Beijing Tianyuan (Shenzhen) Law Office
À propos de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) 2021 Assemblée générale des actionnaires
Avis juridiques
Jtfz (2022) No 307 à: Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
L’Assemblée générale annuelle 2021 (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) (ci – après dénommée « la société») a été convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, dont l’Assemblée sur place a eu lieu le 19 mai 2022 à 14 h 30 dans la Salle de conférence 106, no 1, liutai Road, Liuzhou City, Guangxi. En raison de la nécessité de lutter contre l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus dans tout le pays, le cabinet d’avocats Tianyuan (Shenzhen) de Beijing (ci – après dénommé « l’échange») accepte l’emploi de la société, nomme ses avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et en témoigner, et conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « le droit des valeurs mobilières»). Les règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2022) (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et les statuts de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528) Pour émettre cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné l’annonce de la résolution de la première réunion du neuvième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la troisième réunion du neuvième Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de La deuxième réunion du neuvième Conseil d’administration L’avis de Guangxi Liugong Machinery Co.Ltd(000528)
Conformément à la loi sur les valeurs mobilières, aux mesures administratives des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières, aux règles de pratique des cabinets d’avocats dans le domaine du droit des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental) et à d’autres dispositions, ainsi qu’aux faits qui se sont produits ou qui existaient avant la date d’émission du présent avis juridique, l’échange et les avocats qui s’occupent de l’affaire se sont strictement acquittés de leurs responsabilités légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable et d’honnêteté et de crédit, ont procédé à une vérification et à une vérification suffisantes pour s Les observations finales sont exactes et complètes, légitimes et exactes, exemptes de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assument les responsabilités juridiques correspondantes.
La bourse et l’avocat traitant conviennent de soumettre l’avis juridique à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») pour examen et annonce en tant que document légal pour l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que d’autres documents d’annonce, et d’assumer la responsabilité de l’avis juridique émis Conformément à la loi.
Les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. Par la présente, ils donnent l’avis juridique suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le Conseil d’administration de la société a tenu la troisième Assemblée le 27 avril 2022 et a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires a été publié par les médias qualifiés le 29 avril 2022. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires précise l’heure, le lieu, les questions à examiner et les modalités de vote de l’Assemblée.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 19 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 106, no 1, liutai Road, Liuzhou City, Guangxi. L’heure et le lieu réels de l’Assemblée et la proposition examinée à l’Assemblée sont conformes au contenu annoncé dans l’avis de Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires a été présidée par Zeng Guang’an, Président de la société, et tous les ordres du jour de l’Assemblée ont été achevés. Le vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen. L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de négociation est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et De 13 h à 15 h le 19 mai 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale.
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions des lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts.
Qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Au total, 42 actionnaires et agents des actionnaires (y compris la méthode de vote par Internet) ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, détenant au total 1028925059 actions avec droit de vote de la société, Représentant 526299% du total des actions de la société, dont: 1. Selon les documents pertinents tels que les certificats de participation des actionnaires, les certificats d’identité des représentants légaux, les procurations des actionnaires et les certificats d’identité personnels fournis par les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de la société, Les actionnaires et les représentants des actionnaires (y compris les agents des actionnaires) présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires sont au total 14, détenant 789536082 actions avec droit de vote de la société, soit 403851% du total des actions de la société.
2. According to the Network vote results provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., the Total number of Shareholders who participated in the Network vote at this general meeting of Shareholders was 28, holding 239388977 shares with the right of vote of the company, representing 122448% of the total shares of the company.
Au total, 29 administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs, actionnaires (ou mandataires des actionnaires) autres que les actionnaires (ou mandataires des actionnaires) détenant individuellement ou conjointement plus de 5% des actions de la société (ci – après dénommés « petits et moyens investisseurs») représentaient 27 1120201 actions avec droit de vote de la société, soit 138679% du total des actions de la société.
En raison de la nécessité de lutter contre l’épidémie nationale de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, nos avocats ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires par vidéo et en ont été témoins.
Les qualifications susmentionnées des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires sont certifiées par le système de la bourse. À condition que les qualifications des actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires soient conformes aux lois, règlements, documents normatifs et statuts, les avocats de la bourse estiment que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements administratifs, Dispositions du règlement de l’Assemblée générale et des statuts.
Organisateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale et des organisateurs sont légales et valides.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Après examen, toutes les questions votées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté la proposition inscrite à l’ordre du jour au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, sans la mettre en attente ou la rejeter pour quelque raison que ce soit.
Les représentants des actionnaires, les autorités de surveillance et les avocats de la bourse procèdent conjointement au dépouillement et à la surveillance des votes sur place pour les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires. Le vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est soumis aux résultats statistiques du vote fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Les résultats du vote sur Internet et du vote sur place sont les suivants:
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société
Vote: 1028551701 actions approuvées, Représentant 999637% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 196000 actions, soit 00190% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 177358 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00172% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 27 0746843 actions approuvées, soit 998623% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 196000 actions, soit 00723% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 177358 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00654% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote: 1028551701 actions approuvées, Représentant 999637% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 181600 actions, soit 00176% du total des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 191758 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans droit de vote) représentant 00186% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 27 0746843 actions approuvées, soit 998623% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 181600 actions, soit 00670% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 191758 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), soit 00707% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté
Proposition concernant le texte intégral et le résumé du rapport annuel 2021 de la société
Vote: 1028551801 actions, Représentant 999637% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 181500 actions, soit 00176% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 191758 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite sans droit de vote) représentant 00186% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 27 0746943 actions, soit 998623% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 181500 actions, soit 00669% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 191758 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), soit 00707% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Vote: 1028342028 actions approuvées, soit 999433% du total des actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 474631 actions, soit 00461% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), soit 00105% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 27 053170 actions, soit 997850% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 474631 actions, soit 01751% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00400% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté
Proposition relative au plan d’exploitation de la société pour 2022
Vote: 1028635159 actions, Représentant 999718% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 181500 actions, soit 00176% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), soit 00105% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 270830 301 actions approuvées, soit 998931% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 181500 actions, soit 00669% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00400% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté
Proposition relative au budget financier de la société pour 2022
Vote: 1028635159 actions, Représentant 999718% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 181500 actions, soit 00176% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), soit 00105% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les voix des petits et moyens investisseurs étaient les suivantes: 270830 301 actions approuvées, soit 998931% du total des actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 181500 actions, soit 00669% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 108400 actions avec renonciation (dont 14 400 actions avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00400% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Résultat du vote: adopté
(‘)
