) de la Banque de développement non publique publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Les directeurs associés Sun Bo, Bai pingyan, Chai hongjie et Zhang hongjie ont évité le vote.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
2. Examiner la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société
La société a l’intention d’émettre des actions non publiques à l’actionnaire contrôlant huarongtai. Conformément aux dispositions pertinentes, la société a révisé le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Pour plus de détails, veuillez consulter le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les actions a de la Banque de développement non publique (version révisée) publié par la société dans les médias désignés le même jour.
Les directeurs associés Sun Bo, Bai pingyan, Chai hongjie et Zhang hongjie ont évité le vote.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
3. Délibérer sur la proposition relative au rendement au comptant dilué des actions des banques de développement non publiques, aux contre – mesures et aux engagements des entités concernées;
Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et d’autres documents, afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’offre non publique d’actions sur la dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques pour combler le déficit de rendement. Les parties concernées se sont engagées à ce que les mesures de rendement de l’entreprise soient effectivement mises en œuvre. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public (révisé) sur les conseils de risque, les mesures de remplissage et les questions d’engagement des sujets connexes concernant le rendement au comptant dilué des actions a non publiques émises par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information. Les directeurs associés Sun Bo, Bai pingyan, Chai hongjie et Zhang hongjie ont évité le vote.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
4. Examiner la proposition relative au plan de rendement des actionnaires (2022 – 2024) de la société pour les trois prochaines années;
Afin d’améliorer et d’améliorer le mécanisme scientifique, continu et stable de prise de décisions et de surveillance en matière de dividendes de la société, de récompenser activement les investisseurs et d’orienter les investisseurs vers l’établissement d’un concept d’investissement rationnel pour l’investissement à long terme, la société, conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), Conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
5. Examiner la proposition de ne pas publier de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment;
Étant donné qu’il y a plus de cinq exercices comptables complets depuis l’arrivée des fonds collectés précédemment, la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour cette offre non publique d’actions, ni d’engager un cabinet comptable pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment. Pour plus de détails, veuillez consulter les instructions sur l’absence de préparation du rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publiées par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6. Examiner la proposition relative à la fourniture d’une aide financière aux filiales contrôlantes;
La société accepte de fournir une aide financière de 200 millions de RMB à la filiale à part entière de China Holding Kaidi en empruntant à l’actionnaire. Le Fonds sera utilisé pour compléter le Fonds de roulement. La durée de l’aide financière ne doit pas dépasser un an (remboursement anticipé possible) et le taux d’intérêt annuel est de 5% (sous réserve de la signature effective du contrat);
La société accepte de fournir à la filiale à part entière zhonghuang Century une aide financière d’au plus 10 millions de RMB, qui sera utilisée pour compléter le Fonds de roulement. La durée de l’aide financière ne doit pas dépasser un an (remboursement anticipé possible) et le taux d’intérêt annuel est de 6,5% (sous réserve de la signature effective du contrat);
La société accepte de fournir une aide financière de 20 millions de RMB à Qian’an huacontrol, une filiale contrôlante, pour rembourser le prêt et compléter le Fonds de roulement. La durée de l’aide financière ne doit pas dépasser un an (remboursement anticipé possible) et le taux d’intérêt annuel est de 6,5% (sous réserve de La signature effective du contrat). Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’aide financière aux filiales publiée par la société dans les médias désignés le même jour.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. Examiner la proposition relative à la nomination d’un cabinet d’audit annuel de la société;
Étant donné que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit à la société pendant de nombreuses années consécutives, afin d’assurer l’indépendance et l’objectivité des travaux d’audit des sociétés cotées et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, la société a l’intention d’employer lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022, avec des dépenses d’audit n’excédant pas 1 million de RMB (hors impôt).
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’emploi proposé d’un cabinet d’audit annuel publiée par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
8. Examiner la proposition relative à la demande de prorogation du prêt de l’actionnaire contrôlant huarongtai;
La société a l’intention de demander une prorogation du prêt de 740 millions de yuan de Donghua rongtai, l’actionnaire contrôlant, pour atténuer la pression du Fonds et reconstituer le Fonds de roulement. La période de prorogation est d’un an et le taux d’intérêt annuel est toujours de 5%. Le prêt peut être remboursé à l’avance et le principal et les intérêts doivent être payés une fois à l’échéance. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la demande de prorogation du prêt aux actionnaires contrôlants publiée par la société dans les médias désignés le même jour.
Les directeurs associés Sun Bo, Bai pingyan, Chai hongjie et Zhang hongjie ont évité le vote.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention et 4 abstentions.
9. Examiner la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
La société doit tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 6 juin 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 publié par la société le même jour dans les médias désignés pour la divulgation de l’information.
Vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Conseil d’administration 20 mai 2002
