Code du titre: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) titre abrégé: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) numéro d’annonce: 2022 – 032 Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) (ci – après dénommé « la société») et la 22e Assemblée du 10e Conseil d’administration de la société ont adopté la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022;
3. Légalité et conformité de la réunion: la procédure de convocation est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents;
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le 7 juin 2022 à 9 h 30;
Les heures de vote en ligne sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 7 juin 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 7 juin 2022;
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne; 6. Date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 31 mai 2022;
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats engagés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de conférence 507, immeuble de bureaux de la nouvelle zone, intersection de Xinchang Road et jingba Road, district de Hongqi, ville de Xinxiang, Province de Henan
II. Questions examinées par la Conférence
1. Questions examinées à la réunion
Tableau 1: codage des propositions de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition Remarques
Les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 discussion sur l’admissibilité de la société à l’offre non publique d’actions √
CAS
2.00 nombre de propositions de sous – propositions concernant le plan d’offre non publique d’actions de la société en 2022 √ en tant qu’objet de vote: (10)
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l’émission et mode d’abonnement √
2.04 date de référence des prix, prix d’émission et principe de tarification √
2.05 quantité émise √
2.06 période de restriction √
2.07 Échelle et objet des fonds collectés √
2.08 lieu de listage √
2.09 dispositions relatives aux bénéfices non distribués accumulés √
2.10 validité de la résolution √
3.00 Plan d’offre non publique d’actions de la société en 2022 √
Projet de loi
4.00 offre d’actions non publiques de la société en 2022 √
Proposition de rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds
Vent sur le rendement au comptant dilué des actions non publiques
5.00 conseils sur les risques, les mesures de remplissage et les engagements des sujets concernés √
CAS
6.00 rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
Projet de loi
7.00 rapport d’audit sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
Projet de loi
8.00 demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à agir à sa seule discrétion √
Proposition relative à l’offre non publique d’actions
2. Divulgation
La proposition examinée à cette réunion a été examinée et adoptée à la 22e réunion du 10e Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir la proposition ci – dessus publiée par la société le 19 mai 2022 dans China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Informations sur l’annonce.
3. Questions prioritaires
Les propositions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Conformément aux exigences pertinentes, les projets de loi examinés à cette réunion feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et seront divulgués publiquement en temps opportun.
Iii. Codage des propositions
1. La compagnie a codé la proposition, voir le tableau 1 pour plus de détails;
2. L’Assemblée générale des actionnaires a établi une « proposition générale» pour plusieurs propositions, et le Code de proposition correspondant est 100; 3. À l’exception de la proposition générale, le Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est établi dans l’ordre de 1,00 et 2,00 sans répétition;
4. Le projet de loi II de l’Assemblée générale des actionnaires est soumis à un vote Article par article, à l’exclusion des propositions mutuellement exclusives et des propositions soumises à un vote par catégorie; 5. Il n’y a pas de sollicitation à l’Assemblée générale.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Mode d & apos; inscription
Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par un représentant légal, il doit s’inscrire avec sa propre carte d’identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et un certificat de participation; Lorsque l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, la procuration écrite délivrée par l’unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi et le certificat de participation. L’actionnaire individuel doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et le certificat délivré par le Département des opérations de la société de valeurs mobilières pour détenir les actions « Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) » à la clôture de la négociation des actions dans l’après – midi de la Date d’enregistrement des actions; Lorsqu’une autre personne est chargée d’assister à la réunion par procuration, l’agent doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa procuration et son certificat de participation. Les actionnaires non locaux peuvent également s’inscrire par télécopieur, courrier ou lettre (des copies des certificats pertinents doivent être fournies).
2. Date d’inscription
6 juin 2022 de 9H00 à 15h00.
3. Lieu d & apos; inscription
Securities Department at the Intersection of Xinchang Road and jingba Road, Hongqi District, Xinxiang City, Henan province. 4. Coordonnées de la réunion
Adresse de la société: au sud de Xinchang Road, Hongqi District, Xinxiang City, Henan Province;
Numéro de téléphone: 0373 – 3978966;
Numéro de télécopieur: 0373 – 3911359;
E – mail: Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) @bailu.cn. B) la question;
Contact: Tongxin;
La durée de l’Assemblée est d’une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédure de participation au vote en ligne
La société fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de vote en ligne, voir l’annexe I.
Documents à consulter
1. Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949)
2. Autres documents requis par la Bourse de Shenzhen.
Xinxiang Chemical Fibre Co.Ltd(000949) Conseil d’administration 19 mai 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360949 » et le vote est abrévié « New Fiber vote ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Il n’y a pas de proposition de vote cumulatif à l’Assemblée générale.
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le deuxième vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 7 juin 2022, C. – à – D. 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 7 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 7 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Lettre d’autorisation (valable pour l’auto – copie)
Nom du client:
Nature et nombre d’actions détenues dans une société cotée:
Nom et numéro d’identification du syndic:
Instructions claires pour le vote sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (en l’absence d’instructions claires pour le vote, indiquer si le syndic est autorisé à voter selon ses propres opinions):
Avis de vote sur la proposition de l’Assemblée générale
Code de la proposition nom de la proposition remarques accord objection renonciation colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: à l’exception des propositions soumises au vote cumulatif √
Il y a une proposition.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 conformité de la société à l’offre non publique √
Proposition de conditions
2.00 nombre de sous – propositions concernant l’offre privée de la société en 2022 √ comme objet de vote: (10)
Proposition de plan d’actions
2.01 ÉMISSION
