Code des titres: Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) titre abrégé: Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) numéro d’annonce: 2022 – 035 Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Note spéciale: 1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1 Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097)
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 19 Mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
2. Participation à la réunion:
Participation générale des actionnaires:
Onze actionnaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 66 072741 actions, soit 228982% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 5 actionnaires ont voté sur place, Représentant 42 221465 actions, soit 146323% du total des actions de la société cotée.
Six actionnaires ont voté par Internet, Représentant 23851276 actions, soit 82659% du total des actions des sociétés cotées.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Sept actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 17 628737 actions, soit 6 1094% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 3 actionnaires minoritaires ont voté sur place, représentant 17 512837 actions, soit 6 0693% du total des actions de la société cotée.
Quatre actionnaires minoritaires votent par Internet, Représentant 115900 actions, soit 00402% du total des actions des sociétés cotées.
(Note: Comme les données doivent être arrondies pour le calcul, il peut y avoir une différence de queue entre la proportion de participation individuelle calculée ci – dessus et la somme des proportions.)
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale et les avocats témoins ont assisté à l’Assemblée générale sans droit de vote.
Examen et vote des propositions de la Conférence
Les actionnaires présents ont examiné les propositions suivantes au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
Total des votes:
66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 17596037 actions, Représentant 999145% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Total des votes:
66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 17596037 actions, Représentant 999145% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé;
Total des votes:
66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 17596037 actions, Représentant 999145% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de la société en 2021;
Total des votes:
66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 17596037 actions, Représentant 999145% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
Total des votes:
66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 17596037 actions, Représentant 999145% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des administrateurs non indépendants de la société pour 2021 et 2022;
Total des votes:
Convenir de 23744204 actions représentant 998625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01375% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
8 244704 actions, Représentant 99,6 049% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 32 700 actions, soit 03951% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires affiliés, M. Shi Liquan, Mme Chen Meiyu, Mme Li Chao, Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097)
7. Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des administrateurs indépendants de la société pour 2021 et 2022;
Total des votes:
66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 17596037 actions, Représentant 999145% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Examiner et adopter la proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société pour 2021 et 2022; Total des votes:
56 688708 actions, soit 999424% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00576% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
8 244704 actions, Représentant 99,6 049% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 32 700 actions, soit 03951% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Actionnaires liés Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097)
9. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable en 2022;
Total des votes:
66040041 actions, Représentant 999505% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 00495% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Accepter 17596037 actions, Représentant 999145% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. Examiner et adopter la proposition relative à l’achat proposé d’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs.
Total des votes:
Convenir de 23744204 actions représentant 998625% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 700 actions, soit 01375% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
8 244704 actions, Représentant 99,6 049% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 32 700 actions, soit 03951% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires affiliés, M. Shi Liquan, Mme Chen Meiyu, Mme Li Chao, Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097)
(Note: Comme les données doivent être arrondies pour le calcul, il peut y avoir une différence de queue entre la proportion de participation individuelle calculée ci – dessus et la somme des proportions.)
Avis juridiques des avocats
Les avocats Shen qiyu et Xiong zhihao du cabinet d’avocats Guangdong Xinda ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et émis des avis juridiques: En résumé, Xinda estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société est conforme au droit des sociétés, aux règles, aux normes de gouvernance et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels de la société, et que les qualifications du personnel participant ou non à l’Assemblée sont respectées. La qualification du convoyeur est légale et valide, la procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est légale, et la résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) 2021 formée à l’Assemblée est légale et valide.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société;
2. Avis juridique sur Dalian Zhiyun Automation Co.Ltd(300097) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires émis par Guangdong Xinda law firm.
Avis est par les présentes donné.
Dalian Zhiyun Automation Equipment Unit
