Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
Statuts
Mai 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions 5.
Chapitre IV Comité du parti… Chapitre V actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7.
Section 1 actionnaires 7.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 14.
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 18 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 21 ans.
Chapitre VI Conseil d’administration 46.
Section I directeurs 46.
Section II administrateurs indépendants 30 ans.
Section III Conseil d’administration 35.
Chapitre VII PDG et autres cadres supérieurs Chapitre VIII Conseil des autorités de surveillance 50.
Section 1 superviseur… 50.
Section II Conseil des autorités de surveillance 51.
Chapitre IX gestion démocratique du personnel et des travailleurs et système du personnel Chapitre X système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 52.
Section 1 système de comptabilité financière 52.
Section II audit interne 57.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 58.
Chapitre 11 avis, annonces, divulgation d’informations et gestion des relations avec les investisseurs 58.
Section I avis… 58.
Section 2 annonce… 59.
Section III divulgation de renseignements 59.
Section IV gestion des relations avec les investisseurs 60.
Chapitre 12 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation… 61.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 61.
Section II dissolution et liquidation 62.
Chapitre XIII Modification des Statuts Chapitre 14 Dispositions complémentaires 63.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit syndical de la République populaire de Chine et à d’autres lois, règlements, Règles et règlements pertinents, afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Les documents normatifs et les statuts de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
Article 2 la société est une société anonyme créée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes et approuvée par le Gouvernement populaire de la région autonome du Guangxi Zhuang dans le document guizheng Han [1993] No 52.
La société a été établie par voie de collecte sociale avec l’approbation de la Commission de réforme du système économique de la région autonome du Guangxi Zhuang (Gui Ti Gai Shu Zi [1993] No 92), du Gouvernement populaire de la région autonome du Guangxi Zhuang (Gui Zheng Han [1993] No 52) et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Article 3 la société a émis 50 millions d’actions ordinaires de RMB (toutes des actions nationales) au public pour la première fois du 15 au 31 octobre 1993, avec l’approbation de la c
Article 4 nom enregistré de la société: Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) .
Nom complet en anglais: Guangxi Ligong Machinery Co., Ltd.
Article 5 adresse de la société: No 1, liutai Road, Liuzhou City, Guangxi Zhuang Autonomous Region, zip code: 545007.
Article 6 le capital social de la société est de cent quatre – vingt – quinze millions cinq cent dix – neuf mille neuf cent quatre – vingt – onze yuans (1955019991).
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires.
Les statuts ont force obligatoire pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le premier dirigeant (PDG), le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le premier dirigeant (PDG), le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par cadres supérieurs le premier dirigeant (PDG), le Président, le Vice – Président principal, le Vice – Président, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et toute autre personne désignée par le Conseil d’administration.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: utiliser les fonds sociaux pour développer la production, tirer pleinement parti des avantages économiques et techniques existants, ouvrir les marchés chinois et internationaux, se diversifier et se développer de manière globale, fournir des produits de machines de construction commercialisables et d’autres services à la société, et permettre à tous les actionnaires d’obtenir un rendement satisfaisant des investissements.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: recherche et développement de machines et d’équipements; Fabrication de machines de construction; Vente de machines de construction; Fabrication d’équipements généraux (à l’exclusion de la fabrication d’équipements spéciaux); Réparation du matériel général; Fabrication d’équipements spéciaux (à l’exclusion de la fabrication d’équipements professionnels autorisés); Réparation du matériel spécial; Fabrication de machines minières; Vente de machines minières; Fabrication de machines de coupe de bois et de bambou; Fabrication de machines agricoles; Services de machines agricoles; Vente de machines agricoles; Location de machines agricoles; Vente d’accessoires de machines pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche; Fabrication d’accessoires de machines pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche; Fabrication de machines pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche; Installation et entretien de machines spécialisées dans l’agriculture, la sylviculture, l’élevage et la pêche; La vente de machines agricoles, forestières, pastorales, auxiliaires et de pêche; Fabrication de machines à compression de gaz, vente de machines à compression de gaz; Fabrication de tracteurs; Fabrication de pièces générales; Coulée de métaux ferreux; Coulée de métaux non ferreux; Vente de pièces de machines et de composants; Traitement des pièces mécaniques; Vente de machines et d’équipements; Services de machines forestières; Fabrication d’engrenages, de réducteurs d’engrenages et de boîtes de vitesses; Vente d’engrenages et de réducteurs d’engrenages et de boîtes de vitesses; Fabrication de roulements, d’engrenages et de pièces d’entraînement; Vente d’engrenages et de réducteurs d’engrenages et de boîtes de vitesses; Vente de roulements, d’engrenages et de pièces d’entraînement; Vente de machines et de composants hydrauliques; Vente de machines de coupe de bois et de bambou; Fabrication de moteurs électriques; ★ production de véhicules automobiles routiers; ★ fabrication d’équipements spéciaux; ★ installation, transformation et réparation d’équipements spéciaux; ★ conception d’équipements spéciaux; Vente de matériel spécial; Fabrication de matériel de manutention; Vente de matériel de manutention; Fabrication d’équipements spéciaux de protection de l’environnement; Vente d’équipements spéciaux de protection de l’environnement; Chargement, déchargement et manutention; Fabrication de pièces et accessoires automobiles; Intelligent Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) R & D; Industrie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabrication; Industrie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) installation et entretien; Industrie Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ventes; Opérations spéciales Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabrication; Services d’intégration de systèmes d’application dans l’industrie de l’intelligence artificielle; Services d’intégration des systèmes d’information; Recherche et développement sur la technologie de l’Internet des objets; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Développement de logiciels; Formation des opérateurs spéciaux aux techniques de sécurité; Fabrication de terminaux de navigation; Vente de terminaux de navigation; Services de données Internet industriels; Services de données Internet; Services d’intégration des systèmes d’information; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Services d’inspection et d’essai; Services consultatifs en technologie de l’information; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Conseil en gestion d’entreprise; Services de main – d’œuvre (à l’exclusion de l’expédition de main – d’œuvre); Location de biens immobiliers non résidentiels; Commerce de gros de pièces automobiles; Commerce de gros de matériel; Vente au détail de matériel; Vente d’instruments; Vente d’aliments sur Internet (vente d’aliments préemballés seulement; vente d’aliments (vente d’aliments préemballés seulement); Vente de lubrifiants; Vente de matériel électrique; ★ importation et exportation de marchandises; ★ importation et exportation de technologies; Services de location (à l’exclusion des services de location sous licence); Location de machines et d’équipements de construction; Location de matériel spécial; Location de matériel mécanique; Vente de piles de recharge; Vente d’équipements intelligents de transport, de distribution et de contrôle; Vente sur Internet (sauf pour la vente de marchandises nécessitant une licence).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
La société peut émettre des actions privilégiées et racheter des actions conformément aux dispositions pertinentes de la c
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est d’un yuan RMB par action.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Article 18 le promoteur de la société est l’ancienne usine de machines de construction de Liuzhou (annulée), souscrit 150 millions d’actions (actions d’État) et contribue à l’actif net d’exploitation évalué en juin 1993.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 1955019991, toutes des actions ordinaires.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) l’attribution de nouvelles actions aux actionnaires existants;
Conversion du Fonds de réserve en capital social;
Les dispositions des lois, règlements administratifs et autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures énoncées dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’acquiert pas d’actions de la société.
Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) et ii) de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points iii), v) et vi) de l’article 23 des statuts, la résolution du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs est adoptée. Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 23, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées au point i), elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), les actions de la société détenues conjointement par la société ne doivent pas dépasser 10% du total des actions émises de la société et doivent être transférées ou annulées dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
