Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les administrateurs garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas de rejet, de modification ou d’ajout de propositions à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas de modification des résolutions antérieures de l’Assemblée générale des actionnaires à cette Assemblée.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 2022, 15: 00
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 19 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 19 mai 2022 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée de la compagnie, 2688 Yincheng Avenue, Heshan District, Yiyang City, Hunan
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
La 14e réunion du 5ème Conseil d’administration, tenue le 26 avril 2022, a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
5. Modérateur: M. Liu zhengqing, Président de la société
6. La convocation et la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation des actionnaires à l’Assemblée
Au total, 13 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires ont le droit de vote de 226102 501 actions, soit 449329% du total des actions avec droit de vote de la société. Dont:
1. Réunions sur place
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont au total sept. Le nombre d’actions représentant le droit de vote est de 226073189, soit 449271% du nombre total d’actions de la société.
2. Vote en ligne
Au total, 6 actionnaires ont voté en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, Représentant 29 312 actions avec droit de vote, soit 00058% du total des actions de la société.
Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion ou y ont participé sans droit de vote. Les avocats du cabinet d’avocats Hunan Qiyuan engagés par la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires en tant que témoins sans droit de vote et ont émis des avis juridiques.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 226073489, ce qui représente 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions opposées est de 29 012, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Le nombre d’actions convenues est de 1317300, soit 978451% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées était de 29 012, soit 2 1549% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions faisant l’objet d’une abstention est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 226073489, ce qui représente 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions opposées est de 29 012, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 300 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 00001% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Le nombre d’actions convenues est de 1317000, soit 978228% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées était de 29 012, soit 2 1549% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions faisant l’objet d’une abstention est de 300 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 00223% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 226073489, ce qui représente 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions opposées est de 29 012, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Le nombre d’actions convenues est de 1317300, soit 978451% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées était de 29 012, soit 2 1549% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions faisant l’objet d’une abstention est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 226073489, ce qui représente 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions opposées est de 29 012, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Le nombre d’actions convenues est de 1317300, soit 978451% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 29 012 actions opposées, représentant le total des actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion
2.1549% du nombre; Le nombre d’actions faisant l’objet d’une abstention est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
5. Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 224756 789, ce qui représente 99,4 048% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions opposées est de 1345712, ce qui représente 05952% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Le nombre d’actions convenues est de 600, soit 00446% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées était de 1345712, soit 999554% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions faisant l’objet d’une abstention est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
6. Délibérer et adopter la proposition d’autoriser le Groupe de direction à demander un prêt à la Banque en 2022. Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 224756 789, ce qui représente 994048% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions opposées est de 29 012, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 1316700 (dont aucune action exemptée par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 05823% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Le nombre d’actions convenues est de 600, soit 00446% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées était de 29 012, soit 2 1549% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions exemptées est de 1316700 (dont aucune action exemptée par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 978005% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 224756 789, ce qui représente 99,4 048% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions opposées est de 1345712, ce qui représente 05952% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Le nombre d’actions convenues est de 600, soit 00446% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées était de 1345712, soit 999554% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions faisant l’objet d’une abstention est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. La proposition de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: le nombre d’actions approuvées est de 226073489, ce qui représente 999872% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions opposées est de 29 012, soit 00128% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale; Le nombre d’actions exemptées est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Le nombre d’actions convenues est de 1317300, soit 978451% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions opposées était de 29 012, soit 2 1549% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Le nombre d’actions faisant l’objet d’une abstention est de 0 (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), ce qui représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Cette proposition est adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires votants.
Avis juridiques des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Hunan Qiyuan Law Firm
Nom de l’avocat: Liu Zhongqing libing
Observations finales: « les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts; les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale et des organisateurs sont légales et valides; les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et valides.»
Documents pour référence future (i) Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021; Avis juridique sur Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) 2021 Assemblée générale des actionnaires. Hunan Hansen Pharmaceutical Co.Ltd(002412) Conseil d’administration
20 mai 2022
