Guohao law firm (Shenzhen)
À propos de Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
À: Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930)
Guohao law firm (Shenzhen) (hereinafter referred to as the “exchange”) accepts the entrustment of Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (hereinafter referred to as the “company”), appointed the Lawyer Peng Yao and the Lawyer Li Deqi (hereinafter referred to as the “lawyer”) to attend the 2021 Annual General Meeting of the Company (herein Les avocats de la bourse, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des Statuts de la société Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) (ci – après dénommés « Statuts») concernant la convocation et la procédure de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications des participants à l’Assemblée, les qualifications des organisateurs, Le présent avis juridique est émis pour des questions telles que les procédures de vote et les résultats du vote.
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse n’expriment leurs opinions que sur la convocation, la procédure de convocation, la qualification des personnes présentes à l’Assemblée, la qualification des organisateurs, la procédure de vote et la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements, autres documents normatifs et aux statuts pertinents, et ne donnent pas d’avis sur le contenu des propositions examinées à l’Assemblée et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
Conformément aux normes d’affaires, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable reconnus par la profession d’avocat, nos avocats ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification par nos avocats, le 27 avril 2022, la compagnie a tenu la 12e réunion du troisième Conseil d’administration pour examiner et adopter la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 50.
Le 28 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a tenu une réunion d’information http://www.cn.info.com.cn. L’avis Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est publié aux actionnaires de la société pour annoncer l’heure, le lieu, la méthode de convocation, les questions à examiner, les méthodes de vote, la date d’enregistrement des capitaux propres, les personnes – ressources et La société a pleinement divulgué le contenu de la proposition conformément aux dispositions pertinentes.
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 50 dans la salle de conférence au rez – de – chaussée, bâtiment 1, No 6 concierge Road, Songshan Lake Park, Dongguan City, Province de Guangdong. Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
L’Assemblée générale des actionnaires est présidée par M. Huang yuntao, élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs de la société; L’heure, le lieu et les autres questions de l’Assemblée sont conformes au contenu de l’avis de l’Assemblée générale.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
1. Organisateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
2. Actionnaires présents à l’Assemblée générale et représentants autorisés des actionnaires
Les actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 23, Représentant 287052 760 actions avec droit de vote, soit 641986% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions; Au total, 19 actionnaires autres que les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») représentent 59225497 actions avec droit de vote, ce qui représente 132456% du total des actions de la société à La date d’enregistrement des actions. Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée du site et les représentants autorisés des actionnaires sont au total quatre, Représentant 227117214 actions avec droit de vote, soit 507942% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
Au total, 19 actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du système de vote en ligne, Représentant 59 935546 actions avec droit de vote, soit 13,4 044% du total des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Étant donné que la qualification des actionnaires pour le vote en ligne est certifiée par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne lors du vote en ligne, nos avocats ne peuvent pas confirmer la qualification des actionnaires pour le vote en ligne. À condition que les qualifications des représentants des actionnaires participant au vote en ligne soient conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts, les avocats de la bourse estiment que les actionnaires susmentionnés et les représentants autorisés des actionnaires ont les qualifications juridiques pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer le droit de vote.
3. Autres personnes présentes et sans droit de vote à l’Assemblée générale
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs, le Secrétaire du Conseil d’administration et les avocats de la société. Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les cadres supérieurs de la société. Les administrateurs et les cadres supérieurs qui n’ont pas assisté à l’Assemblée générale des actionnaires ou qui n’y ont pas assisté sont absents pour des raisons professionnelles et n’y ont pas assisté.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts, et qu’elles sont légales et valides.
Mode de vote, procédure de vote et résultat de l’Assemblée générale des actionnaires
Les actionnaires présents à l’Assemblée générale et les représentants autorisés des actionnaires votent sur les questions énumérées dans l’avis d’Assemblée au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne article par article. Après le vote, les représentants des actionnaires, les autorités de surveillance et les avocats de cette bourse ont été désignés conformément aux statuts et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée pour procéder au dépouillement et à la surveillance des votes, et les résultats du vote ont été annoncés sur place. Les résultats du vote sont les suivants:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 287030 860 actions ont été approuvées, soit 999924% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 5 923597 actions approuvées, Représentant 999630% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
Les administrateurs indépendants de la société ont fait rapport à l’Assemblée générale.
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 287030 860 actions ont été approuvées, soit 999924% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 5 923597 actions approuvées, Représentant 999630% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
3. Rapport annuel 2021 et Résumé
Résultat du vote: 287030 860 actions ont été approuvées, soit 999924% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 5 923597 actions approuvées, Représentant 999630% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
4. Rapport sur les comptes financiers annuels 2021
Résultat du vote: 287030 860 actions ont été approuvées, soit 999924% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 5 923597 actions approuvées, Représentant 999630% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
5. Proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 287030 860 actions ont été approuvées, soit 999924% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 5 923597 actions approuvées, Représentant 999630% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
6. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Résultat du vote: 287030 860 actions ont été approuvées, soit 999924% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 5 923597 actions approuvées, Représentant 999630% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
7. Plan de rendement des actionnaires pour les trois prochaines années (2022 – 2024)
Résultat du vote: 287030 860 actions ont été approuvées, soit 999924% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 5 923597 actions approuvées, Représentant 999630% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de résolution est adopté.
8. Proposition relative à l’annulation d’une partie du rachat d’actions restreintes dans le cadre de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2019
Résultat du vote: 287030 860 actions ont été approuvées, soit 999924% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00076% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation n’a été faite, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 5 923597 actions approuvées, Représentant 999630% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 21 900 actions, soit 00370% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi a été approuvé par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, les qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée sur place et les procédures de vote de l’Assemblée générale sont conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et que Les résolutions adoptées par l’Assemblée générale de la société sont légales et efficaces.
L’échange convient que cet avis juridique doit être soumis et annoncé avec d’autres informations divulguées à l’Assemblée générale de la société et ne doit pas être utilisé à d’autres fins sans le consentement de l’échange.
Cet avis juridique est rédigé en trois originaux sans copie.
(aucun texte ci – dessous, page de signature suivante)
[cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shenzhen) sur Guangdong Great River Smarter Logistics Co.Ltd(002930) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires]
Guohao law firm (Shenzhen)
Responsable: Ma zhuotan témoin avocat: Peng Yao
Li Deqi
19 mai 2022
