Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777)
Annonce de la résolution de la 26e Assemblée générale des actionnaires (Assemblée annuelle 2021)
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué dans l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas eu de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente.
Convocation et participation à la réunion:
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 2022, 14 h
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 et 13: 00 ~ 15: 00 le 19 mai 2022, jour de négociation; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 du 19 mai 2022 à 15 h du 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle 413, no 501, zhujiang road, Suzhou
3. Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Peng Xinying, Président du septième Conseil d’administration de la société
6. Participation à la réunion:
La réunion s’est tenue en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Au total, 24 actionnaires et représentants ont assisté à l’Assemblée, représentant 107596 059 actions, soit 278315% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 7 actionnaires et représentants ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 104759 200 actions, soit 270977% du total des actions de la société. Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 17 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 2 836859 actions, soit 07338% du total des actions de la société.
7. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
8. La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les délibérations et les votes sont les suivants: 1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
Le vote de consentement représente 107240 859 actions, soit 996699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 355200 actions représentées par des votes négatifs, Représentant 03301% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
L’abstention représente 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
2. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021;
Le vote de consentement représente 107240 859 actions, soit 996699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 355200 actions représentées par des votes négatifs, Représentant 03301% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
L’abstention représente 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
3. Examiner le rapport financier final de la société pour 2021;
Le vote de consentement représente 107240 859 actions, soit 996699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 355200 actions représentées par des votes négatifs, Représentant 03301% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
L’abstention représente 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
4. Examiner le rapport sur le budget financier de la société pour 2022;
Le vote de consentement représente 107240 859 actions, soit 996699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 355200 actions représentées par des votes négatifs, Représentant 03301% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
L’abstention représente 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
5. Examiner la proposition de la société concernant le rapport annuel et le résumé de la société en 2021;
Le vote de consentement représente 107240 859 actions, soit 996699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 355200 actions représentées par des votes négatifs, Représentant 03301% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
L’abstention représente 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
6. Examiner la proposition de la société concernant le « plan de distribution des bénéfices après impôt de 2021»;
Pour plus de détails, veuillez consulter le journal Securities Times du 21 avril 2022 et le site Web d’information sur les grandes tendances www.cn. Info. Com. Cn. Annonce de la résolution de la 25e réunion du septième Conseil d’administration de la société. (2022 – 006)
Le vote de consentement représente 10 724559 actions, soit 996696% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 355200 actions représentées par des votes négatifs, Représentant 03301% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
L’abstention représente 300 actions, soit 00003% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
2 497359 actions, soit 87,5 388% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 355200 actions, soit 124507% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
300 actions abandonnées, Représentant 00105% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
7. Examiner la proposition de la société concernant l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022;
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et aux mesures de gestion des opérations entre apparentés, cette proposition est une opération entre apparentés, et les actionnaires liés intéressés par cette opération, CNY Suzhou Valve Co., Ltd. (détenant 68 715360 actions de la société) et Shanghai CNY Puyuan Co., Ltd. (détenant 35 753819 actions de la société), évitent de voter. Peng Xinying (119021 actions de la société), Liu jianpei (90 000 actions de la société) et long Yunfei (65 000 actions de la société) en tant que personnes physiques liées participant à la réunion et détenant des actions de la société évitent de voter.
Le vote de consentement représente 2 497659 actions, soit 875493% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 355200 actions représentées par des votes négatifs, Représentant 14507% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
L’abstention représente 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
2 497659 actions, soit 875493% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 355200 actions, soit 124507% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
8. Examiner la proposition de la société visant à modifier le règlement sur la gestion des garanties;
Le vote de consentement représente 106912200 actions, soit 993644% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 682859 actions représentées par des votes négatifs, soit 06356% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
L’abstention représente 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
9. Examiner la proposition de la société concernant le renouvellement du cabinet comptable;
Le vote de consentement représente 107240 859 actions, soit 996699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 355200 actions représentées par des votes négatifs, Représentant 03301% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
L’abstention représente 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
2 497659 actions, soit 875493% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 355200 actions, soit 124507% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
10. Examiner la proposition de la société concernant le rachat et l’annulation de certaines actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation aux actions restreintes de 2020;
Peng Xinying, Liu jianpei et long Yunfei, administrateurs et cadres supérieurs de la société qui ont participé à la réunion et qui détiennent des actions de la société, sont les cibles d’incitation du plan d’incitation au capital et évitent de voter sur la proposition.
Le vote de consentement représente 10 696838 actions, soit 996690% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 355200 actions représentées par des votes négatifs, Représentant 03310% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
L’abstention représente 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
2 497659 actions, soit 875493% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 355200 actions, soit 124507% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
11. Examiner la proposition de modification du capital social et de modification des Statuts de la société;
Le vote de consentement représente 107240 859 actions, soit 996699% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée; 355200 actions représentées par des votes négatifs, Représentant 03301% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
L’abstention représente 0 action représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif des actionnaires présents à l’Assemblée;
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée:
2 497659 actions, soit 875493% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 355200 actions, soit 124507% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation, Représentant 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
12. Les actionnaires et les représentants de l’Assemblée sur place ont entendu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société.
Avis juridiques émis par l’avocat:
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Dacheng (Suzhou) Law Firm
2. Nom de l’avocat: Xu qigan et Hou Yue
3. Observations finales: la convocation et la tenue de l’Assemblée générale de la société, l’examen de la qualification des actionnaires participants, le vote sur les propositions et les procédures de dépouillement sont conformes aux lois, règlements et statuts de la société, et l’Assemblée est légale et efficace.
Documents à consulter:
1. Résolution de la vingt – sixième Assemblée générale des actionnaires de la société (Assemblée annuelle 2021);
2. Legal Opinion on the Resolution of the 26th General Meeting of Shareholders (2021 Annual Meeting) issued by Beijing Dacheng (Suzhou) Law Firm.
Avis est par les présentes donné.
Sufa Technology Industry Co.Ltd.Cnnc(000777) Conseil d’administration 19 mai 2012
