Code du titre: Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) titre abrégé: Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786)
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Annonce concernant l’élection du Président du Conseil d’administration, des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance et l’emploi des cadres supérieurs de la société
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) La société a tenu l’Assemblée générale annuelle 2021 le 19 mai 2022 et a élu les membres du deuxième Conseil d’administration et les superviseurs non représentatifs des employés du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. La société a constitué conjointement le deuxième Conseil d’administration et le deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle 2021. Le même jour, la société a tenu la première réunion du deuxième Conseil d’administration et la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance et a examiné et adopté respectivement la proposition d’élection du Président du deuxième Conseil d’administration, la proposition d’emploi des cadres supérieurs de la société, la proposition d’établissement d’un Comité spécial du deuxième Conseil d’administration et d’élection de ses membres, ainsi que la proposition d’élaboration du Règlement intérieur correspondant, et la proposition d’élection du Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société. Le Président du Conseil d’administration, les membres du Comité spécial du Conseil d’administration et le Président du Conseil des autorités de surveillance ont été élus et un nouveau cadre supérieur a été nommé. Les détails sont annoncés comme suit:
Élection du Président
Les membres du deuxième Conseil d’administration de la société sont élus par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786)
Le curriculum vitae détaillé de M. Li shangkui a été divulgué sur le site Web de la Bourse de Shanghai le 15 avril 2022 (www.sse.com.cn.) L’annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 024).
Élection des comités spéciaux du Conseil d’administration
Les membres du deuxième Conseil d’administration de la société sont élus par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et des règles de travail des comités spéciaux de la société, le Conseil d’administration de la société élit les membres et le Président (coordonnateur) des comités spéciaux du deuxième Conseil d’administration comme suit:
1. Membres du Comité de vérification: Mme Li Meihong (organisatrice), M. Zeng Dechang et M. Yu Yuanbao;
2. Membres du Comité de stratégie: M. Li shangkui (coordonnateur), M. Yu Yuanbao, M. Wei Fei, M. WANG Bing et M. LI Bo;
3. Membres du Comité technique: M. WANG Bing (coordonnateur), M. Wei Fei, M. Zeng Dechang et M. Li bo.
4. Comité de rémunération et d’évaluation: M. Zeng Dechang (coordonnateur), Mme Li Meihong et M. WANG Bing.
Parmi eux, plus de la moitié des administrateurs indépendants sont membres du Comité d’audit et du Comité de rémunération et d’évaluation, et Mme Li Meihong, organisatrice du Comité d’audit, est une professionnelle comptable. Le mandat des membres du Comité spécial du deuxième Conseil d’administration de la société commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du deuxième Conseil d’administration et se termine à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration. Les curriculum vitae des membres susmentionnés sont affichés sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 15 avril 2022. L’annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 024).
Élection du Président du Conseil des autorités de surveillance
Les membres du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société sont élus par l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, le Conseil des autorités de surveillance de la société a élu Mme Song Yan Présidente du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption à la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de La société à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Le curriculum vitae détaillé de Mme Song Yan est affiché sur le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Le 15 avril 2022. L’annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 024).
Emploi de cadres supérieurs
Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. WANG Bing Directeur général de la société et M. LI Bo Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur financier de la société. Parmi eux, M. LI Bo a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration du Conseil d’administration Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du deuxième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du deuxième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur les curriculum vitae de M. WANG Bing et de M. LI Bo, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn.) Le 15 avril 2022. L’annonce concernant l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 024).
Les coordonnées de M. LI Bo, Secrétaire du Conseil d’administration, sont les suivantes:
Tel: 0797 – 8705008
Fax: 0797 – 8772868
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: Xinhua Industrial Community, New Century Industrial City, Dayu County, Ganzhou City, Jiangxi Province
Code Postal: 341500
Avis est par les présentes donné.
Jiangxi Yuean Advanced Materials Co.Ltd(688786) Board of Directors 20 May 2022
