Code du titre: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) titre abrégé: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) numéro d’annonce: 2022 – 049 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La première réunion du 8ème Conseil d’administration de Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) (ci – après dénommée « la société») a eu lieu le 19 mai 2022 par vote sur place et par communication. Après l’élection des membres du huitième Conseil d’administration à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, l’avis d’Assemblée est signifié à tous les administrateurs par téléphone et oralement, et tous les administrateurs conviennent d’exempter le délai d’avis de l’Assemblée du Conseil d’administration. Sur proposition de tous les administrateurs, la réunion a été convoquée et présidée par M. Wang haiguang, Directeur, et tous les superviseurs et cadres supérieurs ont assisté à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. Six administrateurs votent et six administrateurs votent effectivement. La convocation, les modalités et les procédures de cette réunion sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. La réunion a examiné et adopté les propositions suivantes:
La proposition relative à l’élection du Président du huitième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a élu M. Wang haiguang Président du huitième Conseil d’administration, dont le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel. Pour plus de détails sur le curriculum vitae de M. Wang haiguang, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration publiée par la société le 29 avril 2022 sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection du Vice – Président du huitième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Le Conseil d’administration de la société a élu M. Zhu baoyi Vice – Président du huitième Conseil d’administration pour un mandat identique à celui du Conseil d’administration actuel. Voir l’annexe pour le curriculum vitae de M. Zhu baoyi.
L’entrée en vigueur de la présente proposition est subordonnée à l’examen et à l’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires des dispositions pertinentes de la proposition de modification des statuts.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’élection des membres et des organisateurs des comités spéciaux du huitième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
1. Comité stratégique
Organisateur: M. Wang haiguang
Membres: M. Zhu baoyi, M. Zhang Jianhua, M. Xue Anke
2. Comité des commissaires aux comptes
Coordonnateur: M. Wu Hui
Membres: Mme Wang yingjiao, M. Zhang Jianhua
3. Comité de rémunération et d’évaluation
Coordonnateur: M. Zhang Jianhua
Membres: M. Zhu baoyi, M. Wu Hui
4. Comité de nomination
Coordonnateur: M. Xue Anke
Membres: M. Wang haiguang, M. Wu Hui
Le mandat des membres susmentionnés est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
Pour plus de détails sur le curriculum vitae des membres ci – dessus, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration publiée par la société le 29 avril 2022 sur le site Web de divulgation de l’information désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition de nomination du Directeur général et de modification du représentant légal de la société a été examinée et adoptée.
Conformément au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres documents, le Conseil d’administration accepte de nommer M. Zhu baoyi Directeur général de la société pour un mandat de trois ans, sur nomination du Comité de nomination du Conseil d’administration. Voir l’annexe pour le curriculum vitae de M. Zhu baoyi. Conformément aux dispositions pertinentes des statuts, le Directeur général de la société est le représentant légal et la société s’occupera des procédures d’enregistrement des changements industriels et commerciaux du représentant légal dès que possible.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question et ont accepté de nommer M. Zhu baoyi Directeur général de la société.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise a été examinée et adoptée.
Sur la nomination de M. Zhu baoyi, Directeur général de la société, le Conseil d’administration de la société convient:
Nommer Mme Wang yingjiao Directrice générale adjointe de l’entreprise pour un mandat de trois ans;
Nommer M. Liu chenghao Directeur général adjoint de la société pour un mandat de trois ans;
Nommer M. Gao xiubing Directeur général adjoint et Directeur financier de la société pour un mandat de trois ans;
Nommer M. Xie yongbiao Directeur général adjoint de la société pour un mandat de trois ans;
Nommer Mme Qu Yi Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans.
Quyi a participé à la formation sur la qualification de Secrétaire du Conseil d’administration organisée par la Bourse de Shenzhen en septembre 2018 et a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration (No 2018 – 3a – 049).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs et ont accepté la nomination des cadres supérieurs susmentionnés. Les curriculum vitae des cadres supérieurs susmentionnés sont présentés en annexe.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
La société a l’intention d’ajouter un vice – Président et de modifier les articles pertinents des statuts, tout en demandant à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter les procédures d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales pertinentes conformément au contenu de la proposition susmentionnée.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information désigné par le GEM de la c
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être examinée et approuvée par l’Assemblée générale des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Conseil d’administration
20 mai 2022
Annexe: curriculum vitae des cadres supérieurs
Annexe Curriculum vitae des cadres supérieurs:
1. Mr. Zhu baoyi, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, born in February 1979, with emba degree from Peking University. Il a été administrateur d’anhui Huaxin Lead Industry Group Co., Ltd., Directeur général d’anhui huapt Renewable Resources Technology Co., Ltd. Depuis avril 2014, Directeur du Centre de gestion des opérations d’anhui depuis octobre 2017, Directeur général adjoint de la société depuis janvier 2018, Directeur de la société depuis février 2018 et Directeur général de la société depuis Janvier 2019. Il est actuellement administrateur et Directeur général de la société et Administrateur de Xinyuan Power Co., Ltd.
M. Zhu baoyi a remporté « 2018 Chinese innovation model», « ten Annual figures of Global Energy Storage Industry», « Advanced Individuals of Jieshou City enterprise development», « 20th Anniversary of Fuyang City Construction and Hundred excellent entrepreneurs in the 12th Five – year Plan», « 2016 Annual Industrial Economic Person of North Anhui region», « Five – first Labor Medal of Fuyang City», « Seventh batch of Strategic Emerging Industrial Technology Leaders in Anhui province», « le 40e anniversaire de la réforme et de l’ouverture a été couronné de succès par les 100 meilleurs entrepreneurs de Fuyang » et d’autres titres honorifiques.
À ce jour, M. Zhu baoyi détient directement 35 360893 actions de la société, ce qui représente 4,09% du capital social total de la société. M. Zhu baoyi n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. M. Zhu baoyi a été critiqué par la Bourse de Shenzhen en septembre 2021 en raison de la modification de l’annonce des résultats de la société en 2020. En outre, il n’y a pas eu de sanction de la c
2. Ms. Wang yingjiao, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, born in November 1973, with Master Degree, Senior Accountant, successively served as manager of the investment securities Department, Secretary of the Board of Directors, Financial Director and Deputy General Manager of the company, currently served as Director and Deputy General Manager of The Company, Director of Zhejiang Nandu Energy Internet Co., Ltd., Director of Changchun konghui Automobile Technology Co., Ltd., Director of Le superviseur de Huayu New Energy Technology Co., Ltd. Est également membre du Comité permanent de l’Association des sociétés cotées en Chine. Il est actuellement Directeur du huitième Conseil d’administration et Directeur général adjoint de la société.
À la date de l’annonce, Mme Wang yingjiao détenait directement 1 038989 actions de la société, soit 0,12% du capital social total de la société. Il n’y avait pas de lien entre Mme Wang yingjiao et les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Ms. Wang yingjiao was punished by the Shenzhen Stock Exchange in September 2021 by Notice Criticism for the amendment of the company’s 2020 performance Preview Disclosure. En outre, il n’y a pas eu de sanction de la c
À la date de l’annonce, M. Liu chenghao n’avait pas directement détenu les actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, n’avait pas été puni par la c
4. Mr. Gao xiubing, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, born in September 1974, with Master Degree, Certified Enterprise Financial Manager and Senior Accountant. De 1996 à 2001, il a été comptable financier de Hangzhou Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Co., Ltd. De 2002 à 2005, il a été Directeur du Département financier de Hangzhou Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Sales Co., Ltd. De 2006 à 2016, il a été nommé Directeur adjoint, gestionnaire et Directeur financier adjoint du Département des finances de Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) De 2017 à 2020, il a successivement occupé les postes de directeur du Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Audit and Supervision Center, Directeur du Centre de gestion financière, assistant du Président, etc.; Il est actuellement Directeur général adjoint et Directeur financier de la société.
À la date de l’annonce, M. Gao xiubing détenait 435400 actions de la société, soit 0,05% du total actuel du capital social de la société, n’avait aucun lien avec le Contrôleur effectif de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs, et n’avait pas été puni par la c
5. Mr. Xie yongbiao, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, born in October 1981, Bachelor Degree. Directeur des ressources humaines, Bailey Group PLC; De 2008 à 2020, il a successivement été Directeur général du Département du recrutement, du Département de la gestion du rendement, du Département de la formation, du Département de la qualification professionnelle et du Département du hrbp. Depuis 2020, il a rejoint Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
À la date de l’annonce, M. Xie yongbiao n’avait pas directement détenu les actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs, n’avait pas été puni par la c
6. Ms. Qu Yi, Chinese Nationality, without the right to Residence Abroad, born in January 1982, with Master Degree. De juin 2010 à avril 2017, il a été Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur financier de Liaoning Putian Digital Co., Ltd. De mai 2017 à mars 2020, il a été Ministre des investissements en valeurs mobilières, Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de Anshan Senyuan Road & Bridge Co.Ltd(300210) ; Depuis avril 2020, il est Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
À la date de l’annonce, Mme Qu Yi ne détenait pas directement les actions de la société, n’avait aucune relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs, n’avait pas été sanctionnée par La csrc et d’autres autorités compétentes, n’avait pas été sanctionnée par la Bourse de valeurs et n’avait pas la situation prévue à l’article 3.2.3 des lignes directrices pour le fonctionnement normal des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen. Ce n’est pas l’exécuteur testamentaire infidèle. Satisfaire aux qualifications et aux conditions d’emploi pertinentes stipulées dans le droit des sociétés et les statuts.
