Code des valeurs mobilières: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046) titre abrégé: Shanghai Nenghui Technology Co.Ltd(301046)
Annonce de la convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
La proposition de convocation de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 a été examinée et adoptée à la vingt – sixième réunion du deuxième Conseil d’administration de la société et il a été décidé de convoquer cette Assemblée.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le lundi 6 juin 2022 à 14 h 30.
Heure du vote en ligne: lundi 6 juin 2022
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 6 juin 2022;
Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 heures, le 6 juin 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, et les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 30 mai 2022.
7. Participants:
À la clôture de l’après – midi du lundi 30 mai 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister et de voter à l’Assemblée générale. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister en personne à l’Assemblée sur place pour une raison quelconque peut nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote (ce mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société) ou participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion 305, bâtiment 2, Lane 288, Tongxie Road, Changning District, Shanghai. II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: Code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 « conformité de la société à l’émission d’obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques √
Proposition relative aux conditions des bons
2.00 nombre de sous – propositions à voter un par un pour la proposition d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques: (21)
2.01 types de titres émis √
2.02 Échelle de délivrance √
2.03 valeur nominale et prix d’émission √
2.04 durée des obligations √
2.05 taux d’intérêt nominal √
2.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts √
2.07 période de conversion √
2.08 détermination et ajustement du prix de conversion √
2.09 méthode de détermination du nombre d’actions converties et du montant inférieur à une action au moment de la conversion √
Approche rationnelle
2.10 clause de révision à la baisse du prix de conversion √
2.11 conditions de remboursement √
2.12 conditions de vente √
2.13 distribution des dividendes après conversion √
2.14 mode de délivrance et objet de délivrance √
2.15 dispositions relatives à la distribution aux actionnaires initiaux √
2.16 questions relatives à l’Assemblée des détenteurs d’obligations √
2.17 objet des fonds collectés √
2.18 compte spécial de stockage des fonds collectés √
2.19 garantie des obligations √
2.20 questions de notation √
2.21 durée de validité du plan d’émission √
3.00 avance sur l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques √
Projet de loi
4.00 partie à l’émission d’obligations convertibles de sociétés par la société à des objets non spécifiques √
Proposition de rapport d’analyse de démonstration de cas
5.00 offre d’obligations de sociétés convertibles émises par la société à des objets non spécifiques √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés
6.00 stand of convertible Corporate bonds issued by the company to non – specific objects √
Faible rendement au comptant, mesures de rendement au comptant remplies et engagements des parties liées
Proposition
7.00 rendement des dividendes des actionnaires au cours des trois prochaines années (2022 – 2024) de la société √
Proposition soumise à la planification
8.00 discussion sur les règles de réunion des détenteurs d’obligations convertibles de sociétés √
CAS
9.00 proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
10.00 « Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée √
Droit d’émettre des obligations de sociétés convertibles à des objets non spécifiques
Projet de loi sur les questions physiques
11.00 discussion sur la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales √
CAS
La proposition 1.00-11.00 a été examinée et adoptée à la 26e réunion du deuxième Conseil d’administration de la société, et la proposition 1.00-9.00 a été examinée et adoptée à la 16e réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante Le 20 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces relatives à la divulgation.
Les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires et doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition ci – dessus est une question importante qui a une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs. La société calculera et divulguera séparément les résultats du vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d & apos; inscription
Enregistrement des actionnaires de personnes physiques: si les actionnaires de personnes physiques assistent en personne à l’Assemblée, l’enregistrement doit être effectué sur la base de la carte d’identité des actionnaires, du certificat de participation valide et du formulaire d’enregistrement des actionnaires participant à la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après dénommé « formulaire d’enregistrement des actionnaires») (voir l’annexe III pour plus de détails); Lorsqu’un mandataire est présent, il présente également sa carte d’identité et sa procuration (voir annexe II pour plus de détails).
Enregistrement des actionnaires de la personne morale: si le représentant légal de l’actionnaire de la personne morale est présent, l’enregistrement doit être effectué sur la base de sa carte d’identité, du certificat d’identité du représentant légal, de la photocopie de la licence d’entreprise de l’entité juridique (estampillée du sceau officiel), du certificat de participation valide et du formulaire d’enregistrement des actionnaires; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie à un mandataire la présence d’un mandataire, celui – ci présente également sa carte d’identité et la procuration délivrée par le représentant légal de l’actionnaire d’une personne morale conformément à la loi.
Enregistrement des actionnaires non locaux: l’enregistrement peut être effectué par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’enregistrement des actionnaires pour confirmation. La lettre ou la télécopie doit être signifiée ou télécopiée au Bureau du Conseil d’administration de la société et confirmée par téléphone au plus tard à 16 h le lundi 28 avril 2022. Veuillez également indiquer les mots « deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022 » sur la lettre ou la télécopie. Lors de la participation à l’Assemblée sur place, l’original des documents susmentionnés doit être présenté à l’Assemblée générale.
L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
2. Inscription: mardi 31 mai 2022, de 9 heures à 11 h 30, de 14 heures à 16 heures.
3. Registered place: Room 305, Building 2, Lane 288, Tongxie Road, Changning District, Shanghai, Office of the Board of Directors of the company. 4. Précautions: les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent arriver au lieu de l’Assemblée une demi – heure avant le début de l’Assemblée, apporter leur carte d’identité, leur certificat de participation valide et l’original de la procuration, et présenter le Code de voyage et le Code vert du Code de santé.
5. Coordonnées de la réunion
Adresse: Room 305, Building 2, Lane 288, Tongxie Road, Changning District, Shanghai
E – mail: [email protected].
Fax: 021 – 50896256
Code Postal: 200335
Contact: Luo lianming
6. Dépenses de l’Assemblée: une demi – journée est prévue pour l’Assemblée des actionnaires et toutes les dépenses des actionnaires ou des mandataires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Processus opérationnel spécifique de participation au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe I pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Deuxième session
