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Guangdong Xinda Law Office
À propos de Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Avis juridique
Xinda Hui Zi [2022] no 142 à: Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles») et aux normes de gouvernance des sociétés cotées (ci – après dénommées « normes de gouvernance»), etc. Conformément aux documents normatifs et aux dispositions des statuts actuels et en vigueur de Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) L’avocat Xiong zhihao (ci – après dénommé « l’avocat xinda») assiste à l’Assemblée générale annuelle 2021 de votre société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») pour témoigner de la légalité de l’Assemblée générale et émettre l’avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) l’Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommé « l’avis juridique de l’Assemblée générale»).
Aux fins de la publication de l’avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires, l’avocat de Cinda s’est strictement acquitté de ses responsabilités légales, a suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, a participé à l’Assemblée générale des actionnaires de votre société sur place, a examiné les documents et documents pertinents et a obtenu la garantie suivante de votre société: les documents et documents relatifs à l’avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires fournis à l’avocat de Cinda sont véridiques, exacts, complets, valides et ne contiennent aucune information trompeuse. Et il n’y a pas de dissimulation ou d’omission.
Conformément à l’article 5 des règles, dans le présent avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de Cinda ne donnent qu’un avis juridique sur la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les procédures de convocation, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée et des organisateurs, les procédures de vote de l’Assemblée et les résultats du vote de votre société, et ne donnent pas d’avis sur la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires et sur l’authenticité et l’exactitude d’autres faits et données pertinents.
Cinda accepte que l’avis juridique de l’Assemblée générale des actionnaires soit publié en même temps que d’autres documents de divulgation d’informations de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société.
Par conséquent, conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, les avocats de Cinda ont émis les avis suivants sur les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 28 avril 2022, votre Conseil d’administration a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée générale des actionnaires») dans les médias désignés.
L’avis susmentionné de l’Assemblée générale des actionnaires annonce l’heure et le lieu de l’Assemblée générale des actionnaires, la méthode de convocation de l’Assemblée, le Coordonnateur de l’Assemblée, les questions examinées à l’Assemblée, les objets présents à l’Assemblée et d’autres questions pertinentes dans le délai prescrit par la loi.
Xinda Lawyer estime que la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société est conforme au droit des sociétés, aux règles, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels. Convocation de l’Assemblée générale
1. Conformément à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié 20 jours à l’avance, conformément au droit des sociétés, aux règles et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
2. Selon l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, le contenu principal de l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société comprend: l’heure de l’Assemblée, le lieu de l’Assemblée, le contenu de l’Assemblée, les participants, etc. Le contenu de l’avis de réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels.
3. L’Assemblée générale des actionnaires de votre société a été convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne: l’Assemblée sur place a eu lieu comme prévu le 19 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence au deuxième étage de la société, 126 Ocean Road, Bao’an District, Shenzhen; Votre société utilise le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires (ci – après dénommée « système de vote en ligne»); Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 19 mai 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022. L’heure, le lieu et le mode de vote réels de l’Assemblée sont conformes à l’heure, au lieu et au mode de vote indiqués dans l’avis d’Assemblée. L’Assemblée générale des actionnaires est présidée par M. Shi Liquan, Président de votre société.
Xinda Lawyers believe that the Procedure of the General Meeting of Shareholders of your company is in accordance with the provisions of Laws, Regulations and Normative Documents such as the Company Law, rules and Governance standards, as well as the relevant provisions of the Current statuts. Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
1. Situation générale des actionnaires présents à l’Assemblée
Au total, 11 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, représentant 66 072741 actions, soit 228982% du total des actions de la société cotée.
2. Détails des actionnaires présents à l’Assemblée
Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et les agents mandatés par les actionnaires sont au total cinq, Représentant 42 221465 actions avec droit de vote, soit 146323% du total des actions de la société cotée.
Actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires
Au cours de la période de validité du vote en ligne, 6 actionnaires ont voté directement par l’intermédiaire du système de vote en ligne, Représentant 23851276 actions avec droit de vote, soit 82659% du total des actions de la société cotée.
Participation des petits et moyens investisseurs
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs, des actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et des personnes agissant à l’unanimité) présents à l’Assemblée générale des actionnaires sont au nombre de sept, représentant 17 628737 actions avec droit de vote, soit 6 1094% du total des actions avec droit de vote de la société.
Conformément à la vérification et à l’examen par les avocats de Cinda des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et au vote en ligne et du Registre des actionnaires émis par l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières légale pertinente à la fin de la négociation à la Bourse de Shenzhen le 12 mai 2022, le nom, le numéro de carte d’identité ou de licence d’entreprise et le numéro de compte des valeurs mobilières des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place et au vote en ligne sont conformes au Registre des actionnaires; L’agent des actionnaires qui assiste à l’Assemblée sur place détient une procuration légale et valide et les pièces d’identité pertinentes.
Autres personnes présentes ou sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de Cinda de votre entreprise sont également présents ou présents à l’Assemblée générale.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Selon l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de votre société et est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
L’avocat de Xinda estime que les actionnaires, les agents des actionnaires et d’autres personnes qui assistent ou assistent à l’Assemblée générale des actionnaires sont qualifiés pour assister ou assister à l’Assemblée générale des actionnaires et que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide.
Après vérification par l’avocat de Cinda, la proposition d’inscription à l’avis a été examinée à l’Assemblée générale des actionnaires de votre société et a été mise aux voix au scrutin secret.
Proposition de délibération de l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée générale des actionnaires:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Résultat du vote: 66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 17596037 actions approuvées, Représentant 998145% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Résultat du vote: 66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 17596037 actions approuvées, Représentant 998145% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel de la société 2021 et à son résumé
Résultat du vote: 66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 17596037 actions approuvées, Représentant 998145% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021
Résultat du vote: 66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 17596037 actions approuvées, Représentant 998145% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 17596037 actions approuvées, Représentant 998145% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Délibération et adoption de la proposition sur la rémunération des administrateurs non indépendants de la société pour 2021 et 2022 résultat du vote: 23 744204 actions, représentant 998625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01375% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 8 244704 actions approuvées, Représentant 99,6 049% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 32 700 actions, soit 03951% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs indépendants de la société pour 2021 et 2022
Résultat du vote: 66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée: 17596037 actions approuvées, Représentant 998145% des actions détenues par les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société pour 2021 et 2022
Résultat du vote: 56 688708 actions, soit 999424% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00576% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion: d’accord 8244,
