Securities Abréviation: Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) Securities Code: Zhongxing Shenyang Commercial Building Group Co.Ltd(000715) Bulletin No.: zxsy2022 - 34 ZTE - shenyang commercial building (Group) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la 38e réunion du septième Conseil d'administration
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Réunion du Conseil d'administration
L'avis de la trente - huitième réunion du septième Conseil d'administration de ZTE shenyang commercial building (Group) Co., Ltd. (ci - après dénommée « la société») a été envoyé par écrit et par courriel le 16 mai 2022 et la réunion a eu lieu par voie de communication le 19 mai 2022. La réunion comprend 9 administrateurs et 9 administrateurs qui participent effectivement à la réunion, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, qui sont légaux et efficaces.
Délibérations du Conseil d'administration
Tous les administrateurs présents ont examiné la proposition de nomination du Vice - Président de la société.
La réunion a examiné et adopté la proposition par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, et a décidé de nommer M. Wang Yuguang Vice - Président de la société pour un mandat identique à celui du septième Conseil d'administration.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur le projet de loi, qui ont été publiés sur le site Web de Mega Trend le 20 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
L'annonce de la démission et de l'emploi du Vice - Président de la société a été publiée sur le site Web de la marée montante le 20 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la trente - huitième réunion du septième Conseil d'administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur la nomination du Vice - Président;
3. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Annonce faite par la présente
Conseil d'administration de ZTE shenyang commercial building (Group) Co., Ltd.
20 mai 2022
