Code du titre: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) titre abrégé: shuanghuan Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 045
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Proposition provisoire d’ajout à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Et annonce de l’avis complémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Récemment, le Conseil d’administration de la société a reçu la lettre de l’actionnaire Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « shuanghuan Group») concernant l’ajout d’une proposition provisoire à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, qui proposait d’ajouter une proposition provisoire de transaction liée à l’augmentation de capital de Hongyi à La troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, qui devait se tenir le 30 mai 2022. La proposition a été examinée et adoptée à la 12e réunion du 10e Conseil d’administration tenue par la société le 19 mai 2022. Pour plus de détails, voir l’annonce des opérations entre apparentés pour l’augmentation de capital de Hongyi Company publiée par la société le 20 mai 2022 (annonce no 2022 – 044).
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société cotée peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. À la date de publication du présent avis, le Groupe shuanghuan détenait 116563 210 actions de la société, soit 25,11% du total des actions de la société, et avait le droit de présenter des propositions provisoires 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. La procédure et le contenu de ces propositions provisoires étaient conformes aux lois et règlements pertinents. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société accepte de soumettre la proposition susmentionnée à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
À l’exception de l’ajout de la proposition temporaire ci – dessus, aucune autre question n’a été modifiée à l’Assemblée générale. Par la présente, les questions pertinentes de l’Assemblée générale après l’ajout de la proposition temporaire sont notifiées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
Cette Assemblée générale des actionnaires est la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) (la « société»).
Le 13 mai 2022, la compagnie a tenu la 11e réunion du 10e Conseil d’administration, a examiné et adopté la proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et a accepté de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
La tenue de cette réunion est légale et conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles commerciales et statuts pertinents de la société.
Heure de la réunion:
1. L’heure de l’Assemblée générale sur place est le lundi 30 mai 2022 à 14 h 30.
2. The vote Time for the Internet Vote System of Shenzhen Exchange shall be: 9.15 a.m. to 15.00 p.m. on 30 May 2022.
3. Les heures de vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 30 mai 2022.
Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant l’Assemblée sur place et le vote en ligne. Conformément aux dispositions pertinentes, la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Il n’y a pas de sollicitation de droits de vote à l’Assemblée générale.
Date d’enregistrement des capitaux propres
La date d’enregistrement des actions de cette Assemblée générale des actionnaires est le 25 mai 2022.
Participants
1. Après la clôture des opérations le 25 mai 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres), China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires enregistrés de la société responsable Shenzhen Branch. Ces actionnaires ont le droit de nommer une autre personne comme mandataire.
L’actionnaire qui détient la procuration n’a pas besoin d’être actionnaire de la société pour assister à l’Assemblée et voter.
2. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société.
3. Autres employés de la compagnie.
Lieu de la réunion sur place: shuanghuan Science and Technology Office, No 26, tuanjie Avenue, dongmafang, Yingcheng, Hubei
Salle de conférence 1, 3e étage.
II. Questions examinées par la Conférence
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition de transaction liée pour l’augmentation de capital de Hongyi √
1. La proposition susmentionnée a été adoptée à la onzième réunion du dixième Conseil d’administration et à la douzième réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
Examen et adoption par la Conférence. Pour plus de détails, veuillez consulter les documents de la compagnie en Chine du 14 mai 2022 et du 20 mai 2022.
Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Giant Tides Information Network http://www.cn.info.com.cn. ()
Annonce concernant la modification des Statuts de la société (annonce no 2022 – 041) divulguée ci – dessus
Annonce des opérations entre apparentés pour l’augmentation de capital de la société (annonce no 2022 – 044).
2. La proposition 1 est une résolution spéciale et doit être soumise aux actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Adoption par plus des deux tiers des voix exprimées.
3. La proposition 2 est une transaction entre apparentés. Les actionnaires liés sont Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. Et Yichang jixinghua.
Industrial Trading Co., Ltd. A évité le vote.
Méthode d’enregistrement de l’Assemblée générale des actionnaires
Mode d’inscription: sur place, par lettre ou par télécopieur.
Heure d’inscription: période de travail (de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30) Le 25 mai 2022 après la clôture des opérations jusqu’à ce que le Président de l’Assemblée générale des actionnaires annonce le nombre d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée et le nombre total d’actions avec droit de vote détenues.
Lieu d’enregistrement: Département des valeurs mobilières de la société et site de l’Assemblée générale des actionnaires dans le bâtiment à bureaux de la société dongmafang, Yingcheng, Province de Hubei.
Exigences relatives à la présentation des documents lors de l’inscription et du vote:
L’actionnaire d’une personne morale détient la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation, le certificat du représentant légal ou la procuration du représentant légal, la photocopie de la licence d’exploitation et la carte d’identité du participant;
L’actionnaire individuel détient la carte de compte de l’actionnaire, le certificat de participation et la carte d’identité personnelle;
L’agent autorisé détient une carte d’identité, une procuration, une carte de compte d’actionnaire et un certificat de participation.
Coordonnées de la réunion:
Adresse: shuanghuan Science and Technology Securities Department, 26 tuanjie Avenue, dongmafang, Yingcheng, Hubei
Code Postal: 432407
Tel: 0712 – 3580899
Fax: 0712 – 3614099
E – mail: sh Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) 163.com.
Contact: Zhang Lei
Frais de réunion: les frais de transport et d’hébergement des participants sont à leurs propres frais.
Procédures d’authentification et de vote des actionnaires participant au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. ) pour participer au vote, voir l’annexe 1 de la présente circulaire.
6. Documents pour référence future (i) Résolutions de la 11e Assemblée du 10e Conseil d’administration de la société proposant la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Lettre sur l’ajout d’une proposition provisoire à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) Conseil d’administration 19 mai 2022
Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires
Code de vote: le Code de vote de l’actionnaire est « 360707 ».
Titre abrégé du vote: double tour de scrutin.
Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 30 mai 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 30 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2: procuration de l’agent des actionnaires (style)
Procuration
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hubei shuanghuan Technology Co., Ltd. En 2022 en mon nom.
Nom de l’agent:
Numéro d’identification de l’agent:
Nom du client:
Numéro de compte des titres du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Date de délivrance de la procuration:
Durée de validité du mandat:
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Commentaires d’accord contre l’abstention proposition Cochez cette colonne
La colonne avec le nom du Code peut
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification des statuts √
2.00 proposition de transaction liée pour l’augmentation de capital de Hongyi √
Signature du client (sceau de l’entreprise apposé par l’actionnaire de la personne morale)
