Code du titre: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) titre abrégé: Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) numéro d’annonce: 2022 – 035 Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266)
Annonce de la résolution de la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument la responsabilité juridique de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu conformément à la loi.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) L’avis de la réunion a été envoyé par courriel à tous les superviseurs le 19 mai 2022. Les superviseurs présents ont été informés des renseignements nécessaires sur les questions examinées. Tous les superviseurs ont convenu d’exempter la réunion du délai de préavis, et le Coordonnateur a expliqué les circonstances pertinentes de l’exemption de l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance à la réunion du Conseil des autorités de surveillance. Tous les superviseurs ont convenu à l’unanimité de choisir M. Yi bihui pour présider la réunion, qui devrait comprendre trois superviseurs et trois superviseurs. La procédure de convocation et de convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et à d’autres lois, règlements et règles départementaux, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts du Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) , et les résolutions de la réunion sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition d’exemption du délai de notification de la première réunion du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
Après délibération, tous les superviseurs ont convenu d’exempter la réunion du délai de préavis.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à l’élection du Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société
Après délibération, tous les superviseurs ont convenu à l’unanimité d’élire M. Yi bihui Président du deuxième Conseil des autorités de surveillance de la société pour un mandat identique à celui du deuxième Conseil des autorités de surveillance.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Times, Securities Daily et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) À propos de l’achèvement du Conseil d’administration et du superviseur
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
(Ⅲ) Examiner et adopter la proposition relative au régime d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021 (version révisée) un par un
Le plan spécifique et le résultat du vote Article par article de la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques sont les suivants:
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises à des objets spécifiques sont des actions ordinaires RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Mode et heure de délivrance
L’émission est entièrement effectuée au moyen d’une émission d’actions a à des objets spécifiques et sera émise à des objets spécifiques en temps opportun au cours de la période de validité après que la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de cette offre n’est pas supérieur à 35 (y compris ce nombre) investisseurs spécifiques tels que les sociétés de gestion de fonds d’investissement en valeurs mobilières, les sociétés de valeurs mobilières, les sociétés de fiducie et d’investissement, les sociétés financières, les investisseurs institutionnels d’assurance, les investisseurs institutionnels étrangers qualifiés (qfii), les autres investisseurs nationaux de personnes morales et les personnes physiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet final de l’émission sera déterminé par le Conseil d’administration de la société et ses personnes autorisées, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) sur la base des résultats de l’enquête après que l’émission aura été examinée et approuvée par la Bourse de Shanghai et approuvée par la c
Tous les objets d’émission de l’émission souscriront aux actions émises par la société au même prix en espèces RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
4. Quantité émise
Le nombre d’actions émises est déterminé en divisant le montant total des fonds levés par le prix d’émission. Entre – temps, 36 millions d’actions (y compris le nombre d’actions) sont émises. La limite supérieure du nombre final d’actions émises est soumise à la limite supérieure du nombre d’actions émises que la c
Dans le cadre de ce qui précède, le nombre final d’émissions est déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée après avoir obtenu la décision de la c
Si, entre la date d’annonce de la résolution du Conseil d’administration pour la première fois et la date d’émission, les actions de la société ont des questions d’exclusion telles que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., et d’autres questions qui entraînent des changements dans Le capital – actions total de la société, la limite supérieure de la quantité d’émission sera ajustée en conséquence.
Si le nombre total d’actions émises est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou conformément aux exigences des documents d’enregistrement de l’émission, le nombre total d’actions émises et le montant total des fonds levés seront ajustés en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La méthode d’émission de l’enquête est adoptée pour cette émission, et la date de référence de l’émission est le premier jour de la période d’émission.
Le prix d’émission de cette émission n’est pas inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Le prix d’émission final de cette émission sera déterminé par le Conseil d’administration et sa personne autorisée après avoir obtenu les documents d’enregistrement de la c
La formule de calcul du prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification est la suivante: prix moyen des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification / montant total des opérations sur actions au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification. Si le prix des actions de la société est rajusté en raison de l’exclusion et de l’exclusion du dividende, comme le dividende, l’émission d’actions, l’attribution d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions dans les 20 jours de négociation, le prix de négociation le jour de négociation précédant l’ajustement est calculé en fonction du prix après l’exclusion et l’exclusion du dividende correspondantes.
Entre la date de référence des prix et la date d’émission, le prix de base de l’émission de cette émission sera ajusté en conséquence en cas d’émission de dividendes, d’actions bonus ou de conversion du Fonds d’accumulation en capital social. Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribuer de l’argent comptant et envoyer des actions bonus ou augmenter le capital social: p1 = (p0 – d) / (1 + n)
Où p0 est le prix de base de l’émission avant ajustement, D est le dividende en espèces par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, et le prix de base de l’émission après ajustement est P1.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
6. Période de restriction des ventes
Une fois l’émission terminée, les actions souscrites par l’objet de l’émission ne peuvent être transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’émission. Lorsqu’il existe d’autres dispositions relatives à la période de restriction des ventes dans les lois, règlements et documents normatifs, ces dispositions s’appliquent.
Après l’achèvement de l’émission, les actions acquises par l’objet de l’émission sur la base des actions acquises lors de l’émission en raison de la distribution de dividendes en actions par la société, de la conversion de la réserve de capital en capital social, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné.
L’objet de l’émission est tenu de se conformer aux lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine et les règles de cotation des actions du Conseil d’innovation scientifique de la Bourse de Shanghai après l’expiration de la période de blocage.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
7. Lieu de cotation des actions
Les actions émises feront l’objet d’une demande d’inscription à la Bourse de Shanghai.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
8. Échelle et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission ne dépasse pas 145529 millions de RMB (y compris le montant actuel) et est proposé pour les éléments suivants après déduction des frais d’émission:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total de l’investissement proposé montant de l’investissement proposé
1 projet de recherche et de développement de nouveaux médicaments 123110123110
2 Projet de construction de la phase III du Centre de recherche et de production de nouveaux médicaments 72 583 22 419
Total 195693 145529
Dans le cadre des projets d’investissement susmentionnés, la société peut ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant spécifique des projets d’investissement correspondants en fonction de l’état d’avancement du projet, de la demande de fonds et d’autres conditions réelles. Avant que les fonds collectés dans le cadre de l’émission ne soient disponibles, la société peut, en fonction de la situation réelle des projets d’investissement financés par les fonds collectés, investir d’abord les fonds collectés par elle – même et les remplacer après que les fonds collectés ont été disponibles conformément aux procédures prescrites par les lois et règlements pertinents. Si le montant net réel des fonds levés après déduction des frais d’émission est inférieur au montant total des fonds levés à investir après que les fonds levés pour l’émission ont été mis en place, le Conseil d’administration et les personnes autorisées de la société peuvent, conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires et en combinaison avec le montant réel des fonds levés, ajuster et décider en dernier ressort des projets d’investissement, de la priorité et du montant spécifique des investissements pour chaque projet en fonction des conditions spécifiques de mise en œuvre du projet. La partie insuffisante est résolue par l’autofinancement de la société.
Si le montant total des fonds collectés dans le cadre de cette émission est ajusté en raison d’un changement de politique réglementaire ou de l’exigence d’émission de documents d’enregistrement, il sera ajusté en conséquence.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
9. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant cette émission
Les bénéfices non distribués accumulés avant l’émission seront partagés par tous les actionnaires anciens et nouveaux de la société après l’émission en fonction de la proportion d’actions après l’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
10. Durée de validité de la résolution d’émission
La durée de validité de la résolution d’émission est de 12 mois à compter de la date à laquelle le plan d’émission à l’objet spécifique est examiné et adopté par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément à la proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et sa personne autorisée à traiter les questions spécifiques relatives à l’émission d’actions a à des objets spécifiques, qui a été examinée et adoptée à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2021, l’ajustement de ce plan d’émission n’a pas besoin d’être soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Une fois que le Conseil des autorités de surveillance de la société aura examiné et approuvé les questions pertinentes de ce plan d’émission un par un, la société fera rapport à la Bourse de Shanghai conformément aux procédures pertinentes et, en fin de compte, le plan approuvé par la c
Examiner et adopter la proposition relative au plan (révisé) de la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (essai) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, la société a l’intention d’émettre des actions à au plus 35 objets spécifiques. En ce qui concerne cette émission, la société a préparé le plan d’émission d’actions a (révisé) de Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) à des objets spécifiques en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Plan (révisé) pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse (version révisée) du plan d’émission d’actions a de la société à des objets spécifiques en 2021;
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en bourse du Conseil d’innovation scientifique (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’à la combinaison du plan d’émission d’actions et de la situation réelle de la société à des objets spécifiques, la société a établi le rapport d’analyse de démonstration (révisé) du plan d’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Rapport de démonstration et d’analyse (révisé) du Suzhou Zelgen Biopharmaceuticals Co.Ltd(688266) 2021 Plan d’émission d’
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition de rapport d’analyse de faisabilité (version révisée) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques en 2021
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées au Conseil d’administration de la science et de la technologie (essai) et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions pertinentes des documents normatifs, Afin de promouvoir le développement durable et stable de la société, la société a l’intention de recueillir des fonds en émettant des billets d’actions a à des objets spécifiques. Afin de s’assurer que les fonds collectés pour l’émission d’actions a à des objets spécifiques sont raisonnables, sûrs et élevés
