Code des titres: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) titre abrégé: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) numéro d’annonce: 2022 – 067 Code des obligations: 128121 titre abrégé: hongchuan convertible
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils sur le contenu important
1. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition au cours de l’Assemblée générale. 2. Il n’est pas nécessaire de modifier les résolutions adoptées lors de l’Assemblée générale précédente.
II. Déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion
La réunion sur place aura lieu le 19 mai 2022 à 14 h 50 et durera une demi – journée;
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: le 19 mai 2022, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence au rez – de – chaussée, bâtiment 1, No 6, concierge Road, Songshan Lake Park, Dongguan, Guangdong
Plate – forme de vote en ligne: système de négociation de la Bourse de Shenzhen et système de vote en ligne
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Huang yuntao, Directeur de la société
6. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Iii. Participation à la réunion
1. Participation générale
Au total, 23 actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée des actionnaires, représentant un total de 287052 760 actions avec droit de vote, soit 641986% du total des 44 713532 actions avec droit de vote de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Quatre actionnaires et représentants des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires, représentant un total de 227117214 actions avec droit de vote, soit 507942% du total des 447132532 actions avec droit de vote de la société.
3. Vote en ligne
Les 19 actionnaires et représentants des actionnaires qui ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires représentaient 59 935546 actions avec droit de vote, soit 13,4 044% du total des 44 713532 actions avec droit de vote de la société.
4. Certains administrateurs, tous les superviseurs, certains cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion ou y ont participé sans droit de vote.
Iv. Examen et vote des propositions
Conformément à l’ordre du jour de l’Assemblée, l’Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place et le vote en ligne au scrutin secret et adopte les résolutions suivantes:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Approuver 287030860 actions, Représentant 999924% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
5 923597 actions ont été approuvées, soit 999630% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Approuver 287030860 actions, Représentant 999924% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
5 923597 actions ont été approuvées, soit 999630% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Approuver 287030860 actions, Représentant 999924% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
5 923597 actions ont été approuvées, soit 999630% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Approuver 287030860 actions, Représentant 999924% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
5 923597 actions ont été approuvées, soit 999630% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale.
5. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Approuver 287030860 actions, Représentant 999924% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
5 923597 actions ont été approuvées, soit 999630% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale.
6. Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 a été examiné et approuvé pour 287030860 actions, Représentant 999924% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
5 923597 actions ont été approuvées, soit 999630% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale.
7. Le plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024) a été examiné et adopté.
Approuver 287030860 actions, Représentant 999924% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
5 923597 actions ont été approuvées, soit 999630% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale.
8. La proposition relative à l’annulation du rachat partiel d’actions restreintes dans le cadre de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019 a été examinée et adoptée.
Approuver 287030860 actions, Représentant 999924% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires participant au vote à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant:
5 923597 actions ont été approuvées, soit 999630% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs qui ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs participant au vote à l’Assemblée générale.
La proposition a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Avis du témoin juridique émis par l’avocat à l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires a été témoin par les avocats Peng Yao et Li Deqi du cabinet d’avocats guohao (Shenzhen) et a émis un avis juridique.
Observations finales: les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée sur place et les procédures de vote de l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions adoptées par l’Assemblée générale sont légales et efficaces.
Pour le texte intégral de l’avis juridique, voir le site Web d’information sur les grandes marées du 20 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. La résolution de l’Assemblée générale des actionnaires signée et confirmée par les administrateurs présents et le Greffier;
2. Legal opinion issued by guohao law firm (Shenzhen).
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) Conseil d’administration
20 mai 2022
