Code du titre: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) titre abrégé: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) numéro d’annonce: 2022 – 034 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Annonce de la résolution de la première réunion du deuxième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité légale de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil d’administration
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) L’avis de cette réunion a été signifié à tous les administrateurs par courriel le 19 mai 2022 et les administrateurs présents ont été informés des renseignements nécessaires concernant la question en discussion. Tous les administrateurs ont convenu à l’unanimité d’exempter la réunion du délai d’avis préalable, et le Coordonnateur a expliqué les circonstances pertinentes de l’exemption de l’avis de réunion du Conseil d’administration à la réunion du Conseil d’administration. Tous les administrateurs sont convenus à l’unanimité de choisir M. zelinsheng (Sheng Zelin) pour présider la réunion. 9 administrateurs devraient assister à la réunion et 9 administrateurs devraient assister à la réunion. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements et règles départementaux, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) (ci – après dénommés « Statuts»), et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’exemption du délai de notification de la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société
Après délibération, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité d’exempter cette réunion du délai de préavis.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du deuxième Conseil d’administration de la société
Après délibération, tous les administrateurs ont convenu à l’unanimité d’élire M. Zelin Sheng (Sheng Zelin) Président du deuxième Conseil d’administration de la société pour un mandat identique à celui du deuxième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonce de Suzhou zejing Biopharmaceutical Co., Ltd. (annonce no 2022 – 036).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres du Comité spécial du deuxième Conseil d’administration de la société
Afin de renforcer la science de la prise de décisions par le Conseil d’administration, d’améliorer le niveau de prise de décisions et d’améliorer la structure de gouvernance d’entreprise, tous les administrateurs sont convenus à l’unanimité de créer un comité stratégique, un Comité d’audit, un Comité de nomination et un Comité de rémunération et d’évaluation sous le Conseil d’administration, dont le mandat est le même que celui du deuxième Conseil d’administration, conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition d’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise un par un
Étant donné que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société a achevé l’élection du deuxième Conseil d’administration, afin d’assurer le bon fonctionnement de la société, tous les administrateurs conviennent à l’unanimité de nommer des cadres supérieurs de la société pour un mandat identique à celui du deuxième Conseil d’administration, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents. Les résultats du vote sont les suivants: 1. Zelin Sheng Zeng est nommé Directeur général de la société.
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. Nommer Lu Huiping Directeur général adjoint exécutif de la société
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. Nommer Jisheng Wu (Wu JiSheng) Directeur général adjoint de la société
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
4. Nommer LV binhua Directeur général adjoint de la société
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
5. Nommer Gao Qingping Directeur général adjoint et Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
6. Nommer Huang Gang Directeur général adjoint et Directeur financier de la société
Vote: 9 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
7. Nommer junli Zhang (Zhang junli) Directeur général adjoint de la société
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question.
Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant de la société en matière de valeurs mobilières
Étant donné que l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 de la société a achevé l’élection du deuxième Conseil d’administration, afin d’assurer le bon fonctionnement de la société, tous les administrateurs ont convenu à l’unanimité de nommer M. ma weihao comme représentant des affaires de valeurs mobilières de la société et d’aider le Secrétaire du Conseil d’administration dans l’exercice de ses fonctions, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) L’annonce de Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅵ) Examiner et adopter, un par un, la proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021 (version révisée)
Le plan détaillé et les résultats du vote Article par article de la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques (ci – après dénommée « émission») sont les suivants:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
L’émission est entièrement effectuée au moyen d’une émission d’actions a à des objets spécifiques et sera émise à des objets spécifiques en temps opportun au cours de la période de validité après que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « csrc») aura accepté l’enregistrement.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
Investisseurs spécifiques tels que les sociétés de gestion de fonds d’investissement, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), les autres investisseurs nationaux de personnes morales et les personnes physiques. Les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés et les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés RMB qui souscrivent plus de deux produits qu’ils gèrent sont considérés comme un seul objet d’émission; Lorsqu’une société de fiducie et d’investissement est l’objet de l’émission, elle ne peut souscrire que sur ses propres fonds.
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base des résultats de l’enquête après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai et approuvée par la c
Tous les objets d’émission de l’émission souscriront aux actions émises par la société au même prix en espèces RMB.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Quantité émise
Le nombre d’actions émises est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 15% du capital social total de la société avant l’émission, c’est – à – dire que le nombre d’actions émises ne doit pas dépasser 36 millions d’actions (y compris le nombre d’actions). La limite supérieure du nombre final d’actions émises est soumise à la limite supérieure du nombre d’actions émises que la c
Dans le cadre de ce qui précède, le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée après avoir obtenu la décision de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration pour la première fois et la date d’émission, les actions de la société ont des questions d’exclusion telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., et d’autres questions qui entraînent des changements dans Le capital – actions total de la société, la limite supérieure de la quantité d’émission sera ajustée en conséquence.
Si le nombre total d’actions émises est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’enregistrement de l’émission, le nombre total d’actions émises et le montant total des fonds levés seront ajustés en conséquence.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La méthode d’émission de l’enquête est adoptée pour cette émission, et la date de référence de l’émission est le premier jour de la période d’émission.
Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Le prix d’émission final de cette émission sera déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée après avoir obtenu les documents d’enregistrement de la c
La formule de calcul du prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification est la suivante: prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion et de l’exclusion du dividende, comme le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’exclusion et l’exclusion du dividende correspondantes.
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, le prix de base de l’émission de cette émission sera ajusté en conséquence en cas d’émission de dividendes, d’actions bonus ou de conversion du Fonds d’accumulation en capital social. Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix de base de l’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et le prix de base de l’émission après ajustement est P1.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Période de restriction des ventes
Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
Après l’achèvement de l’émission, les actions acquises par l’objet de l’émission sur la base des actions acquises lors de l’émission en raison de la distribution de dividendes en actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. L’objet de l’émission est tenu de se conformer aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai après l’expiration de la période de blocage.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Lieu de cotation des actions
Les actions émises feront l’objet d’une demande d’inscription à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Échelle et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 145529 millions de RMB (y compris le montant actuel) et est proposé pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé
1 projet de recherche et de développement de nouveaux médicaments 123110123110
2 Projet de construction de la phase III du Centre de recherche et de production de nouveaux médicaments 72 583 22 419
Total 195693 145529
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. Avant que les fonds collectés dans le cadre de l’émission ne soient disponibles, la société peut, en fonction de la situation réelle des projets d’investissement financés par les fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été disponibles conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents. Si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir après que les fonds levés pour cette émission ont été mis en place, le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées peuvent, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires,
