Code du titre: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) titre abrégé: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) numéro d’annonce: 2022 – 051 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance et la nomination des cadres supérieurs
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance et à la nomination des candidats aux postes de superviseur non représentatifs des travailleurs au septième Conseil des autorités de surveillance. Entre – temps, M. Guo Feng a été élu représentant du personnel et superviseur du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société après délibération lors du Congrès du personnel tenu par la société le 27 avril 2022.
La société a tenu la première réunion du huitième Conseil d’administration et la première réunion du septième Conseil des autorités de surveillance le 19 mai 2022 et a examiné et adopté respectivement la proposition d’élection du Président du huitième Conseil d’administration, la proposition d’élection du Vice – Président du huitième Conseil d’administration et la proposition d’élection des membres et des organisateurs des comités spéciaux du huitième Conseil d’administration. Proposition relative à l’emploi du Directeur général de la société et au changement du représentant légal de la société, proposition relative à l’emploi des cadres supérieurs de la société et proposition relative à l’élection du Président du septième Conseil des autorités de surveillance de la société.
À la date de la présente annonce, l’élection des membres du huitième Conseil d’administration et de tous les comités spéciaux de la société, l’élection des membres du septième Conseil des autorités de surveillance et l’emploi des cadres supérieurs ont été achevés. Pour plus de détails sur le curriculum vitae du personnel concerné, veuillez consulter l’annonce sur l’élection du Conseil d’administration, l’annonce sur l’élection du Conseil des autorités de surveillance et l’annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration publiée par la société sur le site Web de divulgation d’information de la marée géante désigné par la c
Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Membres du huitième Conseil d’administration de la société
Président: M. Wang haiguang
Vice – Président: M. Zhu baoyi
Administrateurs non indépendants: M. Wang haiguang, M. Zhu baoyi et Mme Wang yingjiao
Administrateurs indépendants: M. Zhang Jianhua, M. Xue Anke, M. Wu Hui
Le huitième Conseil d’administration de la société est composé des six administrateurs susmentionnés, dont le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Toutes les personnes susmentionnées sont qualifiées pour occuper des postes d’administrateur dans une société cotée conformément aux lois et règlements. Le nombre total d’administrateurs qui sont également des cadres supérieurs de la société au Conseil d’administration ne doit pas dépasser la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, et le nombre d’administrateurs indépendants ne doit pas être inférieur au tiers du nombre total de membres du Conseil d’administration, et la qualification et l’indépendance des administrateurs indépendants ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
Parmi eux, l’élection du Vice – Président prend effet à la condition préalable que l’Assemblée générale des actionnaires examine et adopte la proposition de modification des statuts pour ajouter les dispositions pertinentes du Vice – Président.
Membres du septième Conseil des autorités de surveillance de la société
Président du Conseil des autorités de surveillance: M. Shu Huaying
Représentants non salariés superviseurs: M. Shu Huaying, M. Shen cenkuan
Représentant du personnel superviseur: M. Guo Feng
Le septième Conseil des autorités de surveillance de la société est composé des trois autorités de surveillance susmentionnées, dont le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Tous les membres du personnel susmentionnés sont qualifiés pour exercer les fonctions de surveillance des sociétés cotées conformément aux lois et règlements pertinents. Au cours des deux dernières années, les membres du Conseil des autorités de surveillance n’ont pas occupé le poste d’administrateur ou de cadre supérieur de la société, et la proportion de représentants des travailleurs et des travailleurs au Conseil des autorités de surveillance n’est pas inférieure à un tiers.
Membres et organisateurs des comités spéciaux du huitième Conseil d’administration de la société
1. Comité stratégique
Organisateur: M. Wang haiguang
Membres: M. Zhu baoyi, M. Zhang Jianhua, M. Xue Anke
2. Comité des commissaires aux comptes
Coordonnateur: M. Wu Hui
Membres: Mme Wang yingjiao, M. Zhang Jianhua
3. Comité de rémunération et d’évaluation
Coordonnateur: M. Zhang Jianhua
Membres: M. Zhu baoyi, M. Wu Hui
4. Comité de nomination
Coordonnateur: M. Xue Anke
Membres: M. Wang haiguang, M. Wu Hui
Le mandat des membres susmentionnés est le même que celui du Conseil d’administration actuel.
Emploi de cadres supérieurs par la société
Le huitième Conseil d’administration de la société a décidé d’employer les personnes suivantes comme cadres supérieurs de la société, comme suit:
Nommer M. Zhu baoyi Directeur général de la société pour un mandat de trois ans
Nommer Mme Wang yingjiao Directrice générale adjointe de l’entreprise pour un mandat de trois ans;
Nommer M. Liu chenghao Directeur général adjoint de la société pour un mandat de trois ans;
Nommer M. Gao xiubing Directeur général adjoint et Directeur financier de la société pour un mandat de trois ans;
Nommer M. Xie yongbiao Directeur général adjoint de la société pour un mandat de trois ans;
Nommer Mme Qu Yi Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans.
Toutes les personnes susmentionnées sont qualifiées pour occuper des postes de direction dans les sociétés cotées conformément aux lois et règlements. Mme Qu Yi a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shenzhen, qui est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois et règlements pertinents ainsi qu’aux statuts. Changement et départ de la société
À l’expiration de son mandat, M. Zhou Qingzhi, M. He Wei et M. Wu xianzhang, administrateurs non indépendants du septième Conseil d’administration de la société, ne sont plus administrateurs de la société. À la date de l’annonce, M. Zhou Qingzhi détenait indirectement 155045 929 actions de la société par l’intermédiaire de Hangzhou Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) M. Wu xianzhang détient directement 500000 actions de la société, soit 0,06% du capital social total de la société. Après le changement et le départ de M. Zhou Qingzhi et de M. Wu xianzhang, le changement d’actions sera géré conformément aux lois et règlements pertinents et à leurs engagements, et il n’y a pas d’engagements qui devraient être respectés mais qui ne l’ont pas été. M. He Wei n’a pas d’actions dans la société et il n’y a pas d’engagements à respecter.
À l’expiration de son mandat, M. Tong Xin, superviseur du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, n’est plus le superviseur de la société. À la date de la présente annonce, M. Tong Xin ne détenait pas d’actions de la société et il n’y avait pas d’engagements qui auraient dû être respectés mais qui n’auraient pas dû l’être.
À l’expiration de son mandat, M. Wu xianzhang n’est plus directeur et Vice – Directeur général de la société et sera le scientifique en chef de Zhejiang Nandu Energy Internet Co., Ltd., une filiale de stockage d’énergie de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) Conseil d’administration
20 mai 2022
