Code du titre: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) titre abrégé: shuanghuan Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 046 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Annonce des résolutions de la 12e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) la 12e réunion du 10e Conseil d’administration a eu lieu le 19 mai 2022 par vote par correspondance.
2. Il y a 8 administrateurs qui doivent assister à la réunion et 8 administrateurs qui assistent effectivement à la réunion.
3. La réunion du Conseil d’administration est présidée par M. Wang wanxin, Président du Conseil.
4. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. La proposition relative aux opérations entre apparentés pour l’augmentation de capital de Hongyi a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition est adoptée. Cette proposition concerne les opérations entre apparentés, les administrateurs associés Wang wanxin et Liu HONGGUANG se sont abstenus de voter.
Pour plus de détails sur la proposition, voir l’annonce des opérations entre apparentés pour l’augmentation de capital de Hongyi Company publiée le même jour par la société, numéro d’annonce: 2022 – 044.
2. Examiner et adopter la proposition d’ajouter une proposition provisoire et un avis supplémentaire à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Pour plus de détails sur la proposition, voir l’annonce sur l’ajout d’une proposition temporaire à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 et l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires publié le même jour par la société, annonce no 2022 – 045.
Documents à consulter
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) Conseil d’administration 19 mai 2022
