Code des valeurs mobilières: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) titre abrégé: Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. 1. Il n’y a pas de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires. 2. Il n’y a pas de proposition supplémentaire avant l’Assemblée générale. 3. L’Assemblée générale adopte le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Convocation de la réunion et participation
1. Convocation de la réunion
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
L’Assemblée générale des actionnaires est présidée par M. ji gang, Vice – Président de la société.
Temps de réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 202215 h 00
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 19 mai 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: Chambre 1202 – 1203, 12e étage, bâtiment T3, fangdacheng, No 28, gaogaofa West Road, Nanshan District, Shenzhen
Mode de convocation: combinaison de la tenue sur place et du vote en ligne
Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
2. Participation à la réunion
Participation générale des actionnaires:
Quarante – quatre actionnaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 4 005503 actions, soit 122874% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 4 actionnaires ont voté sur place, représentant 34 502333 actions, soit 105761% du total des actions de la société cotée. Quarante actionnaires ont voté par Internet, représentant 5 582700 actions, soit 1 7113% du total des actions des sociétés cotées.
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Quarante actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 5 582700 actions, soit 1 7113% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux: 0 actionnaire minoritaire votant sur place, Représentant 0 action, Représentant 0,0000% du total des actions de la société cotée. Quarante actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 5 582700 actions, soit 1 7113% du total des actions des sociétés cotées.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion ou y ont participé sans droit de vote. Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
1. Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Total des votes:
36969233 actions, Représentant 922270% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3115800 actions, soit 7730% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 466900 actions, soit 441883% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3115800 actions, soit 558117% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
36969233 actions, Représentant 922270% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3115800 actions, soit 7730% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 466900 actions, soit 441883% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3115800 actions, soit 558117% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Total des votes:
36969233 actions, Représentant 922270% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3115800 actions, soit 7730% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 466900 actions, soit 441883% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3115800 actions, soit 558117% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Total des votes:
36969233 actions, Représentant 922270% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3115800 actions, soit 7730% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 466900 actions, soit 441883% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3115800 actions, soit 558117% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Le plan annuel de distribution des bénéfices 2021 a été examiné et adopté.
Total des votes:
36969233 actions, Représentant 922270% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3115800 actions, soit 7730% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 466900 actions, soit 441883% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3115800 actions, soit 558117% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. La proposition relative à la rémunération des administrateurs en 2021 et 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
36969233 actions, Représentant 922270% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3115800 actions, soit 7730% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 466900 actions, soit 441883% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3115800 actions, soit 558117% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. The Proposal on the Application of Comprehensive Credit Line by the company to the Bank was considered and passed.
Total des votes:
Convenir de 38362033 actions représentant 957016% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 694700 actions, soit 4 2278% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 28 300 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00706% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 859700 actions, Représentant 691368% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1694700 actions, Représentant 303563% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 28 300 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 05069% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Avis juridiques émis par les avocats
Les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les qualifications du personnel et des organisateurs présents à l’Assemblée générale et les procédures de vote sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts; Le résultat du vote à l’Assemblée générale des actionnaires est légal et valide.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) Conseil d’administration 19 mai 2022
Documents à consulter: 1 Shenzhen Dvision Co.Ltd(300167) résolutions de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021; 2. Legal opinion issued by Beijing Guofeng (Shenzhen) Law Firm.
