Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) documents de la première réunion du deuxième Conseil d’administration
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) administrateurs indépendants
Avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion du deuxième Conseil d’administration de la société
Conformément aux règles des administrateurs indépendants des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions du Conseil d’administration de la science et de la technologie de la Bourse de Shanghai, aux Statuts de Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) Les opinions indépendantes sont les suivantes:
Avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
Les procédures de nomination et d’emploi des cadres supérieurs de la société nommés par le Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes, et les procédures sont légales et efficaces; Les cadres supérieurs employés remplissent les conditions d’emploi stipulées dans les lois et règlements pertinents et dans les statuts de la société, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs ne sont pas autorisés à agir en vertu du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») ou des statuts. Les cadres supérieurs nommés ont les qualifications et les capacités requises pour agir en tant que cadres supérieurs de l’entreprise, ils peuvent être qualifiés pour les fonctions et les exigences des postes correspondants de l’entreprise, et ils doivent s’assurer qu’ils peuvent consacrer suffisamment de temps et d’énergie aux affaires de l’entreprise pendant leur mandat et s’acquitter efficacement de toutes les responsabilités que les cadres supérieurs doivent assumer, ce qui est propice au développement de l’entreprise, sans préjudice des intérêts de l’entreprise et de tous les actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer M. Zelin Sheng Zeng (Sheng Zelin) Directeur général de la société, Mme Lu Huiping Directrice générale adjointe exécutive de la société, M. jishengwu (Wu JiSheng) Directeur général adjoint de la société, M. LV binhua Directeur général adjoint de la société, Mme Gao Qingping Directrice générale adjointe et Secrétaire du Conseil d’administration de la société, et M. Huang Gang Directeur général adjoint et Directeur financier de la société, Nommer M. junli Zhang (Zhang junli) Directeur général adjoint de la société.
Après examen des avis indépendants sur le plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021 (projet révisé), tous les administrateurs indépendants estiment que le plan d’émission actuel de la société (projet révisé) est conforme au droit des sociétés. Lois, règlements et règles pertinents tels que la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et les mesures administratives pour l’enregistrement des émissions de valeurs mobilières des sociétés cotées en bourse du Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) (ci – après dénommées « Mesures administratives»).
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) documents de la première réunion du deuxième Conseil d’administration
Les documents types et les dispositions pertinentes des statuts sont conformes à la situation réelle de la société et aux intérêts de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes tous d’accord sur le contenu du projet de loi. Après délibération, tous les administrateurs indépendants estiment que le plan d’émission actuel de la société (projet révisé) est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, à la situation réelle de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il n’y a pas de situation préjudiciable à la société et à ses actionnaires, en particulier aux actionnaires minoritaires. Nous sommes tous d’accord sur le contenu du projet de loi.
Avis indépendants sur le rapport de démonstration et d’analyse (version révisée) du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021
Après délibération, tous les administrateurs indépendants ont estimé que le rapport d’analyse de démonstration (révisé) du plan d’émission de la société tenait compte de l’industrie et de l’étape de développement de la société, de la planification du financement, de la situation financière, de la demande de fonds, etc., et qu’il analysait et démontrait pleinement la nécessité de l’émission, que la gamme, la quantité et les normes de sélection des objets d’émission étaient appropriées, que les principes, les bases, les méthodes et les procédures de tarification étaient raisonnables, que le mode d’émission était réalisable et que le plan d’émission était juste et Les mesures spécifiques de dilution et de remplissage du rendement au comptant sont pratiques et conformes aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes tous d’accord sur le contenu du projet de loi.
Avis indépendants sur le rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) pour l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
Après délibération, tous les administrateurs indépendants ont estimé que l’investissement des fonds collectés dans le rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) pour l’utilisation des fonds collectés par la société était conforme aux politiques industrielles nationales; Après la mise en œuvre du projet de collecte de fonds, il n’y aura pas de concurrence horizontale, de transactions liées manifestement déloyales ou d’influence grave sur l’indépendance de la production et de l’exploitation de la société avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs et d’autres entreprises contrôlées, ce qui constitue un impact négatif important. L’utilisation des fonds collectés dans le cadre de cette émission est conforme au plan de développement à long terme de la société et aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, sans préjudice des intérêts de la société et de ses actionnaires, en particulier des actionnaires minoritaires. Nous sommes tous d’accord sur le contenu du projet de loi.
Avis indépendants sur le rendement au comptant dilué de l’émission d’actions a par la société à des objets spécifiques, les mesures de remplissage prises par la société et les engagements des sujets concernés (projet révisé)
Après délibération, tous les administrateurs indépendants sont d’avis que le rendement au comptant dilué de l’offre de la société est conforme aux mesures de rendement de remplissage prises par la société et à l’engagement des sujets concernés (projet révisé) dans le document du Bureau général du Conseil d’État sur le renforcement du marché des capitaux.
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) documents de la première réunion du deuxième Conseil d’administration
Les avis sur la protection des droits et intérêts légitimes des petits investisseurs, les avis du Conseil d’État sur la poursuite de la promotion d’un développement sain du marché des capitaux et les avis directeurs sur les questions relatives à l’émission et au refinancement, à la dilution du rendement au comptant de la restructuration des actifs importants et à D’autres dispositions pertinentes sont favorables à l’amélioration de l’échelle des activités et des avantages opérationnels de la société, et exigent que les sujets concernés s’engagent à ce que les mesures de rendement de la société puissent être remplies efficacement. Protéger efficacement les intérêts de tous les actionnaires. Nous sommes tous d’accord sur le contenu du projet de loi.
Après délibération, tous les administrateurs indépendants estiment que les projets d’investissement des fonds collectés dans les notes (révisées) relatives à l’investissement des fonds collectés dans le domaine de l’innovation scientifique et technologique appartiennent au domaine de l’innovation scientifique et technologique, sont conformes à l’orientation générale du développement de l’entreprise à l’avenir, sont utiles pour améliorer la capacité d’innovation scientifique et technologique de l’entreprise et renforcer les attributs de l’innovation scientifique et technologique de l’entreprise. Dans l’intérêt de la société et de tous les actionnaires. Nous sommes tous d’accord sur le contenu du projet de loi.
Administrateurs indépendants: Ruyi He (he Ruyi), Zhang Binghui, Huang et vice versa 19 mai 2022
