Wintime Energy Co.Ltd(600157) documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Mai 2012
Ordre du jour de l’Assemblée générale annuelle 2021
Réunion sur place le vendredi 27 mai 2022 à 14 h 30
Heure du vote en ligne: le 27 mai 2022, le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai est adopté pour l’Assemblée générale des actionnaires. L’heure du vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 26 / F, Shuangxi Plaza, No 9, qinxian North Street, Xiaodian District, Taiyuan City, Shanxi Province. Mode d’assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison de l’Assemblée sur place et du vote en ligne, dont la sector – forme de vote en ligne est le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai.
Modérateur: M. Wang Guangxi, Président
Rapport et proposition de la réunion
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
3. Rapport annuel des administrateurs indépendants 2021 (audition)
4. Rapport sur les comptes annuels 2021
5. Rapport sur le budget financier de 2022
6. Plan annuel de distribution des bénéfices 2021
7. Proposition de renouvellement du cabinet comptable hexin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
8. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
9. Proposition concernant la rémunération des administrateurs en 2022
10. Proposition relative à la rémunération des superviseurs en 2022
11. Proposition de modification des Statuts
12. Proposition de modification des systèmes pertinents de la société
13. Rapport annuel 2021 et Résumé
Discuter et examiner divers rapports et propositions.
3. Voter tous les rapports et propositions.
4. Lire la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021.
5. Un avocat donne lecture d’un avis juridique.
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
(27 mai 2022)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
À la demande du Conseil d’administration de la société, soumettre le rapport de travail du Conseil d’administration 2021 à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
En 2021, sous la direction de Xi Jinping socialisme aux caractéristiques chinoises dans la nouvelle ère, l’entreprise a mis en œuvre en profondeur les grandes stratégies du Comité central du parti et du Conseil d’État « atteindre le pic de carbone et la neutralité du carbone», a organisé divers travaux Sur la base de la protection et de l’approvisionnement en énergie du charbon, l’entreprise met en jeu les avantages de la force de production de l’industrie du charbon à coke et de la force principale régionale d’approvisionnement en énergie, fournissant une garantie puissante pour l’approvisionnement en charbon fondu des grandes entreprises de coke d’acier dans le Nord – Est, le nord de la Chine, l’est de la Chine et d’autres régions, ainsi que l’approvisionnement en énergie et en chaleur dans les régions de Suzhou, Henan et L’agriculture en profondeur est la base de l’exploitation et du développement de l’entreprise. L’activité houillère se concentre sur la capacité, la qualité et le marché, et met en œuvre une gestion fine dans la stratégie de raffinage du charbon, la stratégie de commercialisation différenciée, la mine intelligente, etc.; Le secteur de l’énergie met l’accent sur la réduction des coûts et l’amélioration de l’efficacité, met en jeu les avantages des unités de production d’énergie propre à très faible émission et de la cogénération, approfondit les économies d’énergie et la réduction des émissions, ajuste en profondeur la fréquence de pointe et optimise les stratégies de production d’électricité. La transformation de l’énergie est l’orientation future du développement des affaires de l’entreprise. L’entreprise accélère la promotion de l’aménagement de nouveaux domaines énergétiques et construit un nouveau moteur de développement de l’entreprise par la coopération avec les grandes entreprises d’État et les instituts de recherche scientifique.
Partie I Examen des travaux en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est acquitté consciencieusement des pouvoirs et des responsabilités conférés par les statuts et l’Assemblée générale des actionnaires, a pris des décisions scientifiques et a normalisé son fonctionnement dans une attitude très responsable envers tous les actionnaires. Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, s’acquittent consciencieusement de leurs fonctions, accomplissent leur travail de manière solide et efficace, assurent le fonctionnement stable de la société et protègent efficacement les intérêts de la société et de tous les investisseurs.
Fonctionnement et gestion
Production et exploitation
1. Mettre activement en œuvre la politique de garantie de l’approvisionnement en charbon et en électricité
Les entreprises charbonnières libèrent pleinement une capacité de production de haute qualité
À l’heure actuelle, tous les produits houillers de l’entreprise sont du charbon à coke principal de haute qualité et du charbon à coke mélangé, avec une capacité de production totale de 9,9 millions de tonnes / an, avec des avantages d’échelle et de qualité. En particulier, l’entreprise a une forte compétitivité sur le marché de La fusion du charbon raffiné, qui est principalement vendu aux grandes entreprises de coke d’acier dans le nord – Est, le nord et l’est de la Chine, jouant un rôle de premier plan dans l’approvisionnement régional en charbon raffiné Au cours de la période considérée, l’entreprise a saisi l’occasion offerte par la politique nationale d’augmentation de la production et d’assurance de l’approvisionnement et de libération d’une capacité de production de haute qualité pour accélérer les travaux d’augmentation de la capacité de production de haute qualité de l’entreprise. Parmi eux, la mine de charbon jintaiyuan et la mine de charbon sendayuan, qui appartiennent à l’entreprise, ont été incluses dans la mine de charbon d’assurance de la capacité de production de la province du Shanxi en 2021 en tant que mines de charbon d’augmentation de la capacité de production nucléaire proposée, et la première augmentation de Entre – temps, l’entreprise a activement encouragé l’augmentation de la capacité totale de 1,5 million de tonnes / an de la mine de charbon sendayuan (deuxième augmentation nucléaire), de la mine de charbon Nanshan, de la mine de charbon sunyi et de la mine de charbon mengziyu. Le plan d’augmentation de la capacité connexe a été soumis à l’administration provinciale de l’énergie du Shanxi. Par la suite, l’échelle de la capacité totale de charbon à coke de l’entreprise devrait atteindre 11 millions de tonnes / an. Afin d’accroître encore le volume des ressources de réserve, l’entreprise a saisi les politiques favorables pertinentes de la province du Shanxi visant à « promouvoir l’allocation continue des ressources houillères de manière ordonnée et à assurer la stabilité de la production et de l’approvisionnement des mines de charbon » et organise les mines affiliées pour faire rapport sur les Ressources de « coin, fente et blanc ». Entre – temps, l’entreprise a vigoureusement encouragé l’obtention d’un permis d’exploitation minière pour le projet de capacité avancée de la mine de charbon haizetan avec une capacité de production approuvée de 6 millions de tonnes / an. Avec l’amélioration constante de la capacité de production de charbon et des réserves de ressources de réserve, elle fournira une base et une garantie plus solides pour l’augmentation des actifs, l’augmentation de la production et des revenus et l’amélioration des avantages de l’entreprise.
Le secteur de l’électricité assure pleinement l’approvisionnement en électricité et en chaleur de la région.
Zhangjiagang Huaxing power Phase II, March 2021 × Après la mise en service de deux unités dans le cadre du projet d’énergie propre de 440000 kW de cogénération de turbines à gaz et de cogénération d’électricité, la capacité installée totale des entreprises d’électricité de la compagnie est de 897000 kW (toutes en exploitation) et la capacité installée totale des actionnaires est de 2,2 millions de kW (dont 2 millions de kW en exploitation et 200000 kW en construction). La compagnie est la principale force de protection des sources d’énergie et de chaleur dans les régions de Suzhou, Henan, Zhengzhou et Zhoukou de la province du Jiangsu. Parmi eux: Zhangjiagang shazhou Electric Power est une grande entreprise de production d’énergie thermique dans la province du Jiangsu, avec une capacité installée totale se classant parmi les cinq premières dans la province du Jiangsu et la deuxième dans la région de Suzhou. Il est situé dans l’arrière – pays du Centre du cercle économique du delta et le Centre de charge d’énergie dans le sud du Jiangsu, et est un important point de soutien de l’énergie pour le réseau électrique du Sud du Jiangsu et le réseau Zhangjiagang Huaxing Electric Power est le seul point central de source de chaleur dans la zone urbaine principale de Zhangjiagang City. L’échelle de la machine d’assemblage de moteurs à gaz se classe au deuxième rang parmi les unités similaires dans la province du Jiangsu. Elle est située dans la zone de rassemblement de l’industrie et de l’industrie de haute technologie. La demande de chaleur pour l’électricité dans la zone est grande, et la charge d’alimentation et de chauffage est élevée. La longueur totale du pipeline d’alimentation en chaleur pour le projet de réseau de chauffage de soutien du projet a atteint 156 km. La société de chauffage affiliée est le plus grand fournisseur de vapeur industrielle de Yuzhong Energy est la troisième entreprise de production d’énergie thermique avec la capacité installée la plus élevée dans la province de Henan et la première dans les environs de Zhengzhou, qui joue un rôle important dans le soutien au fonctionnement stable du réseau électrique Henan et du réseau électrique central de Chine, et fournit également un soutien de source de chaleur Pour le chauffage des résidents et l’approvisionnement industriel en vapeur à Zhengzhou et Xinmi. Pendant la saison d’approvisionnement en chaleur, Yuzhong Energy assume environ 50% de la zone d’approvisionnement en chaleur de Zhengzhou et toutes les tâches de chauffage de Xinmi; Zhoukou longda est situé dans la ville de Zhoukou, dans la province du Henan, où la population est classée parmi les trois premières. Après l’exploitation de la centrale électrique, la situation de la tension de consommation d’électricité à long terme dans la région de Zhoukou a été grandement soulagée, ce qui a mis fin à l’histoire de la ville de Zhoukou sans grande source d’énergie de soutien, et a également comblé le vide local sans grande source de chaleur.
2. Cultiver profondément l’industrie principale et réaliser une nouvelle amélioration des avantages économiques
Améliorer la qualité et accroître l’efficacité des activités Charbonnières
Premièrement, renforcer l’efficacité et créer une mine à haut rendement et à haut rendement. Construire des mines mécanisées, informatives et intelligentes de manière globale, établir un plan de continuité de la production à moyen et à long terme pour les mines affiliées par roulement et renforcer continuellement l’investissement en équipement, l’amélioration technologique et la construction d’équipes de talents. Actuellement, 11 mines ont été classées comme mines nationales sûres et efficaces, dont 4 mines de catégorie spéciale, 6 mines de catégorie I et 1 mine de catégorie II. En 2021, grâce à la mise en œuvre énergique de la stratégie de production intensive « 1234», l’équipement de creusement entièrement mécanisé pour l’exploitation minière entièrement mécanisée sans surveillance, le contrôle centralisé des ceintures, la surveillance à distance et l’intelligence sera promu de manière globale afin d’améliorer continuellement le niveau de production unique de la mine. Parmi eux, la mine de charbon sendayuan a mis en œuvre avec succès l’exploitation de tailles chimiques intelligentes en couches minces, la mine de charbon Xingqing et la mine de charbon jintaiyuan sont en cours de modernisation et de transformation de tailles de creusement intelligentes, et d’autres mines sont en cours de mise en œuvre étape par étape comme prévu.
Deuxièmement, accroître l’efficacité technique, promouvoir l’augmentation de la production, améliorer la qualité et générer des revenus. La popularisation et l’application de nouvelles technologies, de nouveaux procédés et de nouveaux équipements, la détermination rationnelle de l’horizon et du mode de soutènement de la galerie, les paramètres de soutènement, la réservation de l’espace de déformation de la galerie, la popularisation et l’application de la technologie de soutènement de la galerie le long du Gob et de la même section de la taille de travail dans les mines de charbon conditionnelles, ainsi que la recherche et la recherche sur la technologie minière, ont obtenu de bons résultats. Améliorer encore les mécanismes de « trois liens», « trois contrôles» et « trois vérifications» pour faire face aux changements de qualité du charbon, tirer pleinement parti des résultats de l’exploration géophysique et améliorer le taux de récupération du charbon raffiné en adoptant des mesures telles que l’exploitation minière le long des galeries vides, l’exploitation minière à petite colonne de charbon, la réduction de la hauteur d’exploitation inefficace, le chargement et le transport fractionnés, etc., afin de réduire efficacement le taux de charbon dans la zone de gangue; Promouvoir activement le processus d’extraction du charbon à l’extrémité et renforcer la gestion de l’extraction du charbon à l’extrémité, promouvoir l’amélioration significative du taux d’extraction de la taille de travail de la mine Xin’anfa, de la mine Huaqiang, de la mine Sun’Yi et de la nouvelle mine de charbon, récupérer 109300 tonnes de ressources supplémentaires tout au long de l’année, et créer directement des avantages économiques de plus de 50 millions de RMB; Grâce à la mise en œuvre de la transformation technologique dans la mine de charbon dangling et la mine de charbon jintaiyuan et à la mise en œuvre de mesures visant à réduire le charbon gangué, les avantages économiques peuvent être augmentés de plus de 17 millions de RMB par an.
Troisièmement, améliorer l’efficacité du lavage et du pressage à sec. En utilisant pleinement la capacité de lavage et de traitement de l’usine de préparation du charbon de la mine principale, en fonction de la demande du marché et de la préférence des utilisateurs, l’optimisation continue du processus de préparation du charbon et l’ajustement des liens entre le système lourd et le système moyen ont permis d’obtenir une valeur ajoutée pour le traitement local des produits du charbon brut. Afin d’améliorer encore la valeur ajoutée des sous – produits de la préparation du charbon, l’entreprise a effectué des recherches sur le traitement secondaire du « charbon à faible valeur calorifique» et du « lavage à contre – courant du charbon moyen» pour les sous – produits du charbon moyen et de la boue de charbon produits par le lavage primaire Dans chaque usine de préparation du charbon, et a réalisé une récupération en profondeur des résidus de lavage et de traitement. En 2021, 224000 tonnes de boue de charbon lavée ont été déversées et 56 000 tonnes de charbon raffiné par flottation ont été produites, ce qui a entraîné une augmentation des avantages économiques de 68,6 millions de RMB; 525000 tonnes de charbon moyen lavé et 131000 tonnes de charbon propre à haute teneur en cendres ont été produites, ce qui a entraîné une augmentation des avantages économiques de 68 millions de RMB. En outre, le recyclage des gangues pour la construction de la sector – forme routière et la préparation de béton à haute performance peuvent non seulement réduire les coûts d’élimination des gangues, mais aussi réduire efficacement les coûts.
Quatrièmement, l’efficacité de la marque et l’effet stratégique du charbon propre sont évidents. L’entreprise a établi et construit la marque “Yongtai Cleaned Coal”, a pleinement utilisé une partie du charbon de mine directement lavé, a produit une seule variété de charbon propre, principalement à faible teneur en cendres, à faible teneur en soufre et à forte adhérence, deux variétés de haute qualité de charbon gras à indice élevé, a gagné une bonne réputation. Grâce à l’analyse et à l’orientation complètes des ressources des utilisateurs, le classement des clients est évalué d’année en année en fonction de l’état de fonctionnement de l’entreprise, de l’état de recouvrement des paiements, du volume annuel des expéditions et de la contribution des ventes, afin d’optimiser davantage l’orientation du marché des produits du charbon propre de l’entreprise. Afin d’élargir davantage les canaux de vente et d’accroître la part de marché et la compétitivité, la société a ouvert des comptes d’expédition par chemin de fer, qui permettent aux produits du charbon d’atteindre directement toutes les grandes aciéries du pays par le transport ferroviaire, avec une forte capacité d’exportation et de transport. Grâce à la stabilisation du volume des ventes par les utilisateurs stratégiques et à la hausse des prix par les utilisateurs du marché, le pouvoir de négociation des prix des produits houillers de l’entreprise a été considérablement amélioré. En 2021, l’entreprise a saisi l’occasion d’augmenter le prix du charbon, a exploré en profondeur le potentiel de vente de la zone cible, a continuellement élargi la zone de vente et le Groupe de clients, a adopté une stratégie de vente différenciée en temps opportun par le biais d’une « augmentation exploratoire et d’une augmentation de suivi », et a atteint l’objectif de stabilisation du volume, d’augmentation des prix et d’augmentation des revenus.
Réduction des émissions et des économies d’énergie, réduction des coûts et amélioration de l’efficacité dans le secteur de l’électricité
Premièrement, mettre en œuvre l’objectif « double carbone » pour atteindre des émissions très faibles. Toutes les unités de production d’électricité de l’entreprise sont à très faible émission, le niveau d’émission se classe au premier rang de l’industrie, appartient à l’énergie propre de l’industrie de l’énergie thermique, l’avantage concurrentiel est évident. En 2021, les concentrations moyennes d’émissions de suie, de dioxyde de soufre et d’oxydes d’azote des unités de combustion du charbon de la compagnie étaient respectivement de 1,4 mg / m3, 17,7 mg / m3 et 34,2 mg / m3, ce qui était bien inférieur aux normes d’émission ultra – faibles de 5 mg / m3, 35 mg / m3 et 50 mg / m3. Dans le même temps, chaque centrale électrique met activement en œuvre l’objectif national « double carbone», améliore continuellement l’efficacité de la production d’électricité et optimise l’indice de consommation de charbon grâce à de nombreuses mesures telles que l’innovation dans les technologies de production d’électricité, les économies d’énergie et la réduction de la consommation, Le renforcement de la gestion de l’exploitation et de l’entretien et la promotion de la cogénération, ce qui réduit considérablement l’intensité des émissions de dioxyde de carbone par Unit é de production d’électricité thermique et contribue activement aux Y compris: Zhangjiagang Huaxing power Phase II, mars 2021 × Après la mise en service du projet d’énergie propre de 440000 kW de cogénération de chaleur et d’électricité par turbine à gaz, le remplacement de l’arrêt de la centrale thermique et de la petite chaudière au charbon permettra d’économiser environ 577800 tonnes de charbon standard par an, de réduire les émissions de dioxyde de soufre d’Environ 1721 tonnes par an, les émissions d’oxydes d’azote d’environ 1336 tonnes par an et les émissions de dioxyde de carbone d’environ 1,6 million de tonnes par an, ce qui présente les avantages d’une technologie de pointe, d’un rendement thermique élevé, d’une consommation d’énergie globale et d’une faible émission, ce qui facilitera l L’amélioration de la fiabilité du chauffage urbain, des économies d’énergie et de la réduction des émissions, l’amélioration de la structure énergétique ont une importance positive.
Deuxièmement, participer activement à la modulation de crête en profondeur. La mise en œuvre active de la transformation flexible de l’unit é, l’augmentation de la profondeur de crête, la capacité de modulation de fréquence, la fiabilité de l’unité est encore améliorée. Six unités de Zhangjiagang shazhou Electric Power 1, 4, Yuzhong Energy 3, 4, Zhoukou longda 1, 2 ont été réformées de manière flexible, augmentant la capacité de pointe de 348 MW; L’Unit é 3 de Zhangjiagang shazhou Power a été classée parmi les dix premières unités de chaudière au charbon pulvérisé de 1 000 MW dans l’évaluation de l’étalonnage de fiabilité des unités de production d’électricité en Chine. En 2021, chaque entreprise de production d’électricité a participé à la régulation en profondeur de la puissance de crête de 548 millions de kWh, et le kilométrage de modulation de fréquence auxiliaire du réseau électrique de 2,48 millions de kW, ce qui a non seulement assuré le fonctionnement économique et sûr de l’unit é et considérablement amélioré les avantages, mais a également apporté une contribution positive à la consommation d’énergie nouvelle du réseau électrique, à l’optimisation de la structure de l’alimentation électrique et à l’atténuation efficace des difficultés de régulation de la
Troisièmement, optimiser la stratégie de production d’électricité. Avec l’augmentation irrationnelle du prix du charbon électrique, sur la base d’une réponse positive à l’appel de l’État à tout mettre en œuvre pour assurer l’approvisionnement, l’entreprise a pris l’initiative de coordonner le mode d’exploitation avec la répartition du réseau électrique, de sorte que les unités alimentées au charbon puissent fonctionner dans une plage de charge efficace afin d’améliorer l’efficacité des unités, de réduire les coûts de production et de soulager la pression d’exploitation. Dans le même temps, s’efforcer activement d’augmenter les prix de l’électricité et de l’automobile afin de réaliser des gains d’efficacité et des revenus. Parmi eux, toutes les centrales au charbon affiliées ont complété le changement de signature et de signature du contrat de volume d’électricité restant à échanger en 2021 conformément à la politique locale de hausse des prix de l’électricité, Zhangjiagang Huaxing Electric Power a augmenté les prix de l’électricité conformément au mécanisme de liaison gaz – électricité, et Yuzhong Energy a atteint le mécanisme de liaison mensuelle des prix de l’essence et du charbon. En outre, en combinaison avec la performance de l’unit é, le mélange raisonnable de charbon économique peut réduire le coût de la combustion du charbon. En 2021, les centrales au charbon de la compagnie ont brûlé au total 4 450000 types de charbon économique.
