Code des valeurs mobilières: Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) titre abrégé: Liu Gong annonce No: 2022 – 66
Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions de l’Assemblée générale précédente. État d’avancement de la réunion 1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 19 mai 2022.
Heure du vote en ligne: 19 mai 2022.
Heure de vote via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 ~ 15: 00 le 19 mai 2022.
Heure du vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen: 9: 15 ~ 9: 25 le 19 mai 2022; 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence 106, no 1, liutai Road, Liuzhou City, Guangxi.
3. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. 4. Organisateur: Conseil d’administration de la société. Modérateur: M. Zeng Guang’an, Président du Conseil.
6. La réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. Participation 1. Participation générale à la réunion
42 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 1028925059 actions, soit 526299% du total des actions des sociétés cotées. 2. Participation sur place
Quatorze actionnaires ont voté sur place, Représentant 789536082 actions, soit 403851% du total des actions de la société cotée. 3. Participation à la réunion par vote en ligne
Vingt – huit actionnaires ont voté par Internet, Représentant 239388 977 actions, soit 12,24 48% du total des actions des sociétés cotées. 4. Participation générale des actionnaires minoritaires
Vingt – neuf actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 27 1120201 actions, soit 138679% du total des actions des sociétés cotées.
Dont:
Un actionnaire minoritaire ayant voté sur place, représentant 31 731224 actions, soit 1 6231% du total des actions de la société cotée.
Vingt – huit actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 239388 977 actions, soit 122448% du total des actions des sociétés cotées. 5. Autres participants
Certains administrateurs de la société ont assisté à la réunion sur place ou par voie de communication, certains superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration, et certains cadres supérieurs et avocats témoins ont assisté à la réunion. Iii. Examen et vote des propositions
La Conférence a adopté une combinaison de vote en direct et de vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet. Au cours de la réunion, les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés au scrutin secret:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 1028551701 actions, Représentant 999637% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 196000 actions, soit 00190% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 177358 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00172% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 27 0746843 actions approuvées, soit 998623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 196000 actions, soit 00723% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 177358 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00654% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 1028551701 actions, Représentant 999637% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 181600 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 191758 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00186% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 27 0746843 actions approuvées, soit 998623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 181600 actions, soit 00670% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 191758 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00707% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 3. La proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 1028551801 actions, Représentant 999637% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 181500 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 191758 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00186% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 270746 943 actions approuvées, soit 998623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 181500 actions, soit 00669% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 191758 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00707% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Le bénéfice non distribué de la société au début de 2021 était de 404359369283 Yuan (nombre de sociétés mères, le même ci – dessous), le bénéfice net réalisé en 2021 était de 65918006824 Yuan, la réserve de surplus retirée était de 6591800682 Yuan, moins le dividende en espèces distribué de la société en 2020 (année précédente) était de 41306744528 Yuan (dont 19402500 yuan de dividende en espèces compensé en raison du rachat et de l’annulation d’actions restreintes partielles qui ne remplissent pas les conditions de déverrouillage). Le bénéfice non distribué restant est de 422378830897 RMB.
En ce qui concerne les bénéfices distribuables aux actionnaires réalisés par la société en 2021, sur la base du dernier capital – actions total de 1955019991 actions avant la publication du plan de distribution des bénéfices, 1,60 Yuan (impôt inclus) sera versé à tous les actionnaires pour chaque 10 actions, totalisant 31280319856 Yuan, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions.
Conformément aux Statuts de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Après la publication du plan de distribution et avant sa mise en œuvre, si le capital – actions total de la société est modifié en raison de l’émission de nouvelles actions, de l’exercice d’incitation au capital et de la conversion d’obligations convertibles en actions, la proportion de distribution calculée sur la base du dernier capital – actions total de la société sera divulguée dans l’avis de mise en œuvre de la distribution des bénéfices conformément au principe selon lequel « le montant total des dividendes en espèces, le montant total des actions bonus et le montant total du capital – actions transféré sont fixés et inchangés». L’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques relatives à la distribution des bénéfices en 2021.
Résultat du vote: 1028342028 actions ont été approuvées, ce qui représente 999433% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 474631 actions, soit 00461% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00105% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 270537 170 actions approuvées, soit 99,78 50% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 474631 actions, soit 01751% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00400% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 5. La proposition relative au plan d’exploitation de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 1028635159 actions, Représentant 999718% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 181500 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00105% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 270830 301 actions approuvées, soit 998931% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 181500 actions, soit 00669% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00400% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6. La proposition relative au budget financier de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Pour 181500 actions, 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00105% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 270830 301 actions approuvées, soit 998931% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 181500 actions, soit 00669% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00400% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. La proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de contrôle interne de la société pour 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 1028551801 actions, Représentant 999637% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 181500 actions, soit 00176% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 191758 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00186% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 270746 943 actions approuvées, soit 998623% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 181500 actions, soit 00669% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 191758 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00707% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. La proposition de modification des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 1017275926 actions approuvées, soit 988678% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 11 540733 actions, soit 1216% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00105% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 25 9471068 actions approuvées, Représentant 95,7 033% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 11 540733 actions, soit 425 67% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00400% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée.
Pour plus de détails sur les statuts révisés de la société, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Documents divulgués.
9. La proposition d’ajustement des estimations des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée point par point. Proposition d’ajustement de la limite des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 (augmentation de 12 320000 RMB pour l’achat de biens et la réception de services de main – d’œuvre auprès du Groupe Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) et de ses filiales).
L’actionnaire lié à la proposition, Guangxi Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Group Co., Ltd. (l’actionnaire contrôlant de la société), détient un total de 505809038 actions, Représentant 258723% du capital social total de la société, et a évité le vote sur la proposition.
Résultat du vote: 522737221 actions, Représentant 9999276% des actions détenues par tous les actionnaires non liés présents à l’Assemblée; S’opposer à 270400 actions, soit 00517% des actions détenues par tous les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00207% des actions détenues par tous les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée. Parmi eux, les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée ont voté: 270741 401 actions, Représentant
