Code du titre: Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) titre abrégé: shuanghuan Science and Technology Bulletin No.: 2022 – 047
Annonce rapide sur la modification du plan de restructuration du Groupe shuanghuan
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Le 19 mai 2022, Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) Le 19 mai 2022, Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Changjiang Industrial Group») a signé un accord complémentaire sur la restructuration du Groupe shuanghuan et a modifié certaines parties du plan de restructuration.
Situation du sauvetage et de la restructuration du Groupe shuanghuan au début de la période
Afin de promouvoir le sauvetage et un meilleur développement du Groupe shuanghuan, le 9 mars 2021, le Groupe yihua et le Groupe Hongtai ont signé l’accord de sauvetage et de restructuration de Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « l’accord de restructuration initial»), qui prévoit les trois principaux travaux suivants: réduction de la dette technologique du Groupe shuanghuan, mise en œuvre du projet de modernisation et de transformation de l’ammoniac synthétique, Une fois que certaines conditions sont remplies, le Groupe Hongtai a le droit de transférer les capitaux propres du Groupe shuanghuan en deux fois (après le deuxième transfert, le Groupe Hongtai obtient la participation de contrôle du Groupe shuanghuan). Pour plus de détails sur l’entente, veuillez consulter l’avis provisoire sur l’état d’avancement de la restructuration du Groupe shuanghuan publié par la compagnie le 10 mars 2021, avis public 2021 – 017.
La réduction du passif de shuanghuan Technology convenue dans l’accord de restructuration initial a été achevée en juillet 2021. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce provisoire de la compagnie datée du 5 août 2021 intitulée Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707)
Le 13 septembre 2021, le Groupe yihua a commencé à transférer gratuitement 16 037% des capitaux propres du Groupe shuanghuan au Groupe Hongtai et a mis en œuvre le premier transfert des capitaux propres du Groupe shuanghuan convenu dans l’accord de restructuration initial en deux transferts. Après le premier transfert, le Groupe yihua détient 66% des capitaux propres du Groupe shuanghuan. Le Groupe Hongtai détient 34% des capitaux propres (pour plus de détails, voir l’annonce provisoire sur l’état d’avancement de la restructuration du Groupe shuanghuan publiée par la compagnie le 14 septembre 2021, avis no 2021 – 091).
Modifications apportées au plan de restructuration
Selon le plan de réforme des entreprises publiques de la province de Hubei, au début, Hongtai Group a transféré 34% des actions du Groupe shuanghuan au Groupe industriel Yangtze River. Le 19 mai 2022, yihua Group, Hongtai Group et Changjiang Industrial Group ont signé un accord complémentaire à l’accord de sauvetage et de restructuration de Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « Accord complémentaire») et ont convenu de transférer tous les droits du Groupe Hongtai dans l’accord de restructuration initial. Les obligations ont été transférées au Groupe industriel Yangtze, qui continue de promouvoir la restructuration du Groupe shuanghuan.
En même temps que la signature de l’accord complémentaire, le Groupe yihua et le Groupe industriel Yangtze ont signé l’accord complémentaire 2 de l’Accord de sauvetage et de restructuration de Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd. (ci – après dénommé « l’accord complémentaire 2»), et les deux parties sont convenues de modifier le deuxième transfert d’actions du Groupe shuanghuan convenu dans l’Accord de restructuration initial et d’affiner l’investissement dans le projet de modernisation et de transformation de l’ammoniac synthétique.
Contenu principal de l’accord complémentaire
Partie a: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group Co., Ltd.
Type: société à responsabilité limitée (contrôlée par l’État)
Adresse: No 52, Yanjiang Avenue, Yichang City
Représentant légal: Wang Dazhen
Capital social: 1 million de RMB
Date d’établissement: 1995 – 04 – 16
Champ d’application: vente de produits minéraux (à l’exclusion des articles dont l’exploitation est restreinte ou interdite), de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques explosifs dangereux et des variétés dont l’exploitation est restreinte par l’État); Fabrication de produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques explosifs dangereux et des variétés dont l’exploitation est limitée par l’État); Conseil en technologie chimique; Fabrication et vente d’engrais chimiques; Fabrication et installation d’équipements chimiques (à l’exclusion des équipements spéciaux); Production d’énergie thermique; L’importation, l’exportation et l’Agence de biens ou de technologies (à l’exception de ceux qui sont interdits par l’État ou qui font l’objet d’une approbation administrative); Recyclage des ressources renouvelables (à l’exclusion des déchets solides, des déchets dangereux, des véhicules hors d’usage, etc., qui doivent être approuvés par les autorités compétentes); Traitement en ligne des données et traitement des transactions dans le deuxième type de services de télécommunications à valeur ajoutée; Services d’information sur Internet (les projets soumis à l’approbation conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des autorités compétentes) + +
Actionnaires: la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire municipal de Yichang détient 81,44% des capitaux propres, tandis que Yichang Wealth Investment Management Co., Ltd. Détient 18,56% des capitaux propres.
Actuellement, le Groupe yihua détient 66% des actions du Groupe shuanghuan.
Partie B: Hubei Hongtai Group Co., Ltd.
Type: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Adresse: No 64, Hongshan Road, Wuhan
Représentant légal: Zeng Xin
Capital social: 800 millions de RMB
Date d’établissement: 2006 – 03 – 22
Domaine d’activité: exploitation des immobilisations et gestion des actifs; Investissements industriels; Gestion des fonds propres; Investissement et financement; Commerce de la Chine; La garde, l’acquisition et la cession d’entreprises et d’actifs (droits du créancier et dettes); Conseils en investissement (à l’exclusion des conseils en valeurs mobilières et à terme), conseils financiers et services de facturation; Conseiller et agent en matière de réorganisation et de fusion d’entreprises. (les projets d’exploitation autorisés ne peuvent être exploités qu’avec l’autorisation des autorités compétentes).
Actionnaire: le Ministère des finances de la province de Hubei détient 100% des actions du Groupe Hongtai.
Partie C: Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd.
Type: société à responsabilité limitée (entièrement détenue par l’État)
Adresse: 11 – 12 / F, hongguangbao Tower, 782 Minzhu Road, Wuchang District, Wuhan
Représentant légal: Zhou Feng
Capital social: 325,5 millions de RMB
Date d’établissement: 2010 – 11 – 03
Domaine d’activité: investissement dans les industries émergentes et les infrastructures, l’automobile, l’industrie pétrochimique et l’industrie de l’information électronique de la ceinture économique du fleuve Yangtze dans la province de Hubei; Capital – risque, investissement industriel et gestion d’actifs; Construction de parcs scientifiques et industriels; Aménagement et aménagement du territoire; Développement immobilier; Location d’équipements industriels et de logements (à l’exception de ceux qui doivent être exploités sous licence conformément aux lois et règlements susmentionnés).
Actionnaire: la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire provincial de Hubei détient 100% des actions
À l’heure actuelle, le Groupe industriel Yangtze détient 34% des actions du Groupe shuanghuan.
Principaux points de l’accord complémentaire
Transférer tous les droits et obligations du Groupe Hongtai dans l’Accord de restructuration initial au Groupe industriel Yangtze.
Contenu principal de l’accord complémentaire II
Partie a: Hubei Yihua Chemical Industry Co.Ltd(000422) Group Co., Ltd.
Partie B: Changjiang Industrial Investment Group Co., Ltd.
Principaux points de l’accord complémentaire II
1. On the second Equity Transfer Time of shuanghuan Group
Comme convenu dans l’Accord de restructuration initial: le Groupe yihua et le Groupe Hongtai conviennent que dans les 24 mois suivant l’achèvement de la mise à niveau et de la transformation comme convenu dans l’Accord de restructuration initial, le Groupe Hongtai a le droit de transférer gratuitement 36% des capitaux propres du Groupe shuanghuan détenus par le Groupe yihua (c’est – à – dire le deuxième transfert), et le Groupe yihua coopérera sans condition dans l’exercice de ce droit par le Groupe Hongtai.
Par la présente, l’accord complémentaire II est modifié comme suit: « le Groupe yihua et le Groupe industriel Yangtze conviennent qu’après l’entrée en vigueur de l’accord complémentaire II et jusqu’au 30 septembre 2023, le Groupe industriel Yangtze a le droit de transférer gratuitement 36% des actions du Groupe shuanghuan détenues par le Groupe yihua et que le Groupe yihua coopérera sans condition à l’exercice de ce droit par le Groupe industriel Yangtze ».
2. Contribution au projet de modernisation
L’accord complémentaire II stipule que le Groupe yihua et le Groupe industriel Yangtze créent conjointement une société de projet pour la mise à niveau et la transformation, et shuanghuan Technology a le droit d’apporter une contribution en espèces et en actifs non restreints approuvés par le Groupe yihua et le Groupe industriel Yangtze, dont la contribution en espèces ne doit pas dépasser 202 millions de RMB. Par la suite, le Groupe yihua et le Groupe industriel Yangtze ainsi que d’autres capitaux sociaux ont conjointement injecté des fonds dans la société de projet sous la forme d’une augmentation de capital et d’actions, dont 150 millions de RMB ont été investis conjointement par le Groupe yihua et 210 millions de RMB par le Groupe industriel Yangtze. Le Groupe industriel Yangtze ou son entité désignée a versé au moins 140 millions de RMB sous d’autres formes pour soutenir le sauvetage et la restructuration du Groupe shuanghuan.
Conseils sur les risques
1. Après l’entrée en vigueur de l’accord complémentaire II, le Groupe industriel de Yangtze River a le droit de transférer 36% des capitaux propres du Groupe shuanghuan (c’est – à – dire le deuxième transfert de capitaux propres du Groupe shuanghuan). Une fois le transfert terminé, le Groupe industriel de Yangtze River détiendra au total 70% des capitaux propres du Groupe shuanghuan, mais cela ne signifie pas que le Groupe industriel de Yangtze River exercera certainement ce pouvoir. Le moment où le Groupe industriel de Yangtze River exercera ce pouvoir est incertain.
2. La société continuera de suivre l’évolution de la question et de s’acquitter en temps voulu des obligations correspondantes en matière de divulgation de l’information conformément aux lois et règlements. Les médias d’information désignés par la société sont China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Toutes les informations concernant la société sont soumises aux informations publiées par la société dans les médias désignés ci – dessus. Veuillez prêter attention aux risques d’investissement.
Documents à consulter
1. Accord complémentaire à l’Accord de sauvetage et de restructuration de Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd.
2. Accord complémentaire II à l’Accord de sauvetage et de restructuration de Hubei shuanghuan Chemical Group Co., Ltd.
Hubei Shuanghuan Science And Technology Stock Co.Ltd(000707) Conseil d’administration 19 mai 2022
