Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la 13e réunion intérimaire du septième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Les avis indépendants suivants sont émis sur les questions pertinentes examinées et adoptées à la 13e réunion intérimaire du septième Conseil d’administration de la société:
Avis indépendants sur le plan d’offre privée d’actions de la société (projet révisé)
Compte tenu de la mise à jour des données financières et d’autres circonstances, la société révise en conséquence le plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société, qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse de l’offre non publique d’actions. Le contenu du plan révisé est raisonnable, pratique et conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux exigences réglementaires et d’orientation connexes, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de prise de décisions sur cette question sont légales et conformes, et les administrateurs associés ont évité le vote.
Par conséquent, nous émettons un avis indépendant d’accord sur le plan d’offre privée d’actions (version révisée).
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société (version révisée)
En raison de la mise à jour des données financières et d’autres circonstances, la société a révisé en conséquence le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions, qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse de l’offre non publique d’actions. En remboursant les prêts portant intérêt, la société peut réduire le ratio actif – passif de la société, améliorer la structure du capital de la société, renforcer la solidité financière et prévenir les risques financiers; Il est utile d’atténuer la pression financière de l’entreprise, de réduire les dépenses financières, d’améliorer la rentabilité de l’entreprise et d’accroître le potentiel de développement de l’entreprise.
Par conséquent, nous émettons des avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité (révisé) pour l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société.
Avis indépendants sur la société et ses actionnaires contrôlants, administrateurs et cadres supérieurs concernant le rendement au comptant dilué de l’offre non publique d’actions a et l’engagement de prendre des mesures de remplissage
En combinaison avec la mise à jour des données financières, la société a modifié en conséquence le rendement au comptant dilué des actions non publiques, les mesures de remplissage et le contenu pertinent des engagements des sujets concernés, conformément aux dispositions des lois, règlements, documents normatifs pertinents et aux exigences d’orientation réglementaire pertinentes, ainsi qu’aux exigences des conditions d’exploitation réelles et du développement durable de la société, qui sont raisonnables et réalisables et qui sont propices à la protection des droits et intérêts légitimes des investisseurs. Il n’y a pas de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société ou de tous les actionnaires. Les procédures d’examen et de prise de décisions sont légales et conformes.
Par conséquent, nous émettons des avis indépendants sur le rendement au comptant dilué et les mesures de remplissage de cette offre non publique d’actions a et sur l’engagement des actionnaires contrôlants, des administrateurs et des cadres supérieurs à l’égard du rendement au comptant dilué et des mesures de remplissage de cette offre non publique d’actions a.
Avis indépendants sur le soutien financier aux filiales Holding
La société fournit une aide financière à la filiale à part entière Shenzhen Huawei Kaidi Investment Development Co., Ltd., à la filiale à part entière Beijing Zhonghuan Century Engineering Design Co., Ltd. Et à la filiale Holding Qian’an Huawei Environmental Investment Co., Ltd., ce qui est favorable au développement opérationnel de la filiale. La compagnie a pris les mesures de contrôle des risques nécessaires pour assurer la sécurité du capital et a mis en oeuvre les procédures d’examen nécessaires. Cette aide financière reçoit des intérêts sur les emprunts au taux d’intérêt des emprunts financiers de la société au cours de la même période, les prix sont justes et les procédures de prise de décisions sont légales et conformes, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Sur la base des avis susmentionnés, nous convenons que la société fournira une aide financière à Shenzhen Huazhong Kaidi Investment Development Co., Ltd., une filiale à part entière, Beijing Zhonghuan Century Engineering Design Co., Ltd., et Qian’an Huazhong Environmental Investment Co., Ltd., une filiale à part entière.
Avis indépendants sur la demande de prorogation du prêt de Donghua rongtai
Cette prorogation du prêt est fondée sur la demande de fonds de la société. Les opérations entre apparentés sont conformes aux principes d’équité, d’équité et d’ouverture du marché et sont conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de cas où les parties liées portent atteinte aux intérêts de la société ou aux intérêts de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de vote du Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et les administrateurs associés ont évité le vote.
Par conséquent, nous convenons de demander à Donghua rongtai, l’actionnaire contrôlant, de reporter le prêt et les opérations connexes et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Avis indépendants sur l’emploi proposé d’un cabinet d’audit annuel de la société
Lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) has sufficient Independence, Professional Competence, Investor Protection ability, Rich Experience and Professional Literacy in providing Audit services to Listed Companies, can meet the work requirements of financial audit of the company, can Independently audite the financial situation of the company, and does not Harm the interests of the company and the Shareholders, especially the interests of Small and Medium – sized Shareholders. Les procédures de délibération et de vote pour la nomination proposée d’un cabinet comptable par le Conseil d’administration sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et aux statuts.
Par conséquent, nous convenons de nommer lianda Certified Public Accountants (Special General partnership) comme vérificateur de la société en 2022 et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale de la société pour examen.
Administrateurs indépendants: Yuan Zhihong, Fan Yanping, Chen yunhong et ma Yanping
20 mai 2012
