Code des valeurs mobilières: Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) titre abrégé: Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965)
Annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) La réunion est présidée par Li Liang, Président du Conseil d’administration de la société. Sept administrateurs assistent à la réunion et sept y assistent effectivement. La réunion a voté sur la proposition de la réunion au moyen d’un vote sur place et d’un vote par correspondance. La réunion a été convoquée et convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. La Conférence a vérifié et adopté à l’unanimité la résolution suivante:
1. Examiner la proposition d’élection de M. Li Liang au poste de Président de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
2. Délibérer sur la proposition d’élire Mme Yu weihong Vice – Présidente de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
3. Examen de la proposition d’élection de M. Lu xingjiu au poste de Vice – Président de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
4. Examiner la proposition d’élection des membres du Comité stratégique et du Président du Conseil d’administration de la société
Le Comité de stratégie se compose de trois membres, dont le Directeur Li Liang, le Directeur Yu weihong et le directeur indépendant Liu Jianling, dont le Directeur Li Liang est le Président.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
5. Examiner la proposition d’élection des membres du Comité d’examen du Conseil d’administration et du Président de la société
Le Comité de vérification est composé de Zheng Jianjun, directeur indépendant, Liu Jianling et Yu weihong, et Zheng Jianjun, directeur indépendant, en est le Président.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
6. Examen de la proposition relative à l’élection des membres du Comité de nomination et du Président du Conseil d’administration de la société
Le Comité de nomination est composé de Han Jinghua, directeur indépendant, Zheng Jianjun, Directeur Li Liang, et Han Jinghua, directeur indépendant, en est le Président.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
7. Examiner la proposition d’élection des membres et des présidents du Comité de rémunération et d’évaluation de la société
Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de Liu Jianling, directeur indépendant, Han Jinghua, directeur indépendant, Wu Xuecheng, et Liu Jianling, directeur indépendant, en est le Président.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
8. Examiner la proposition de nomination de M. Li Liang au poste de Directeur général de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
9. Délibérer sur la proposition de nommer Mme Zhen Lanlan Directrice financière de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
10. Examen de la proposition de nomination de M. Deng chonghui au poste de Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
11. Délibérer sur la proposition de nomination de Mme Sheng Dongli comme représentante des affaires de sécurité de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 abstention et 0 voix contre.
Avis est par les présentes donné.
Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) Conseil d’administration
20 mai 2012
Annexe: curriculum vitae
Li Liang: Male, Han Nationality, Chinese Nationality, born in 1991, Bachelor Degree. De novembre 2013 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif de Qinhuangdao Luyan Trading Co., Ltd.; De décembre 2015 à aujourd’hui, il a été Directeur exécutif et Directeur de Xinglong ruiliang door and Window Production and installation Co., Ltd. Depuis avril 2017, il est Président de Sanhe Jinding pawn Co., Ltd. Depuis avril 2017, il est Directeur exécutif de Sanhe hexin Automobile Sales Co., Ltd. Depuis avril 2017, il est Directeur exécutif de Sanhe Fucheng Brewing Co., Ltd. Depuis mai 2017, il est Directeur exécutif de Dachang wanfusheng Trading Co., Ltd. Depuis juin 2017, il est Président de Langfang dingrun Investment Co., Ltd. De janvier 2018 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil d’administration de Sanhe Poly Technology micro Loan Co., Ltd.; Depuis août 2018, il est Directeur exécutif et Directeur général de Dachang Hui Autonomous County runjing Landscape Engineering Co., Ltd.
Li Liang est le fils de Li Gaosheng, l’un des contrôleurs effectifs de la société, et Li Liang ne détient pas d’actions de la société.
Yu weihong: femme, de nationalité han, de nationalité chinoise, née en 1964, diplômée de l’université. De 1983 à 1998, il a été comptable de la Sanhe Supply and Marketing Cooperative. De 1999 à 2002, il a été comptable en chef de Fucheng fibersa Food Co., Ltd. De 2003 à 2008, il a été Directeur financier de Fucheng Real Estate Development Co., Ltd. De 2009 à 2021, il a été Directeur financier de Sanhe Xinglong Transportation Co., Ltd. En 2022, il a été Directeur financier général du Groupe d’investissement Fucheng. Yu weihong n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et ne détient pas d’actions de la société. Yu weihong n’a pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes ni puni par la bourse.
Lu xingjiu: homme, nationalité han, nationalité chinoise, né en 1981, diplôme universitaire. De 1999 à 2002, il a travaillé dans l’armée de Pékin 95820; De 2003 à 2013, il a été Directeur du Centre logistique de Beijing Crab Island Green Ecological Farm Co., Ltd. De 2014 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) sanhezhi Food Branch.
Lu xingjiu n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs de la société et ne détient pas d’actions de la société. Lu xingjiu n’a pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes ni puni par la bourse.
Zheng Jianjun: Male, Han Nationality, born in 1966, Chinese Nationality, CPC Member, Bachelor Degree, Certified Public Accountant, lawyer. De juillet 1990 à mars 1994, il a travaillé à l’Institut 605 d’Avic; D’avril 1994 à avril 1997, il a travaillé au Bureau d’audit de la ferme publique qianlianghu de la province de Hunan. De mai 1997 à février 2001, il a été Directeur adjoint du Bureau d’audit du district de Junshan, ville de Yueyang, Province de Hunan. Nommé Hunan de février 2001 à janvier 2006
Deputy Director of Public Accountants Firms Limited; De février 2006 à octobre 2006, il a été Directeur financier de Zhuhai jiabaohua Commercial Co., Ltd. De novembre 2006 à octobre 2010, il a été Directeur financier de North Tonghe Holdings Limited; De décembre 2010 à février 2013, Directeur du Département de vérification de Hebei Fucheng Group Co., Ltd. De juin 2013 à juin 2014, il a été Directeur financier de Beijing biguiyuan Real Estate Development Co., Ltd.; Deputy Director of Elion Resources Group Co., Ltd. From December 2014 to November 2016; De décembre 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Sanhe jianchen Tax Agency Co., Ltd.
Zheng Jianjun n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. Zheng Jianjun ne détient actuellement aucune participation dans la société. Zheng Jianjun n’a pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes ni puni par la bourse.
Han Jinghua: femme, nationalité han, née en 1979, nationalité chinoise, baccalauréat. D’octobre 2006 à août 2009, il a été avocat à temps plein du cabinet d’avocats Hebei zhaomin. De juin 2010 à février 2016, il a été avocat à temps plein au Cabinet d’avocats Hebei zhangguoqing; De mars 2016 à aujourd’hui, il a été Directeur du Cabinet d’avocats Hebei Tuo.
Han Jinghua n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. Han Jinghua ne détient pas d’actions de la société. Han Jinghua n’a pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes ni puni par la bourse.
Liu Jianling: femme, nationalité han, née en 1962, nationalité chinoise, doctorat. De juillet 1984 à mai 2021, il a enseigné à l’université agricole Hebei.
Liu Jianling n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. Liu Jianling ne détient pas d’actions de la société. Liu Jianling n’a pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes ni puni par la bourse.
Zhen Lanlan: femme, née en janvier 1982, majeure en comptabilité à l’Université de l’énergie électrique de Chine du Nord, baccalauréat de l’Université Renmin de Chine, titre de comptable intermédiaire. Il a été Directeur financier de Fucheng Investment Group Co., Ltd., Directeur financier de Beijing lechuang Jiye Technology Co., Ltd., Directeur financier de Beijing Jinhui Xiangyu Technology Co., Ltd., Beijing Dabeinong Technology Group Co.Ltd(002385)
Zhen Lanlan n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. Zhen Lanlan ne détient pas d’actions de la société. Zhen Lanlan n’a pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes ni puni par la bourse.
Deng chonghui: homme, né en octobre 1974, Bachelor of Mechanical Design and Manufacturing Engineering, Hefei University of Technology, MBA, Tsinghua University, Master of Software Engineering, Peking University, Senior title. Il a obtenu la qualification de Secrétaire du Conseil d’administration de la Bourse de Shanghai, la qualification de Secrétaire du Conseil d’administration et d’administrateur indépendant de la Bourse de Shenzhen, la qualification de comptable en chef d’une grande et moyenne entreprise d’État et la qualification de pratique des valeurs mobilières, des fonds et des contrats à terme.
Deng chonghui a travaillé pour Jiangling Motors Corporation Ltd(000550) Automotive Body Design Engineer, Shenzhen Tsinghua Tsinghua Tongfang Co.Ltd(600100) Software Engineer, Zte Corporation(000063) Senior Overseas Investment Director of Investment Department and International district finance director, Deputy General Manager of Investment Department of HUABAO International Holdings Co., Ltd. And Chief Office of Risk Management, Chief Operation Officer of China Investment and Financing Group Co., Ltd., Shenzhen Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) Jiangyin berrison Biochemical Technology Co., Ltd. Deputy General Manager, Financial Director and Secretary of Board of Directors, Dayu Weiye (Beijing) International Technology Co., Ltd. Deputy General Manager, Financial Director and Secretary of Board of Directors, Secretary of Board of Directors of Huatai Motor Group Co., Ltd., partner of Nanjing leyao Venture Capital Management Co., Ltd. And Secretary of Board of Directors of rainbow Wireless (Beijing) New Technology Co., Ltd. Ayant une expérience de travail à l’étranger, a dirigé ou participé à l’acquisition du droit de contrôle de Jiayu International Co., Ltd. (01226.hk) et à l’attribution de nouvelles actions, à l’introduction en bourse de Shenzhen Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) Group Co., Ltd. ( Shenzhen Zhongzhuang Construction Group Co.Ltd(002822) .sz) a actions, à l’acquisition du droit de contrôle de Liaoning Sg Automotive Group Co.Ltd(600303) (60
Deng chonghui n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. Ne détient pas d’actions de la société.
Sheng Dongli: femme, nationalité han, nationalité chinoise, née en 1989, baccalauréat. D’octobre 2018 à mai 2021, il a été Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) auditeur du contrôle interne; Depuis juin 2021, il est Fortune Ng Fung Food (Hebei) Co.Ltd(600965) agent des valeurs mobilières. Mme Sheng dongli a participé à la formation sur la qualification de Secrétaire du Conseil d’administration No 145 de la Bourse de Shanghai en novembre 2021 et a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration.
Sheng Dongli n’a aucune relation d’association avec l’actionnaire contrôlant et le Contrôleur effectif de la société. Shengdong Li ne détient pas d’actions de la société. Sheng Dongli n’a pas été puni par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et d’autres autorités compétentes ni par la bourse.
