Code du titre: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) titre abrégé: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) numéro d’annonce: 2022 – 053 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Proposition provisoire d’ajout de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Annonce de l’avis complémentaire de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables de tout faux enregistrement, déclaration trompeuse ou omission importante dans l’annonce.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) La compagnie tiendra la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le lundi 30 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence de la compagnie, 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang.
Le 19 mai 2022, la société a tenu la première réunion du huitième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de modification des statuts, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération. Afin d’améliorer l’efficacité de l’Assemblée de la société et de réduire les coûts de l’Assemblée, M. Zhu baoyi, Directeur général et Directeur général de la société, a présenté au Conseil d’administration, le 19 mai 2022, une lettre sur la proposition provisoire d’ajouter la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 et a demandé au Conseil d’administration de soumettre la proposition de modification des Statuts de la société à la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022 pour délibération. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la modification des statuts publiée le même jour sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la c
Conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Après vérification, à la date de publication de l’annonce, M. Zhu baoyi détenait 35 360893 actions de la société, soit 4,09% du capital social total de la société. Le Conseil d’administration estime que les qualifications, le contenu et les procédures du promoteur sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux statuts. Par conséquent, le Conseil d’administration de la société accepte de soumettre la proposition provisoire susmentionnée à la troisième Assemblée générale extraordinaire en 2022 pour examen.
À l’exception de l’ajout de la proposition temporaire ci – dessus, les autres questions à examiner, l’heure de l’Assemblée, le lieu de l’Assemblée, la date d’enregistrement des capitaux propres et les méthodes d’enregistrement énoncées dans l’avis original publié par la société le 13 mai 2022 sont maintenues.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: Après délibération et approbation à la 31e Assemblée du 7ème Conseil d’administration, la société convoquera la troisième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022; La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le lundi 30 mai 2022;
Heure du vote en ligne: lundi 30 mai 2022;
Les heures de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 30 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 30 mai 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote effectif prévaut.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration;
Vote en ligne: la société fournira une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne, et les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
6. Date d’enregistrement des actions: lundi 23 mai 2022.
7. Participants à la réunion:
À la fin de la négociation à 15 h le lundi 23 mai 2022, tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter. Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires peut charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter (le modèle de procuration est joint en annexe).
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition soumise à l’Assemblée générale pour vote
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 stock option Incentive plan (Draft) et √
Proposition résumée
2.00 gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 √
Proposition de mesures
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation au capital √
Proposition relative à des questions connexes
4.00 proposition de modification des statuts √
2. The above – mentioned Proposal 1 – 3 has been deliberated and passed at the 31st Meeting of the 7th Board of Directors held by the company on 12 May 2022, and the proposal 4 has been deliberated and passed at the 1st Meeting of the 8th Board of Directors held by the company on 19 May 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur le GEM. http://www.cn.info.com.cn./ ) annonce sur.
3. Toutes les propositions susmentionnées sont des résolutions spéciales et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Conformément aux exigences pertinentes des lignes directrices pour l’exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen et des statuts, la société calculera et divulguera séparément le vote des petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des actionnaires suivants: administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
4. Éviter le vote: le Président Wang haiguang et le Directeur et Directeur général adjoint Wang yingjiao de la société ont évité le vote sur la proposition 1 – 3 ci – dessus.
5. M. Wu Hui, administrateur indépendant de la société, sollicite le droit de vote de tous les actionnaires sur la proposition 1 – 3 examinée à l’Assemblée générale des actionnaires. Pour plus de détails, voir le site Web de divulgation d’information désigné du GEM de la c
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d’inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopieur
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de l’actionnaire, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque l’actionnaire d’une personne morale confie un mandataire, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration du représentant légal, une preuve d’identité du représentant légal et une carte de compte de l’actionnaire du mandant;
L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe 1), la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe 2) pour l’inscription et la confirmation. Les télécopies et les lettres doivent être envoyées ou télécopiées au service des valeurs mobilières de la compagnie au plus tard le 27 mai 2022 à 16 h 30. Veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » dans votre lettre et ne pas accepter l’inscription par téléphone.
Adresse postale: Département des valeurs mobilières de la société, 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
Code Postal: 310030
2. Heure d’inscription sur place: 9: 00 – 11: 30 am, 13: 30 – 16: 30 PM, 27 mai 2022 3. Lieu d’inscription sur place: salle de conférence de la compagnie, no 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang
4. Autres considérations
Coordonnées de la réunion
Contact: quyi Zhengxi
Numéro de téléphone: 0571 – 56975697
Fax: 0571 – 56975688
E – mail: [email protected].
Contact address: Securities Affairs Department of the company, 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang Province
Les documents de la réunion sont conservés au Département des valeurs mobilières de la société;
La proposition provisoire doit être soumise au Conseil d’administration dix jours avant la réunion;
La durée prévue de la réunion est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’autres dépenses des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, la société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Participer au vote en ligne (voir l’annexe 3 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne).
Liste des documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 31e réunion du septième Conseil d’administration de la société
2. Résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration de la société
Annexe:
1. Procuration
2. Formulaire d’inscription des actionnaires
3. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Conseil d’administration
20 mai 2022
Procuration
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) :
I / this Unit (principal) has held Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) shares.
M. / Mme (numéro d’identification du syndic:) est autorisée à agir en mon nom.
L’Unit é assiste à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) 2022 et
Exercer le droit de vote sur toutes les propositions suivantes soumises à la réunion pour examen. I / we have not made any consideration
Lorsque des instructions spécifiques sont données, l’agent □ a le droit / n’a pas le droit de voter à son gré.
Remarques accord sur l’abstention nom de la proposition cochée
La colonne de code peut être sélectionnée
Votes
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de la société 2022 stock option Incentive plan (Draft) et √
Proposition résumée
2.00 gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions de la société 2022 √
Proposition de mesures
3.00 sur la demande d’autorisation des administrateurs à l’Assemblée générale des actionnaires
