Code du titre: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) titre abrégé: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) numéro d’annonce: 2022 – 027 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Annonce de la résolution de la 19ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Heure, lieu et mode de réunion du Conseil des autorités de surveillance: la réunion du Conseil des autorités de surveillance a eu lieu le 19 mai 2022 à 13 h 30 dans la salle de conférence 116 du bâtiment des bureaux de la société, et la réunion a été mise aux voix sur place.
La société compte en fait 3 superviseurs, dont 3 doivent assister à la réunion du Conseil des autorités de surveillance et 3 sont effectivement présents à la réunion (dont 0 superviseur chargé d’assister à la réunion et 0 superviseur participant à la réunion par voie de vote par correspondance). La réunion est présidée par M. Zhang chunlei, Président du Conseil des autorités de surveillance.
La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Heure et modalités de l’avis de réunion du Conseil des autorités de surveillance: l’avis de réunion a été envoyé par écrit 10 jours auparavant.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Délibérer sur la proposition relative à l’admissibilité de la société aux actions de la Banque de développement non publique
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives relatives à l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées et aux règles d’application des actions de la Banque de développement non publique des sociétés cotées, ainsi qu’à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, et conformément aux exigences relatives aux qualifications et aux conditions d’émission non publique d’actions par les sociétés cotées, après une auto – inspection minutieuse, le Conseil d’administration estime que la société satisfait aux conditions d’émission non publique d’actions. Être admissible à l’émission non publique d’actions à un objet particulier.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
(cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération)
Examiner point par point la proposition de la société concernant le plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2022.
1. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires de RMB cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
2. Mode et heure de délivrance
Toutes les actions émises dans le cadre de cette émission sont émises à des objets spécifiques par voie non publique, et la société émettra à l’occasion au cours de la période de validité approuvée par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
3. Objet de l’émission et mode de souscription
L’objet de l’offre non publique d’actions n’est pas supérieur à 35 (dont 35) Objets spécifiques qui remplissent les conditions prescrites par la c
L’objet de cette offre non publique n’a pas été déterminé. Après avoir obtenu l’approbation de la c
Tous les objets de l’émission souscriront les actions de cette offre non publique en espèces RMB.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
4. Date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification
La date de base de tarification de cette offre non publique est le premier jour de la période d’émission des actions de la société. Le prix d’émission de l’offre non publique ne doit pas être inférieur à 80% du prix moyen de négociation des actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification (à l’exclusion de la date de référence de tarification, voir ci – dessous), le plus élevé des deux montants suivants: la valeur nette de l’actif par action de la société vérifiée au cours de la dernière période précédant l’offre (c. – à – D. « prix de base de l’offre»). Prix moyen des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification = montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification ÷ montant total des opérations sur actions de la société au cours des 20 jours de négociation précédant la date de référence de tarification.
Le prix d’émission final de cette offre non publique sera déterminé par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société à négocier avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, sur la base de l’offre de souscription de l’objet d’émission et conformément au principe de la priorité des prix, après que la société aura obtenu l’approbation du CCRs pour cette offre non publique. Si des éléments autres que le droit et les intérêts se produisent entre la date de clôture du bilan du dernier rapport financier vérifié à la fin de la période précédant l’émission et la date d’émission des actions de la société, tels que le dividende, l’émission d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions, la valeur nette de l’actif de chaque action susmentionnée sera ajustée en conséquence.
Si des dividendes en espèces, des dividendes et d’autres éléments de dividende se produisent sur les actions de la société entre la date de référence de tarification de l’offre non publique et la date d’émission, ou si des éléments de dividende tels que l’émission d’actions, l’attribution d’actions et la conversion de la réserve de capital en capital – actions sont mis en œuvre, le prix d’émission de l’offre non publique sera ajusté en conséquence. Les ajustements sont les suivants:
Distribution de dividendes en espèces: p1 = p0 – D
Émission d’actions bonus ou conversion en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Allocation: p1 = (p0 + A × / (1 + k)
Les deux ou trois éléments ci – dessus sont effectués simultanément: p1 = (p0 – D + A × / (1 + n + k)
Où P1 est le prix d’émission rajusté, p0 est le prix d’émission avant rajustement, D est le dividende en espèces distribué par action, n est le nombre d’actions bonus ou d’actions converties par action, a est le prix d’émission et K est le taux d’émission.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
5. Quantité émise
Le nombre d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique ne doit pas dépasser 300 millions d’actions (y compris ce nombre), ce qui représente 20,45% du capital social total de la société avant cette offre non publique et 30% du capital social total de la société avant cette offre non publique. Le nombre d’actions à émettre dans le cadre de cette offre non publique est soumis aux documents d’approbation de la c
La quantité finale d’émission de cette offre non publique sera déterminée par le Conseil d’administration autorisé par l’Assemblée générale des actionnaires de la société en consultation avec l’institution de recommandation (souscripteur principal) de cette offre non publique conformément à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, aux règlements pertinents de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
6. Période de restriction des ventes
Les actions d’offre non publique souscrites par l’objet de l’offre non publique ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de l’offre. Les actions acquises par l’objet d’émission de l’offre non publique en raison de l’émission d’actions par la société, de l’attribution d’actions, de la conversion de la réserve de capital en capital – actions, etc., sont également soumises à l’Arrangement de verrouillage des actions susmentionné. Après l’expiration de la période de restriction, le transfert et la négociation des actions souscrites par l’objet émetteur dans le cadre de cette offre non publique sont effectués conformément aux lois et règlements en vigueur à ce moment – là et aux règles de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen»).
Modifier et mettre en œuvre les accords de limitation des ventes susmentionnés conformément aux nouvelles règles et réglementations de la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
7. Échelle et objet des fonds collectés
Le montant total des fonds proposés pour cette offre non publique d’actions ne devrait pas dépasser 1 380 millions de RMB (y compris le montant actuel), et le montant net des fonds collectés après déduction des frais d’émission sera utilisé pour:
Unit é: 10 000 RMB
S / N nom du projet montant total du projet proposé
Projet de phase III d’une production annuelle de 100000 tonnes de fibres de spandex de denier ultra fin de haute qualité 104466,76 70 000,00
Projet de production annuelle de 10 000 tonnes de fibres de cellulose de biomasse 72 603,48 48 48 000,00
3 Fonds de roulement supplémentaires 20 000,00 20 000,00
Total 197070,24 138000,00
Afin d’assurer le bon déroulement du projet d’investissement des fonds collectés et de protéger les intérêts de tous les actionnaires de la société, la société investira d’abord les fonds collectés par elle – même en fonction des besoins réels de l’avancement du projet avant que les fonds collectés par l’offre non publique ne soient mis en place, et les fonds collectés seront remplacés conformément aux procédures et aux délais prescrits par les lois et règlements pertinents.
Si le montant net réel des fonds collectés dans le cadre de l’offre non publique est inférieur au montant des fonds collectés à investir ci – dessus, la partie insuffisante est réglée par l’autofinancement de la société. Sans modifier ce projet d’investissement, le Conseil d’administration de la société peut, en fonction des besoins réels du projet, ajuster correctement l’ordre d’investissement et le montant des fonds collectés pour les projets susmentionnés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
8. Lieu de listage
Les actions non publiques seront cotées et négociées à la Bourse de Shenzhen.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
9. Dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués
Les bénéfices non distribués accumulés par la société avant l’émission sont partagés par les anciens et les nouveaux actionnaires après l’émission. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
10. Validité de la résolution
La résolution d’émission est valable douze mois à compter de la date à laquelle la proposition relative à l’émission non publique d’actions est examinée et adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
(cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération)
Délibérer sur la proposition de la société concernant le plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2022
Voir le plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2022 pour le plan d’actions de la Banque de développement non publique en 2029. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
(cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération)
Examiner la proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité de la société sur l’utilisation des fonds collectés par des banques de développement non publiques en 2022
Pour le rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par les banques de développement non publiques de la société en 2022, voir le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
(cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération)
Délibérer sur la proposition relative à l’indice de risque et aux mesures de remplissage du rendement au comptant dilué des actions des banques de développement non publiques et des engagements des entités concernées;
L’annonce de Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) http://www.cn.info.com.cn. ), p. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
(cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération)
Examiner la proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Pour le rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment, voir le site Web d’information sur les marées géantes. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
(cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération)
Examiner la proposition relative au rapport d’audit sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société
Voir le rapport d’audit sur l’utilisation des fonds collectés précédemment publié par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) sur le site d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, adopté.
(cette proposition doit être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération)
Délibérer sur la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter pleinement les questions relatives aux actions de la Banque de développement non publique
Afin d’assurer le bon déroulement des questions relatives à l’offre non publique d’actions, il est proposé de demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à s’occuper exclusivement des questions relatives à l’offre non publique, notamment:
1. Autoriser le Conseil d’administration à formuler et à mettre en œuvre le plan spécifique d’offre non publique d’actions en fonction de la situation réelle de la société, y compris, sans s’y limiter, le moment de l’offre, le nombre d’offres, la date de début et de fin de l’offre, le prix de l’offre, l’établissement d’un compte spécial pour les fonds collectés et d’autres questions liées au plan d’offre;
2. Autoriser le Conseil d’administration à décider et à engager des organismes intermédiaires participant à l’offre non publique d’actions et à signer tous les accords et documents relatifs à l’offre, y compris, sans s’y limiter, l’Accord de recommandation, l’Accord de souscription, l’Accord d’emploi d’autres organismes intermédiaires et l’Accord relatif à la collecte de fonds;
3. Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la Déclaration et à l’inscription de l’offre non publique, y compris, sans s’y limiter, la production, la modification et la présentation des documents de déclaration de l’offre et de l’inscription conformément aux exigences des autorités réglementaires compétentes, et signer les documents de déclaration pertinents et d’autres documents juridiques;
4. Autoriser le Conseil d’administration à demander l’enregistrement, le verrouillage et la cotation des actions émises à la Bourse de Shenzhen et à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited;
5. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions liées à l’offre non publique d’actions et à la souscription d’actions;
