Beijing shijiuhe Law Office
À propos de
Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
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Beijing shijiuhe Law Office
À propos de
Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) (ci – après dénommé « Règlement de l’Assemblée générale des actionnaires de la société») et aux Statuts de Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) (ci – après dénommés « Statuts»), etc. Beijing shijiuhe law firm (hereinafter referred to as “the office” or “shijiuhe”) accepts the entrustment of Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) (hereinafter referred to as “the company”) to appoint Chen xuejun and Donner des avis juridiques sur des questions telles que la qualification des personnes présentes à l’Assemblée, la qualification des organisateurs, les procédures de vote à l’Assemblée générale des actionnaires, la légalité et la validité des résultats du vote.
Aux fins de la publication de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires») publié à la vingt – quatrième session de la huitième session du Conseil d’administration, à la vingt – cinquième session de la huitième session du Conseil d’administration, à la treizième session de la huitième session du Conseil des autorités de surveillance, à la Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) Les documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et d’autres documents et documents jugés nécessaires par les avocats de la bourse ont examiné l’identité et les qualifications des actionnaires présents à l’Assemblée, ont assisté à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et ont participé au dépouillement des votes à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les documents juridiques et autres documents et documents relatifs aux questions de l’Assemblée générale fournis par la société ont été examinés et vérifiés. L’avocat de la bourse a reçu l’assurance que la société a fourni les documents que l’avocat de la bourse juge nécessaires pour émettre cet avis juridique, que les documents originaux, les copies, les photocopies et autres documents fournis sont conformes aux exigences d’authenticité, d’exactitude et d’exhaustivité, et que les copies, les photocopies et autres documents pertinents sont conformes aux documents originaux.
La bourse et l’avocat traitant conviennent de soumettre cet avis juridique à la Bourse de Shanghai (ci – après dénommée « Bourse de Shanghai») en tant que document légal pour l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que d’autres documents d’annonce, pour examen et annonce, et d’assumer la responsabilité de l’avis juridique émis conformément à la loi.
Les avocats de cette bourse ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des documents et des faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat et ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires. L’avis juridique est le suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Aux fins de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire des médias désignés pour la divulgation de l’information le 29 avril 2022, qui précise l’heure, le lieu, le contenu de l’Assemblée, les objets présents à l’Assemblée, la méthode d’enregistrement de l’Assemblée et d’autres questions.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue comme prévu dans la salle de conférence de Tsinghua Tongfang Science and Technology Building, No. 1, Wangzhuang Road, Haidian District, Beijing, à 13 h 30 le 19 mai 2022. L’Assemblée générale des actionnaires a été présidée par M. Huang mingang, Président de la société, et tous Les ordres du jour de l’Assemblée ont été achevés. Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. L’heure spécifique du vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h; Les heures de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale. L’heure, le lieu et les autres questions de la réunion sont les mêmes que ceux divulgués dans l’avis de réunion.
Après examen, l’avocat de la bourse estime que l’heure, le mode et le contenu de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, ainsi que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Après examen du Registre des actionnaires de la société, des certificats d’identité et des procurations des actionnaires présents à l’Assemblée et de leurs mandataires autorisés fournis par la société, les avocats de la bourse ont confirmé qu’il y avait au total 2 actionnaires présents à l’Assemblée et leurs mandataires autorisés par les actionnaires et que le nombre total d’actions détenues par la société était de 1149709759, soit 343166% du nombre total d’actions de la société.
En outre, selon le résultat du vote en ligne fourni par la société, 132 actionnaires ont participé au vote en ligne et ont voté valablement à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 93376074 actions de la société, soit 27871% du total des actions avec droit de vote de la société.
En résum é, 134 actionnaires et agents des actionnaires (y compris la méthode de vote par Internet) ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 1243085833 actions de la société, soit 371037% du total des actions avec droit de vote de la société.
Parmi eux, 133 autres actionnaires (ou mandataires des actionnaires) (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires (ou mandataires des actionnaires) détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, Représentant 2342682291 actions avec droit de vote de la société, soit 69925% du total des actions avec droit de vote de la société.
À l’exception des actionnaires et des représentants des actionnaires susmentionnés, certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et les avocats témoins de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Organisateur de l’Assemblée générale
L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de la société, et la qualification de l’organisateur est légale et valide.
Après examen par les avocats de la bourse, les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides, et les qualifications du Conseil d’administration en tant que Coordonnateur sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après vérification, les questions votées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires et dans les documents de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021.
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté la proposition inscrite à l’ordre du jour au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, sans la mettre en attente ou la rejeter pour quelque raison que ce soit.
Pour le vote sur place des questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, les représentants des actionnaires sur place, les autorités de surveillance et les avocats de la bourse procèdent conjointement au dépouillement et à la surveillance des votes sur place. En ce qui concerne le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, les résultats statistiques du vote fournis à la société par la société ci – dessus prévalent.
Après la fusion des résultats du vote en ligne et du vote sur place, les résultats du vote sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants: Proposition 1: rapport annuel et résumé de la société pour 2021
Vote de tous les actionnaires présents
Avis de vote
Proportion du nombre d’actions représentatives (actions) par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (%)
Approuvé 1226010976986264
Contre 16 96285713645
Abstentions 1120 China Baoan Group Co.Ltd(000009) 1
Adoption des résultats du vote
Proposition 2: rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote de tous les actionnaires présents
Avis de vote
Proportion du nombre d’actions représentatives (actions) par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (%)
Approuvé 12258353831986123
Contre 17 14740213794
Abstentions 1026 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 3
Adoption des résultats du vote
Proposition 3: rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote de tous les actionnaires présents
Avis de vote
Proportion du nombre d’actions représentatives (actions) par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (%)
D’accord 1225819755986110
Ont voté contre 17 16347813807
Abstentions 1026 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 3
Adoption des résultats du vote
Proposition 4: rapport annuel des administrateurs indépendants 2021
Vote de tous les actionnaires présents
Avis de vote
Proportion du nombre d’actions représentatives (actions) par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (%)
Approuvé 1225775855986074
Contre 1720737813842
Abstentions 1026 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 4
Adoption des résultats du vote
Proposition V: rapport financier final de 2021
Vote de tous les actionnaires présents
Avis de vote
Proportion du nombre d’actions représentatives (actions) par rapport au nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée (%)
D’accord 1225823355986113
Contre 1715987813804
Abstentions 1026 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 3
Adoption des résultats du vote
Proposition 6: plan de non – distribution des bénéfices en 2021
Avis de vote vote vote de tous les actionnaires présents vote des petits et moyens investisseurs
Proportion du nombre d’actions représentant les petits et moyens investisseurs (actions) détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée nombre total d’actions représentant les droits de vote (actions) Proportion du nombre d’actions représentant les droits de vote détenues par les actionnaires (%)
