Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Office
À propos de Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Mai 2002
Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York San Francisco Almaty Beijing Shanghai Shenzhen Guangzhou Wuhan Chengdu Chongqing Qingdao Hangzhou Nanjing Haikou Tokyo Hong Kong Londres New York Los Angeles San Francisco
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Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Office
À propos de Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056)
Beijing zhonglun (Shenzhen) Law firm (hereinafter referred to as “the exchange”) accepted the entrustment of Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) Les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des statuts actuels de la société (ci – après dénommés « Statuts») donnent des avis juridiques sur des questions telles que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des organisateurs, les qualifications des personnes présentes et sans droit de vote, les Procédures de vote et les résultats du vote.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Afin de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a annoncé l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 par Shenzhen Wongtee International Enterprise Co.Ltd(000056) L’avis d’Assemblée ci – dessus précise le mode de convocation, l’heure et le lieu de l’Assemblée, divulgue pleinement le contenu des sujets de l’Assemblée, précise que les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée et de nommer des mandataires pour assister et exercer le droit de vote, précise les mesures d’enregistrement de L’Assemblée, la date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée, le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource de l’Assemblée, et est conforme aux exigences des règles de l’Assemblée des actionnaires et des Statuts
La réunion a été organisée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La réunion sur place de la réunion a eu lieu comme prévu le jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30 au 27e étage de l’hôtel HuangTing V, Huanggang Business center, 2028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen. Les heures de vote en ligne des actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 19 mai 2022, et les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
La bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
Qualification du personnel présent et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée sur place
Selon le registre des actionnaires présents à l’Assemblée générale, il y a 14 actionnaires et mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sur place (l’un d’eux détient à la fois des actions a et B et vote séparément), 607119822 actions représentatives représentant 516905% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Dont 4 actionnaires et mandataires représentant 490573113 actions; Au total, 11 actionnaires et mandataires représentant 116546 709 actions sont des actionnaires B.
Après vérification, les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée générale sur place sont légalement qualifiés pour assister à l’Assemblée générale.
Actionnaires participant au vote en ligne
Selon la confirmation finale du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen, au cours de la période de vote en ligne déterminée par l’Assemblée générale des actionnaires, 7 actionnaires ont voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen, Représentant 43 242176 actions, soit 3 6817% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont 7 actionnaires et mandataires représentant 43 242176 actions; L’actionnaire et l’agent de l’actionnaire sont au nombre de 0, Représentant 0 action. La qualification des actionnaires participant au vote en ligne a été certifiée par le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen. Les avocats de la bourse ne sont pas en mesure de vérifier la qualification des actionnaires participant au vote en ligne. Les actionnaires participant à l’Assemblée sont qualifiés à condition que la qualification des actionnaires participant au vote en ligne soit conforme aux lois, règlements administratifs, règlements normatifs et statuts.
Les autres personnes présentes et sans droit de vote à la réunion comprennent: certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société.
Après vérification, toutes les personnes susmentionnées sont légalement qualifiées pour assister ou assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
La proposition examinée par l’Assemblée générale est conforme au contenu de l’avis d’Assemblée. L’Assemblée générale n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis d’Assemblée et n’a pas non plus modifié la proposition initiale ou proposé d’ajouter une nouvelle proposition.
L’Assemblée générale des actionnaires vote par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée sur place exécute tous les ordres du jour et vote sur toutes les propositions un par un par écrit. Le dépouillement et la surveillance des votes sont effectués conformément aux procédures stipulées dans les statuts; Le vote en ligne est effectué par l’intermédiaire du système de vote en ligne pendant une période déterminée par avis de réunion. Une fois le vote sur place et le vote en ligne terminés, la compagnie a regroupé les résultats du vote sur place et du vote en ligne. Le Président a annoncé les résultats du vote sur place. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place n’ont pas soulevé d’objection aux résultats du vote et ont annoncé les résultats du vote sur place.
Les résultats du vote sur la proposition à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Titre de la proposition: proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 6 5031998 actions acceptées, aucune opposition et aucune abstention. Le nombre d’actions convenues représente 100,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
2. Nom de la proposition: proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 6 5031998 actions acceptées, aucune opposition et aucune abstention. Le nombre d’actions convenues représente 100,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
3. Titre du projet de loi: projet de loi sur l’examen du rapport annuel et du résumé pour 2021
Résultat du vote: 6 5031998 actions acceptées, aucune opposition et aucune abstention. Le nombre d’actions convenues représente 100,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
4. Titre de la proposition: proposition relative à l’examen des rapports financiers vérifiés de l’exercice 2012
Résultat du vote: 650361398 voix pour, 0 voix contre et 600 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 100,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
5. Titre de la proposition: proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2012
Résultat du vote: 65 0360798 voix pour, 0 voix contre et 600 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 100,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
6. Titre de la proposition: proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Résultat du vote: 6 503610 198 voix pour, 0 voix contre et 600 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 100,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
7. Nom de la proposition: proposition de renouvellement de l’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société
Résultat du vote: 65 035598 voix pour, 600 voix contre et aucune abstention. Le nombre d’actions convenues représente 100,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
8. Nom de la proposition: proposition relative à la signature de l’Accord de règlement et de l’Accord – cadre sur le remboursement de la dette
Résultat du vote: 93 078125 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le nombre d’actions convenues représente 100,00% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale. Les actionnaires liés concernés ont évité le vote sur cette proposition.
La bourse estime que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et que les résultats du vote sont légaux et valides.
V. Conclusions
En résum é, la bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; L’organisateur de l’Assemblée est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires; Les personnes présentes et non présentes à la réunion sont légalement qualifiées; La procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et le résultat du vote est légal et valide.
Cet avis juridique prend effet après avoir été signé et scellé par notre avocat en trois exemplaires originaux.
(sans texte ci – dessous, la page de signature et de sceau du présent avis juridique)
