Code du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) nom abrégé du stock: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
Le 19 mai 2022, la compagnie a tenu la 13e assemblée extraordinaire du septième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois et règlements pertinents, aux règlements départementaux, aux documents normatifs et aux statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Temps de réunion sur place
Le lundi 6 juin 2022 à 14 h 50
Temps de vote en ligne
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 6 juin 2022; Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 6 juin 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 30 mai 2022 (lundi)
7. Participants:
La date d’enregistrement des capitaux propres de l’Assemblée générale des actionnaires est le 30 mai 2022. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Registration and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 1, 29F, Yinglong Business Building, No 11, shangbao East Road, Futian District, Shenzhen.
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques sur la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être mise aux voix
100 proposition totale √
1.00 délibérer sur la proposition relative à la conformité de la société avec les conditions des actions de la Banque de développement non publique √
2.00 examen de la proposition relative au régime d’actions des banques de développement non publiques de la société √
2.01 examen du type et de la valeur nominale des actions émises √
2.02 examen du mode de délivrance et du temps de délivrance √
2.03 examen de l’objet de l’émission et de la méthode d’abonnement √
2.04 examen de la date de référence des prix, du prix d’émission et des principes de tarification √
2.05 examen de la quantité émise √
2.06 examen de la période de restriction √
2.07 examiner le montant et l’utilisation des fonds collectés √
2.08 examen du site d’inscription √
2.09 examen de l’arrangement sur les bénéfices non distribués √
2.10 examen de la période de validité de la résolution sur l’émission d’actions √
3.00 examen de la proposition relative au plan d’actions de la Banque de développement non publique de la société (version révisée) √
4.00 délibérer sur la proposition relative aux opérations entre apparentés constituées par des actions de la Banque de développement non publique √
Examiner le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’offre non publique d’actions de la société √
5,00
Proposition de déclaration (révisée)
Examen de l’offre non publique d’actions avec effet conditionnel de la signature de la société avec des objets spécifiques
6,00 √
Proposition de contrat de souscription et de transaction connexe
Examiner l’offre d’exemption du déclenchement de l’offre privée soumise à l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires √
7,00
Proposition relative aux obligations d’acquisition
Examiner le rendement au comptant dilué et les contre – mesures de l’offre non publique d’actions et les principaux √
8,00
Proposition d’engagement physique
9.00 délibération de la proposition sur le plan de rendement des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2022 – 2024) √
10.00 délibération de la proposition selon laquelle la société n’est pas tenue de préparer le rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment √
Examen de la demande d’autorisation du Conseil d’administration par l’Assemblée générale des actionnaires pour l’émission d’actions non publiques
11,00 √
Proposition relative à des questions connexes
12.00 examen de la proposition relative à l’emploi d’un cabinet d’audit annuel de la société √
13.00 délibération de la proposition relative à la demande de prorogation du prêt de l’actionnaire contrôlant huarongtai √
Parmi eux, les projets de loi de 1,00 à 11,00 doivent être examinés et approuvés par plus des deux tiers des droits de vote valides détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
L’actionnaire contrôlant de la société, Shenzhen huarongtai Asset Management Co., Ltd., à l’exception des propositions 1.00, 9.00, 10.00 et 12.00, se retirera du vote sur les autres propositions à l’Assemblée générale.
Les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen ont été examinées et approuvées à la première Assemblée intérimaire du septième Conseil d’administration, à la première Assemblée intérimaire du septième Contrôleur, à la treizième Assemblée intérimaire du septième Conseil d’administration et à la huitième Assemblée intérimaire du septième Contrôleur convoquée par la société. Pour plus de détails sur le contenu de la proposition ci – dessus, veuillez consulter les annonces pertinentes publiées par la société dans le Securities Times, China Securities News et Mega tide Information Online le 25 septembre 2020 et le 20 mai 2022. Les questions examinées à l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. La société accueille favorablement les commentaires positifs des actionnaires sur les questions examinées lors de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’inscription: tous les actionnaires présents à l’Assemblée sur place.
L’actionnaire de la personne morale doit passer par les procédures d’enregistrement avec la licence d’entreprise de la personne morale, la procuration de l’unit é et la carte d’identité du participant; L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de code d’actionnaire et le certificat de participation estampillé par le Département des opérations sur titres du compte. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur et n’acceptent pas l’inscription par téléphone.
2. Heure d’inscription: de 8 h 30 à 11 h 30, de 13 h 30 à 17 h 30, le mardi 31 mai 2022, à 9 h 00 à 12 h, le vendredi 6 juin 2022.
3. Registration place: 29A, Yinglong Business Building, No. 11, shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Securities Department
4. Lorsque la personne chargée d’exercer le droit de vote doit s’inscrire et voter, les exigences relatives à la présentation des documents sont les suivantes: l’actionnaire de la personne morale doit détenir la licence d’entreprise de la personne morale, la procuration de l’unit é et la carte d’identité du participant; L’actionnaire individuel détient la procuration, la carte de code de l’actionnaire, le certificat de participation estampillé par le Département des opérations sur titres du compte et la carte d’identité du participant.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Voir l’annexe I pour plus de détails sur le processus de participation au vote en ligne. V. Questions diverses
Coordonnées de la réunion:
Tel: 0755 – 28339057
Fax: 0755 – 89938787
Adresse: 29A, Yinglong Business Building, 11 shangbao East Road, Futian District, Shenzhen
Code Postal: 518118
Contact: Yang Nian
Frais d’assemblée: la durée de l’Assemblée des actionnaires est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion intérimaire du septième Conseil d’administration
2. Résolution de la première réunion intérimaire du septième superviseur
3. Résolution de la 13e réunion intérimaire du septième Conseil d’administration
4. Résolution de la huitième réunion intérimaire du septième superviseur
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) Conseil d’administration 20 mai 2002
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360068
2. Abréviation du vote: vote huasai
3. Remplir les avis de vote:
Toutes les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Heure à laquelle le système de vote par Internet commence à voter n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 6 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (révisées en avril 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) procuration des actionnaires
À Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le mandat de représenter notre Unit é (moi – même) à la réunion d’affaires du district de Futian, Shenzhen, le 6 juin 2022.
