Code du titre: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) titre abrégé: Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068) numéro d’annonce: 2022 – 048 Zhejiang Narada Power Source Co.Ltd(300068)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 2022 à 14 heures;
Heure du vote en ligne: jeudi 19 mai 2022;
Les heures de vote par Internet via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système Internet de la Bourse de Shenzhen est n’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie 822 wener West Road, Xihu District, Hangzhou City, Zhejiang Province.
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
4. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
5. Président de l’Assemblée générale des actionnaires: M. Wang haiguang, Président de la société.
6. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation à la réunion
Au total, 26 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne, représentant la société.
Parmi eux, 5 actionnaires et mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée du site détiennent 193207 634 actions, soit 22,33 95% du total des actions avec droit de vote de la société; Vingt et un actionnaires ont participé au vote en ligne, détenant 124357 060 actions, soit 143787% du total des actions avec droit de vote de la société; Au total, 21 actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) ont participé à l’Assemblée par l’intermédiaire du site et du réseau, détenant 124357 060 actions, soit 143787% du total des actions avec droit de vote de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs de la société et avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
Le projet de loi de l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les actionnaires présents à l’Assemblée générale ont examiné attentivement les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen un par un et ont adopté les propositions suivantes:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: 317476 694 actions, soit 999723% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 62 300 actions avec renonciation, soit 00196% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 124269 060 actions ont été approuvées, soit 999292% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00207% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 62 300 actions, Représentant 00501% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Le résultat du vote est le suivant: 317476 694 actions, soit 999723% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 62 300 actions avec renonciation, soit 00196% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 124269 060 actions ont été approuvées, soit 999292% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00207% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 62 300 actions, Représentant 00501% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Le résultat du vote est le suivant: 317476 694 actions, soit 999723% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 62 300 actions avec renonciation, soit 00196% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 124269 060 actions ont été approuvées, soit 999292% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00207% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 62 300 actions, Représentant 00501% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
4. Le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société ont été examinés et adoptés.
Le résultat du vote est le suivant: 317476 694 actions, soit 999723% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 62 300 actions avec renonciation, soit 00196% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 124269 060 actions ont été approuvées, soit 999292% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00207% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 62 300 actions, Représentant 00501% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
5. La proposition de plan de distribution des bénéfices 2021 a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 31 7538994 actions, soit 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 124331360 actions ont été approuvées, ce qui représente 999793% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00207% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
6. The Proposal on the continued Extension of Some funded raised Investment Projects was considered and passed.
Le résultat du vote est le suivant: 31 7538994 actions, soit 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée
Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 124331360 actions ont été approuvées, ce qui représente 999793% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00207% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
7. Le résultat du vote sur la proposition de modification du champ d’activité, de l’adresse enregistrée et des statuts est le suivant: 314391080 actions ont été approuvées, ce qui représente 990006% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 3 173614 actions, soit 09994% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 121183 446 actions ont été approuvées, soit 974480% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3 173614 actions, soit 2 550 20% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
Le projet de loi est adopté par résolution spéciale et le nombre d’actions approuvées représente plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
8. La proposition relative à la rémunération des administrateurs a été examinée et adoptée.
Les résultats du vote ont été les suivants: 279812 689 actions, soit 999908% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00092% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 124331360 actions ont été approuvées, ce qui représente 999793% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00207% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
Éviter le vote: les actionnaires liés de cette proposition, Wang haiguang, Zhu baoyi, Wang yingjiao et Wu xianzhang, ont évité le vote, et le nombre total d’actions qui ont évité le vote est de 37726305.
9. La proposition relative à la rémunération des superviseurs a été examinée et adoptée.
Le résultat du vote est le suivant: 31 7538994 actions, soit 99999% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00081% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote des actionnaires minoritaires: 124331360 actions ont été approuvées, ce qui représente 999793% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 25 700 actions, soit 00207% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
10. La proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au huitième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Le projet de loi est élu selon un système de vote cumulatif et les résultats du vote sont les suivants:
10.01 M. Wang haiguang est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
Le résultat du vote est le suivant: 317529998 actions ont été approuvées, ce qui représente 99991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 124322 364 actions ont été approuvées, soit 999721% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des investisseurs minoritaires présents à l’Assemblée.
Par vote, M. Wang haiguang a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration.
10.02 M. Zhu baoyi est élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
Le résultat du vote est le suivant: 317529998 actions ont été approuvées, ce qui représente 99991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 124322 364 actions ont été approuvées, soit 999721% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des investisseurs minoritaires présents à l’Assemblée.
Par vote, M. Zhu baoyi a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration.
10.03 Élection de Mme Wang yingjiao en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société
Le résultat du vote est le suivant: 317529998 actions ont été approuvées, ce qui représente 99991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: 124322 364 actions ont été approuvées, soit 999721% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des investisseurs minoritaires présents à l’Assemblée.
Par vote, Mme Wang yingjiao a été élue Directrice non indépendante du huitième Conseil d’administration.
11. La proposition relative à l’élection des membres du Conseil d’administration et à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen. Le projet de loi est élu selon un système de vote cumulatif et les résultats du vote sont les suivants:
11.01 M. Zhang Jianhua est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration de la société.
Le résultat du vote est le suivant: 317529998 actions ont été approuvées, ce qui représente 99991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des petits et moyens actionnaires: 124322 364 actions, représentant les petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée
