Code du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) nom abrégé du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Annonce de la résolution de la huitième réunion intérimaire du septième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation des informations, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
La huitième réunion intérimaire du septième Conseil des autorités de surveillance (ci – après dénommé « la société») a eu lieu par voie de vote par correspondance le 19 mai 2022. L’avis de cette réunion a été envoyé à tous les superviseurs par courriel et par écrit le 16 mai 2022. Trois superviseurs votent à la réunion et trois superviseurs votent effectivement. La réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine et des statuts, et la réunion et le vote sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
1. Délibérer sur la proposition relative au plan d’actions (révisé) de la Banque de développement non publique de la société
La société a l’intention d’émettre des actions non publiques à l’actionnaire contrôlant huarongtai. Conformément aux règles de mise en œuvre des actions de la Banque de développement non publique de la société cotée et aux normes relatives au contenu et au format de la divulgation d’informations par les sociétés offrant des valeurs mobilières au public No 25 – rapport sur le plan et l’émission d’actions de la Banque de développement non publique de la société cotée, Le Conseil d’administration de la société a révisé le plan d’émission non publique d’actions Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) et le Conseil des autorités de surveillance a approuvé le plan.
Zhi Yanqing, superviseur associé, a évité le vote et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 1 abstention
2. Examiner la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société
La société a l’intention d’émettre des actions non publiques à l’actionnaire contrôlant huarongtai. Conformément aux dispositions pertinentes, la société a révisé le rapport d’analyse de faisabilité (révisé) sur l’utilisation des fonds collectés par la Banque de développement non publique Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Zhi Yanqing, superviseur associé, a évité le vote et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 1 abstention
3. Délibérer sur la proposition relative au rendement au comptant dilué des actions des banques de développement non publiques, aux mesures de contre – mesure et aux engagements des parties concernées
Conformément aux dispositions pertinentes des avis du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement de la protection des droits et intérêts légitimes des petits et moyens investisseurs sur le marché des capitaux (GBF [2013] No 110) et d’autres documents, afin de protéger les intérêts des petits et moyens investisseurs, la société a procédé à une analyse approfondie de l’impact de l’offre non publique d’actions sur la dilution du rendement au comptant et a proposé des mesures spécifiques pour combler le déficit de rendement. Les parties concernées se sont engagées à ce que les mesures de rendement de l’entreprise soient effectivement mises en œuvre.
Zhi Yanqing, superviseur associé, a évité le vote et la proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Vote: 2 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 1 abstention
4. Examiner la proposition relative au plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Afin d’améliorer et d’améliorer le mécanisme scientifique, continu et stable de prise de décisions et de surveillance en matière de dividendes de la société, de récompenser activement les investisseurs et d’orienter les investisseurs vers l’établissement d’un concept d’investissement rationnel pour l’investissement à long terme, la société, conformément à l’avis sur la poursuite de la mise en œuvre des questions relatives aux dividendes en espèces des sociétés cotées (zjf [2012] No 37), Conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées (révision de 2022) (annonce de la c
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention
5. Examen de la proposition relative à l’absence de rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment
Étant donné qu’il y a plus de cinq exercices comptables complets depuis l’arrivée des fonds collectés précédemment, la société n’est pas tenue de préparer un rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment pour cette offre non publique d’actions, ni d’engager un cabinet comptable pour publier un rapport d’assurance sur l’utilisation des fonds collectés précédemment.
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention
6. Examiner la proposition de nomination d’un Cabinet d’audit annuel de la société
Étant donné que Dahua Certified Public Accountants (Special General partnership) a fourni des services d’audit à la société pendant de nombreuses années consécutives, afin d’assurer l’indépendance et l’objectivité des travaux d’audit des sociétés cotées et en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles de la société, la société a l’intention d’employer lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit financier et d’audit de contrôle interne de la société en 2022, avec des dépenses d’audit n’excédant pas 1 million de RMB (hors impôt).
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 0 abstention, 0 abstention
1. Résolution du Conseil des autorités de surveillance signée par les autorités de surveillance présentes et estampillée du sceau du Conseil des autorités de surveillance; 2. Other documents required by SZSE. Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Conseil des autorités de surveillance 20 mai 2012
