Code du titre: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) titre abrégé: shuanghuan Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 044 Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Annonce des opérations entre apparentés pour l’augmentation de capital de Hongyi
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Note spéciale: l’augmentation de capital doit encore être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires et l’autorité compétente. Il n’est pas certain que l’augmentation de capital puisse être approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires et l’autorité compétente.
Aperçu des opérations entre apparentés
Yingcheng Hongyi Chemical Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Hongyi Company») est maintenant Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) (ci – après dénommée « la société» ou « shuanghuan technology») et Hubei Hongtai huachuang Emerging Industry Investment Co., Ltd. (ci – après dénommée « huachuang Company»), Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Les entreprises investies conjointement par Henan Jinshan Holding Co., Ltd. (ci – après dénommée « Jinshan Holding») sont principalement engagées dans la construction de projets de modernisation et de transformation de l’ammoniac synthétique. Parmi eux, shuanghuan Science and Technology a investi 2 millions de RMB et détient 2857% des actions de Hongyi Company.
Sur la base des considérations de développement de la stratégie d’exploitation et afin de répondre aux besoins en capital de construction du projet de modernisation et de transformation de l’ammoniac synthétique de Hongyi, la société a coopéré avec yihua Group, huachuang Company et Hubei New Kinetic Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (ci – après dénommé « New Kinetic Industry Fund»), Hubei kechuang Hongtai Zero Degree High – end Manufacturing Investment Fund Partnership (Limited Partnership) (hereinafter referred to as Zero Degree Fund) jointly increased capital of Hongyi Company and signed the second Capital increase Agreement of Yingcheng Hongyi Chemical Industry Technology Co., Ltd.
Les parties à l’augmentation de capital comprennent l’actionnaire contrôlant indirect yihua Group. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres dispositions pertinentes, l’opération constitue une opération liée. La question susmentionnée de l’augmentation de capital de Hongyi a été examinée et approuvée à la 12e réunion du 10e Conseil d’administration tenue par la société le 19 mai 2022. Les administrateurs associés Wang wanxin et Liu HONGGUANG ont évité le vote et les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur la question qui ont été approuvés et approuvés à l’avance. Cette transaction n’a pas encore été approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires et les personnes liées intéressées par cette transaction liée se retireront du vote.
Cette transaction ne constitue pas une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées et ne constitue pas une réorganisation et une cotation.
Informations de base sur les autres parties à l’augmentation de capital
(i) Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group Co., Ltd.
Type: société à responsabilité limitée (contrôlée par l’État)
Adresse: No 52, Yanjiang Avenue, Yichang City
Représentant légal: Wang Dazhen
Capital social: 1 million de RMB
Date d’établissement: 1995 – 04 – 16
Champ d’application: vente de produits minéraux (à l’exclusion des articles dont l’exploitation est restreinte ou interdite), de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques explosifs dangereux et des variétés dont l’exploitation est restreinte par l’État); Fabrication de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques explosifs dangereux et des variétés dont l’exploitation est limitée par l’État); Conseil en technologie chimique; Fabrication et vente d’engrais chimiques; Fabrication et installation d’équipements chimiques (à l’exclusion des équipements spéciaux); Production d’énergie thermique; L’importation, l’exportation et l’Agence de biens ou de technologies (à l’exception de ceux qui sont interdits par l’État ou qui font l’objet d’une approbation administrative); Recyclage des ressources renouvelables (à l’exclusion des déchets solides, des déchets dangereux, des véhicules hors d’usage, etc., qui doivent être approuvés par les autorités compétentes); Traitement en ligne des données et traitement des transactions dans le deuxième type de services de télécommunications à valeur ajoutée; Services d’information sur Internet (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) + +
Actionnaires: la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire municipal de Yichang détient 81,44% des capitaux propres, tandis que Yichang Wealth Investment Management Co., Ltd. Détient 18,56% des capitaux propres. Les membres de la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire municipal de Yichang sont les contrôleurs effectifs du Groupe yihua.
En 2021, le Groupe yihua a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 277044823 millions de RMB, un bénéfice net de 5699220 millions de RMB et des capitaux propres totaux de 277862,21 millions de RMB à la fin de 2021.
Description de la relation d’association: le Groupe yihua est l’actionnaire contrôlant indirect de la société.
Le Groupe yihua n’est pas un exécuteur testamentaire malhonnête.
Hubei Hongtai huachuang Emerging Industry Investment Co., Ltd.
Type: société à responsabilité limitée (entreprise individuelle d’une personne morale qui n’est pas investie ou contrôlée par une personne physique)
Adresse: No 01, Floor 3, unit B – 2, Building B – 1 and B – 2, No. 3, wudayuan 4th Road, Wuhan University Science and Technology Park, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan
Représentant légal: Chen Xiaojun
Capital social: 1 500 millions de RMB
Date d’établissement: 21 décembre 2016
Champ d’application: exercer des activités d’investissement en actions non liées aux valeurs mobilières et des services de conseil connexes (à l’exclusion des projets restreints et interdits par les lois et règlements de l’État et les décisions du Conseil d’État; ne pas offrir publiquement et émettre de fonds de quelque manière que ce soit) (ne pas exercer d’activités financières telles que l’absorption de dépôts publics ou l’absorption déguisée de dépôts publics, l’émission de prêts, etc.); Investir dans des projets industriels scientifiques et technologiques et des entreprises scientifiques et technologiques (à l’exclusion des projets restreints et interdits par les lois et règlements de l’État et les décisions du Conseil d’État; ne pas solliciter et émettre publiquement des fonds de quelque manière que ce soit) (ne pas s’engager dans des activités financières telles que l’absorption de dépôts publics ou l’absorption déguisée de dépôts publics, l’émission de prêts, etc.); Conseil en gestion d’entreprise. (les projets soumis à l’examen et à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’après avoir été approuvés par les autorités compétentes)
Huachuang Company a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 2 908500 RMB en 2021, un bénéfice net de 5 019600 RMB et des capitaux propres totaux de 2 586146 200 RMB à la fin de 2021.
Actionnaires: Changjiang Industry Investment Group Co., Ltd. Détient 100% des actions de huachuang, et la Hubei SASAC est le Contrôleur effectif de huachuang.
Huachuang Company n’est pas un exécuteur testamentaire malhonnête.
Hubei New Dynamic Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Code unifié de crédit social: 91420981ma4f512x09
Adresse: Room 501, 5F, No. 6 Stadium Road, Yingcheng Street, Xiaogan City, Hubei Province
Partenaire exécutif: Hubei New Kinetic Fund Management Co., Ltd. (représentant désigné: Liu qingjie) capital social: 101 millions de RMB
Date d’établissement: 24 novembre 2021
Champ d’application: projets généraux: gestion de fonds de capital – investissement et services de gestion de fonds de capital – risque (les activités commerciales ne peuvent être menées qu’après l’enregistrement et le dépôt par l’Association chinoise des fonds d’investissement en valeurs mobilières) (en plus des activités autorisées, les projets qui ne sont pas interdits ou restreints par les lois et règlements peuvent être exploités indépendamment conformément à la loi)
Contributeurs: Hubei New Kinetic Energy Development Investment Fund Partnership (Limited Partnership) est de 495050%, Yingcheng Puxin State – owned Capital Investment Operation Co., Ltd. Est de 495050%, Hubei New Kinetic Energy Fund Management Co., Ltd. Est de 09901%.
Hubei New Kinetic Industry Investment Fund Partnership (Limited Partnership) n’est pas un exécuteur testamentaire discrédité.
Hubei kechuang Hongtai Zero Degree High – end Manufacturing Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Code unifié de crédit social: 91420115ma49arwx42
Adresse: Chambre 1917, 19e étage, bloc a, place de l’innovation scientifique, no 10, avenue de la culture, district de Jiangxia, Wuhan
Partenaire exécutif: Hubei Hongtai Zero Equity Investment Management Co., Ltd. (représentant désigné: Gao Kenan) capital social: 150 millions de RMB
Date d’établissement: 9 septembre 2019
Champ d’application: exercer des activités d’investissement en actions autres que des valeurs mobilières et des services de consultation connexes (ne pas exercer d’activités financières telles que l’absorption de dépôts publics ou l’absorption déguisée de dépôts publics et l’émission de paiements d’argent). (les projets d’exploitation autorisés ne peuvent être exploités qu’avec l’autorisation des autorités compétentes)
Contributeurs: Wuhan Optics Valley United Group Co., Ltd. A versé 393333%, Hubei Hongtai hongding Investment Co., Ltd. A versé 393333%, Wuhan Jiangxia Technology Investment Group Co., Ltd. A versé 200000% et Hubei Hongtai Zero Equity Investment Management Co., Ltd. A versé 13333%.
Hubei kechuang Hongtai Zero Degree High – end Manufacturing Investment Fund Partnership (Limited Partnership) n’est pas l’exécuteur testamentaire.
Situation de l’entreprise augmentée
Aperçu de l’entreprise augmentée
Nom de l’entreprise: Yingcheng Hongyi Chemical Technology Co., Ltd.
Représentant légal: Li yuanhai
Code unifié de crédit social: 91420981ma49pmqe9y
Capital social: 70 millions de RMB
Date d’établissement: 16 mars 2021
Type de société: autres sociétés à responsabilité limitée
Registered address: Room 4 – 401, Complex Building, 26 tuanjie Avenue, dongmafang, Yingcheng, Hubei Province
Champ d’application: projets généraux: fabrication de produits du charbon; La vente de charbon et de produits; La commercialisation des engrais; Vente de machines et d’équipements; Vente de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques sous licence); Location de machines et d’équipements (à l’exception des activités autorisées, les projets qui ne sont pas interdits ou restreints par les lois et règlements peuvent être exploités indépendamment conformément à la loi).
La société Hongyi n’est pas la personne à exécuter en cas de perte de confiance; La société n’a pas de soutien financier ni de garantie pour Hongyi. Évolution historique
Conformément à l’arrangement de sauvetage et de restructuration du Groupe shuanghuan, Hongyi Company a été créée le 16 mars 2021 pour mener à bien le projet de modernisation de l’ammoniac synthétique, avec un capital social de 2 millions de RMB et un actionnaire de Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) ; Par la suite, la première augmentation de capital de Hongyi Company a été effectuée le 30 avril 2021, avec un capital social de 70 millions de RMB après l’augmentation de capital. Les actionnaires sont: shuanghuan Technology détient 2857% des actions de Hongyi Company; Huachuang détient 35714% des actions; La participation du Groupe yihua est de 14286%; Gao chengjiafeng détient 21429%; Jinshan Holdings détient 25714%.
Évaluation
Selon le rapport d’évaluation publié par Wuhan CITIC United Assets Appraisal Co., Ltd. (Wuhan CITIC United Assets Appraisal [2021] SC No 062104), au 31 mai 2021, l’actif total évalué de Hongyi était de 7016 millions de RMB, le passif total était de 16000 RMB et le bénéfice total des capitaux propres après évaluation était de 70millions de RMB.
Principales données financières
Selon le rapport d’audit publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) audit (Daxin jzsz [2021] No 2 – 00350), au 31 mai 2021, l’actif total de Hongyi Company était de 7001600 RMB, le passif total était de 01600 RMB, les capitaux propres du propriétaire étaient de 7000000 RMB, le bénéfice net de janvier à mai 2021 était de 0 RMB et le revenu d’exploitation était de 0 RMB. Selon le rapport d’audit publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) audit (Daxin zsz [2022] No. 2 – 00252), au 31 décembre 2021, Hongyi Company avait un actif total de 213378 000 RMB, un passif total de 145129 600 RMB, des capitaux propres du propriétaire de 68 248400 RMB, un bénéfice net de – 1 751600 RMB et un revenu d’exploitation de 0 RMB.
Actifs sous – jacents utilisés par la société pour augmenter le capital
La société a l’intention d’apporter une contribution en espèces et en immobilisations de 200 millions de RMB. Les immobilisations proposées pour la contribution sont les suivantes:
1. Les immobilisations proposées par la société pour l’augmentation de capital comprennent 16 articles d’équipement et de machines liés au stockage de l’ammoniac liquide détenus par la société, y compris des réservoirs sphériques d’azote liquide semi – congelés, des machines à glace, des patins de chargement et de déchargement de l’azote liquide et d’autres équipements de soutien.
2. L’entrepôt d’ammoniac utilisé pour l’augmentation de capital a été mis en service en 2019 jusqu’au 31 juillet 2021 pour l’auto – utilisation de la technologie à double cycle et loué à Yingcheng yihua Chemical Co., Ltd. Pour la production d’ammoniac synthétique après le 1er août 2021.
3. According to the Appraisal of Beijing Minxin (Beijing) Assets Appraisal Co., Ltd., the appraisal report of Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Les résultats de l’évaluation sont les suivants:
Unit é monétaire: 10 000 RMB
Augmentation ou diminution de la valeur comptable du projet
A B C = B – a d = C / A × 100%
Total matériel 2 930,98 3 149,97 218,99 7,47
Immobilisations – machines et matériel 2 930,98 3 149,97 218,99 7,47
Politique de tarification et base de tarification des opérations entre apparentés
Selon le rapport d’évaluation de la valeur de certains actifs immobilisés impliqués dans Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Selon le rapport d’évaluation des actifs du projet d’évaluation de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires impliqués dans l’augmentation de capital proposée de Yingcheng Hongyi Chemical Industry Technology Co., Ltd. (Wuhan Zhongxin LIANHE Bao Bao Zi [2021] SC No 062104) publié par Wuhan CITIC United Assets Assessment Co., Ltd., la société et les parties liées et d’autres investisseurs ont augmenté le capital de Hongyi sur la base de la valeur de tous les capitaux propres des actionnaires de Hongyi évalués à la date de référence de l’évaluation de 70 millions de RMB.
L’augmentation de capital est nécessaire au développement de la société et la transaction est conforme aux lois, règlements et règles pertinents.
