Code des valeurs mobilières: Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) titre abrégé: Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Date et modalités de notification des réunions
L’avis et les documents de la vingt – cinquième réunion du huitième Conseil d’administration de la société ont été envoyés directement ou par courriel à tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs le 12 mai 2022.
2. Date, lieu et modalités de la réunion
L’Assemblée a eu lieu le 19 mai 2022, après l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société, au Garden Hall, Taiyuan Garden International Hotel, en combinaison avec le vote par correspondance.
3. Participation des administrateurs
Il y a 11 administrateurs qui votent et 11 administrateurs qui votent effectivement. Parmi eux, 6 personnes, dont M. Wei Cheng, M. Li Hua, M. Shang Jiajun, M. Li Jianmin, M. Shi lairun et M. Li duansheng, administrateurs indépendants, ont assisté à la réunion sur place. Mr. Zhang Xiaodong, Mr. Chai Zhiyong, Independent Directors Mr. Mao Xinping, Mr. Liu Xinquan and Mr. WANG JIANHUA attended the meeting by communication vote.
4. Présidents et participants
La réunion est présidée par M. Wei Cheng, Président du Conseil d’administration. Les superviseurs et les cadres supérieurs non directeurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. 5. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
La Conférence a examiné et adopté les propositions suivantes:
Proposition relative à l’octroi d’actions restreintes à des objets d’incitation.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, aux dispositions pertinentes du plan d’incitation restreint au capital – actions 2021 de la société (projet révisé) et à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires 2021 de la société, le Conseil d’administration de la société estime que les conditions d’octroi stipulées dans Le plan d’incitation ont été remplies et décide de prendre le 19 mai 2022 comme date d’octroi du plan d’incitation. 36,65 millions d’actions restreintes ont été accordées à 281 participants au prix de 3,69 yuan / action.
Les administrateurs, M. Wei Cheng, M. Li Hua, M. Shang Jiajun, M. Li Jianmin et M. Shi lairun, sont les cibles de l’incitation à l’achat d’actions restreintes et évitent le vote en tant qu’administrateurs associés. Avec le vote des autres administrateurs non affiliés, 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question, et le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis de vérification sur la question. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante (www.cn.info.com.cn.) Le 20 mai 2022. Avis des administrateurs indépendants divulgués et avis de vérification du Conseil des autorités de surveillance.
Proposition relative à la formulation d’un système de gestion autorisé par le Conseil d’administration.
Afin d’améliorer encore la construction du système du Conseil d’administration de la société, de normaliser les actes d’autorisation du Conseil d’administration et de formuler des dispositions de principe sur les principes, la portée, les procédures de base, la supervision, le changement et la responsabilité de l’autorisation du Conseil d’administration, le système de Gestion de l’autorisation du Conseil d’administration est formulé.
Après le vote des administrateurs, 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Proposition relative au système de couverture des produits financiers dérivés.
Afin d’éviter le risque de change et de taux d’intérêt auquel la société est confrontée dans le cadre de ses activités en devises, la société a l’intention d’exercer des activités de négociation de produits financiers dérivés à des fins de couverture, y compris des contrats à terme sur devises, des swaps de taux de change et des swaps de taux d’intérêt en USD, eur et JPY, et de les faire circuler dans un montant ne dépassant pas 200 millions de dollars américains dans les 12 mois suivant l’examen et l’approbation du Conseil d’administration, et la durée des activités ne doit pas dépasser la durée de l’actif / passif sous –
Après le vote des administrateurs, 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Proposition d’ajustement des administrateurs et des superviseurs des filiales du Département.
Après discussion et décision du Comité permanent du parti de la société, la société a apporté les ajustements suivants au choix des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de certaines filiales:
Recommander Mme Zhang Zhijun comme directrice et Présidente de Shanxi Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) Steel Pipe Co., Ltd. M. Li Hua n’est plus Président et Directeur de Shanxi Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) Steel Pipe Co., Ltd.
Mr. Zhao pengwei is recommended to be the Executive Director of Taiyuan Iron and Steel (Group) metal recovery Processing Trading Co., Ltd.; Mme Zhang Zhijun n’est plus Présidente et Directrice de Taiyuan Iron and Steel (Group) metal recovery Processing Trading Co., Ltd., et M. Shi Zenghui n’est plus Directeur de Taiyuan Iron and Steel (Group) metal recovery Processing Trading Co., Ltd.
Après le vote des administrateurs, 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Le projet de loi est adopté.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 25e réunion du huitième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Shanxi Taigang Stainless Steel Co.Ltd(000825) Conseil d’administration 19 mai 2002
