Code du titre: Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing)Co.Ltd(600856) titre abrégé: St Zhongtian Announcement No.: 2022 – 084 Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing) Co., Ltd.
Annonce de l’ajout d’une proposition provisoire à l’Assemblée générale annuelle 2021
Et l’avis complémentaire de l’Assemblée générale annuelle 2021 (Ⅱ)
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Informations pertinentes sur l’Assemblée générale des actionnaires 1. Type et session de l’Assemblée générale: Assemblée générale annuelle 2021
2. Date de l’Assemblée générale des actionnaires: 30 mai 2022
3. Date d’enregistrement des capitaux propres
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
Actions a Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing)Co.Ltd(600856) St Zhongtian 2022 / 5 / 19
II. Ajout d & apos; une note d & apos; information sur la proposition provisoire 1. Sponsor: Bohai International Trust Co., Ltd. – Bohai Trust · henglifeng no.201 collective Fund Trust plan, chengsen Group Co., Ltd. 2. Description de la procédure de proposition
La compagnie a annoncé la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 30 avril 2022 et l’annonce d’une proposition temporaire d’ajout à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et d’un avis supplémentaire à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 6 mai 2022. Bohai International Trust Co., Ltd., actionnaire détenant 3,82% des actions, a présenté une proposition provisoire le 18 mai 2022 et l’a soumise par écrit au Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires le 19 mai; Chengsen Group Co., Ltd., actionnaire détenant 11,17% des droits de vote, a présenté une proposition provisoire le 19 mai 2022 et l’a soumise par écrit au Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires fait une annonce publique conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
3. Contenu spécifique de la proposition provisoire
Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine, des lignes directrices sur les statuts des sociétés cotées et des Statuts de ZTE Tianheng Energy Technology (Beijing), les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de ZTE Tianheng Energy Technology (Beijing) (ci – après dénommée « société cotée» ou « société») peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
À la date d’émission du présent avis, le « Bohai International Trust Co., Ltd. – Bohai Trust · henglifeng 201 collective Fund Trust Plan» (ci – après dénommé « la société») géré par Bohai International Trust Co., Ltd. Détenait 5222222 actions en circulation de la société cotée, Représentant 3,82% du capital social total de La société.
Étant donné que le dixième Conseil d’administration de la société a expiré le 28 mars 2022 et qu’aucun nouveau membre du Conseil d’administration n’a encore été élu à ce jour, afin de normaliser le Gouvernement d’entreprise, d’assurer le bon fonctionnement du Conseil d’administration de la société et de tenir pleinement compte des intérêts et du développement futur de la société, la société demande au Conseil d’administration de la société de soumettre le projet joint au présent avis à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société pour examen.
Proposition: proposition d’élection de M. Li minggang en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux Statuts de ZTE Tianheng Energy Technology (Beijing) (ci – après dénommés « Statuts»), En tant qu’actionnaire détenant plus de 3% des actions de la société, le « Bohai International Trust Co., Ltd. – Bohai Trust · henglifeng 201 collective Fund Trust Plan» géré par Bohai International Trust Co., Ltd. A nommé M. Li minggang comme candidat non indépendant au onzième Conseil d’administration de la société.
Compte tenu de l’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration de la société et conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, la société a l’intention d’élire le Conseil d’administration pour un nouveau mandat conformément aux procédures juridiques pertinentes. M. Li minggang satisfait aux exigences des lois et règlements pertinents et des Statuts concernant La qualification des administrateurs non indépendants. Par la présente, la proposition d’élire M. Li minggang administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires.
Curriculum vitae:
Mr. Li minggang: Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, CPC Member, born in 1975, doctor. A travaillé pour China Huarong Asset Management Co., Ltd. Il est actuellement Directeur adjoint principal de Huarong Capital Management Co., Ltd.
À la date d’émission de la présente lettre, chengsen Group Co., Ltd. Détient 11,17% des droits de vote correspondant à 152623 000 actions de la société et est l’actionnaire contrôlant de la société.
Étant donné que la filiale à part entière de la société, Qingdao Zhongtian Energy Group Co., Ltd., a été acceptée par le tribunal de Qingdao pour la réorganisation de la faillite et a nommé un administrateur de la réorganisation de la faillite, il est proposé au Conseil d’administration de soumettre les propositions suivantes à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour examen en fonction des besoins du développement global de la société et en tenant pleinement compte des intérêts et du développement futur de la société:
Proposition 1: proposition de modification du siège social et du nom de la société
En fonction des besoins de développement de la société, la société a l’intention de changer l’adresse enregistrée originale « 7 / F, Building W2, No. 1, East Chang’an Street, Beijing » en « 1 – 2 / F, 8 Household, Building 31, No. 1680, West Jiu Liu Kuang village, Longshan Office, Jimo District, Qingdao City, Shandong Province » et de changer le nom en « Shandong Zhongxing Tianheng Energy Co., Ltd » (l’adresse et le nom définitifs sont soumis à l’enregistrement industriel et commercial). Entre – temps, il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction de la société à traiter les procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux de la société.
Proposition II: proposition de modification des Statuts
Étant donné qu’il est proposé de modifier le siège social et le nom complet de la société, il est proposé de modifier certaines dispositions des statuts comme suit:
Avant révision après révision
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de ZTE Tianheng Energy Technology (article premier au Nord) Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société»), de la société par actions (ci – après dénommée « la société»), des actionnaires, des créanciers et des créanciers, de normaliser les droits et intérêts légitimes des membres de la société et de normaliser l’Organisation, le fonctionnement et le comportement de la société, Les présents statuts sont formulés conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et d’autres dispositions pertinentes du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»).
Article 4 nom de la société: article 4 nom de la société:
Nom complet en chinois: Zhongxing Tianheng Energy Technology (Beijing) Nom complet en chinois: Shandong Zhongxing Tianheng Energy Co., Ltd nom complet en anglais: Shandong Zhongxing nom complet en anglais: Zhongxing Tianheng Energy Tianheng Energy Co., Ltd.
Article 5 of Technology (Beijing) Co., Ltd. Adresse de la société: No.1, East Chang’an Street, Beijing adresse de la société: 7 / F, Building W2, Jimo, Qingdao, Shandong; Code Postal: 100738.
1 – 2 / F, 8 Household, Building 31, No. 1680, West Kowloon village, district Longshan Office; Code Postal: 266000.
Les modifications ci – dessus sont finalement soumises à l’enregistrement industriel et commercial.
Outre les propositions temporaires supplémentaires susmentionnées, l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires publié le 30 avril 2022, l’annonce de la proposition temporaire supplémentaire publiée le 6 mai 2022 et la circulaire supplémentaire de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 demeurent inchangés. 4. Informations relatives à l’Assemblée générale des actionnaires après l’ajout de propositions provisoires. Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 30 mai 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote au 27ème étage (II) de Wangjing China brocade, district de Chaoyang, Beijing. Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 30 mai 2022
Au 30 mai 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de l’Assemblée générale initialement notifiée reste inchangée. Propositions de l’Assemblée générale des actionnaires et types d’actionnaires votants
Type d’actionnaire votant numéro de série nom de la proposition actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 √
2 Proposition concernant le rapport annuel 2021 et le résumé de la société √
3 proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 √
4 Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 √
5 proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société √
6. Spécial pour le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par la société en 2021 √
Proposition de rapport
7 proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société en 2022 √
8 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société √
9.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration à l’expiration du mandat √
9.01 M. Xu Yitian est élu administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √
9.02 M. Liu Zhen est élu administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √
9.03 Élection de Mme Zhang yehua en tant qu’administrateur indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √
9.04 M. Lei pengguo est élu administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √
9.05 M. Lin Dayang est élu administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √
9.06 M. Liu Daogui est élu administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √
9.07 Élection de M. Zhang Tao en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √
9.08 Élection de M. Li Wentao en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √
9.09 Élection de Mme Wang shaonan en tant qu’administrateur non indépendant de la société √
10.00 proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance à l’expiration du mandat √
10.01 M. Deng yuanjun est élu superviseur du onzième Conseil des autorités de surveillance de la société √
10.02 M. Hu Wenbo est élu superviseur du onzième Conseil des autorités de surveillance de la société √
11 Élection de M. Li minggang en tant qu’administrateur non indépendant du onzième Conseil d’administration de la société √
Projet de loi
12 proposition de modification du siège social et du nom de la société √
13 proposition de modification des statuts √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
Les propositions 1 à 8 ont été examinées et adoptées à la 50e Réunion du 10e Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir le journal de la société publié dans le Shanghai Securities journal le 30 avril 2022 et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce.
Pour plus de détails sur les propositions 9 et 10, veuillez consulter les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021 publiés par la société le 6 mai 2022.
Voir l’annonce pour plus de détails sur les propositions 11, 12 et 13.
2. Proposition de résolution spéciale: 133. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 4, 6, 9, 10, 114. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun
Avis est par les présentes donné.
Documents préparés par le Conseil d’administration de ZTE Tianheng Energy Technology (Beijing) Co., Ltd. Le 20 mai 2022 (i) lettre écrite de l’actionnaire présentant une proposition temporaire supplémentaire et contenu de la proposition annexe 1: Procuration
Annexe 1:
Procuration
ZTE Tianheng Energy Department
