Code du titre: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) titre abrégé: Talkweb Information System Co.Ltd(002261) numéro d’annonce: 2022 – 033 Talkweb Information System Co.Ltd(002261)
Annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) (ci – après appelée « la société » ou « la société ») La première réunion du huitième Conseil d’administration a été notifiée par la poste le 9 mai 2022 et a eu lieu le 19 mai 2022 au moyen d’une réunion sur place et d’un vote par correspondance. L’Assemblée compte 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants effectifs. L’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. La réunion a été présidée par M. Li Xinyu, Président du Conseil d’administration de la société, et la proposition suivante a été adoptée après délibération et vote sérieux des administrateurs présents:
1. La proposition relative à l’élection du Président du huitième Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Il est convenu d’élire M. Li Xinyu Président du huitième Conseil d’administration de la société pour un mandat prenant effet à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et expirant à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
2. La proposition relative à l’élection des membres du Comité spécial du huitième Conseil d’administration a été examinée et adoptée. Le huitième Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité de stratégie, le Comité d’audit, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de nomination, dont les membres sont les suivants:
Membres du Comité spécial du Conseil d’administration
Comité stratégique: Li xinhuan, Qin Zheng et Wen Ying
Comité de vérification Cao Yue Li Xinyu, Wen Ying
Comité de rémunération et d’évaluation Qin Zheng Li Xinyu, Cao Yue
Comité de nomination Wen Ying, Li Xinyu et Qin Zheng
Le mandat des membres des comités spéciaux susmentionnés du Conseil d’administration commence à la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration et expire à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
3. La proposition de nomination du Directeur général de la société a été examinée et approuvée.
Il est convenu de nommer M. Li Xinyu Directeur général de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
4. La proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société a été examinée et approuvée.
Il est convenu de nommer M. Wang Weifeng, M. Zhao Jun, Mme Xiang Jing, M. Yan baoqiang, Mme Feng mochun, Mme Xing nehong, M. Bai bingjun, M. Yang Zheng et M. Liao Qiulin Vice – directeurs généraux de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
5. La proposition de nomination du Directeur financier de la société a été examinée et approuvée.
Il est convenu de nommer Mme Xing nehong Directrice financière de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
6. La proposition de la société concernant la nomination de cadres supérieurs pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée. Mme Long Qi, l’ancienne Secrétaire du septième Conseil d’administration de la société, a terminé son mandat. Pour des raisons personnelles, elle a demandé à démissionner du poste de Secrétaire du Conseil d’administration et à ne plus occuper d’autres postes de la société. Merci à Mme Long Qi pour sa contribution au développement de la société Pendant son mandat. Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lois et règlements pertinents des lignes directrices pour le fonctionnement normalisé des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société, afin d’assurer le fonctionnement quotidien du Conseil d’administration de la société et le bon déroulement des travaux tels que la divulgation de l’information de la société, Mme xing ni hong, Directrice financière de la société, est désignée pour agir en tant que Secrétaire du Conseil d’administration pendant la période où le Secrétaire du Conseil d’administration est vacant et pour une période maximale de trois mois.
Mme Xing Nihong participe à la formation sur la qualification des secrétaires du Conseil d’administration organisée par la Bourse de Shenzhen et n’a pas obtenu le certificat de qualification des secrétaires du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
7. The Proposal on the appointment of the Representative of the Company for Securities Affairs was deliberated and passed.
Il est convenu de nommer Mme Li mengshi représentante des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
8. La proposition de nomination du Directeur de l’audit de la société a été examinée et approuvée.
Il est convenu de nommer M. Zhang Ye Directeur de l’audit de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration à l’expiration du mandat du huitième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention
Avis est par les présentes donné.
Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Conseil d’administration 20 mai 2022
Annexe: curriculum vitae 1. M. Li Xinyu: né en 1965, de nationalité chinoise, titulaire d’une maîtrise, ingénieur principal, a été Président et Directeur général de l’entreprise depuis sa création en mai 1996; En avril 2011, il a démissionné de son poste de Directeur général afin de se concentrer sur l’exercice de ses fonctions de Président; En juin 2015, il a démissionné de son poste de Président du Conseil d’administration et d’autres postes connexes et n’a occupé aucun poste dans la société; À partir d’octobre 2018, il a repris les fonctions de Président et de Directeur général de la société. M. Li Xinyu est le Contrôleur effectif de la société. À la date de publication de l’annonce, il détenait 147944 462 actions de la société, soit 11,85% du capital social de la société. M. Li Xinyu est le père du candidat au poste d’administrateur de la société Li Yuan. Il n’y a pas de relation d’association avec d’autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, des contrôleurs effectifs, d’autres administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas d’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, ni de sanction administrative de la csrc, ni de condamnation publique ou de critique publique de la Bourse de Shenzhen, ni d’autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shenzhen pour agir en tant qu’administrateur de la société. Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Après avoir été interrogé par la Cour populaire suprême sur le « réseau chinois d’information sur l’exécution », il n’appartient pas à la personne qui a été exécutée en violation de la confiance. 2. Mr. Wang Weifeng: born in 1978, Chinese Nationality, Master Degree. Il a été ingénieur R & D de Shenzhen Tencent Technology Co., Ltd. Et gestionnaire de projet de Shanghai Newway Information Technology Co., Ltd. De septembre 2012 à aujourd’hui, il a été Directeur général et Directeur général de Shanghai Fire solution Information Technology Co., Ltd., a été administrateur de la société d’octobre 2014 à mai 2019 et a été Vice – Directeur général de la société de mars 2015 à mai 2019.
Depuis septembre 2020, il est Vice – Directeur général de la société. À la date de publication de l’annonce, les actionnaires qui ne détiennent pas d’actions de la société n’ont aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas d’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, ni de sanction administrative de la csrc, ni de condamnation publique ou de critique publique de la Bourse de Shenzhen, ni d’autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shenzhen pour agir en tant qu’administrateur de la société. Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. 3. Mr. Zhao Jun: born in 1971, Chinese Nationality, Academic degree, Major in Financial Management. Il a été Directeur des ressources humaines et Directeur des ressources humaines de sohu. Il a été Directeur adjoint des ressources humaines de la compagnie à partir de mars 2012, Vice – Président adjoint de la compagnie à partir de mars 2019, responsable de la gestion des ressources humaines, Vice – Président de la compagnie et Directeur général du Centre des ressources humaines à partir de janvier 2020. Depuis septembre 2020, il est Vice – Directeur général de la société. À la date de publication de l’annonce, les actionnaires qui ne détiennent pas d’actions de la société n’ont aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas d’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, ni de sanction administrative de la csrc, ni de condamnation publique ou de critique publique de la Bourse de Shenzhen, ni d’autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shenzhen pour agir en tant qu’administrateur de la société. Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Après avoir été interrogé par la Cour populaire suprême sur le « réseau chinois d’information sur l’exécution », il n’appartient pas à la personne qui a été exécutée en violation de la confiance. 4. Ms. Xiang Jing: born in 1983, Chinese Nationality, Graduate degree, CPC Member. De juin 2009 à aujourd’hui, il a occupé le poste de Talkweb Information System Co.Ltd(002261) Depuis septembre 2020, il est Vice – Directeur général de la société. À la date de publication de l’annonce, les actionnaires qui ne détiennent pas d’actions de la société n’ont aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas d’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, ni de sanction administrative de la csrc, ni de condamnation publique ou de critique publique de la Bourse de Shenzhen, ni d’autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shenzhen pour agir en tant qu’administrateur de la société. Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Après avoir été interrogé par la Cour populaire suprême sur le « réseau chinois d’information sur l’exécution », il n’appartient pas à la personne qui a été exécutée en violation de la confiance. 5. Mr. Yan baoqiang: born in 1976, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Associate degree, Senior President of Tsinghua University, with Junior Accounting title. Il a été comptable et Directeur financier du Département des finances de la société d’approvisionnement et de commercialisation du Xinjiang Karamay. Depuis octobre 2001, il a occupé le poste de Shenzhen haiyuntian Science and Technology Co., Ltd. Et a successivement occupé les postes de comptable du Département des finances, de directeur du Département des ressources humaines de l’administration, de directeur des ventes du Centre de marketing, de directeur des ventes de la région de l’Ouest, de Directeur général, de Vice – Président adjoint et de Vice – Président de la Division des examens. Depuis août 2018, il est Directeur général du Centre d’affaires d’examen de l’entreprise et est responsable du marketing, de la recherche et du développement, du projet, des opérations et des ressources de l’entreprise d’examen. Depuis septembre 2020, il est Vice – Directeur général de la société. À la date de publication de l’annonce, les actionnaires qui ne détiennent pas d’actions de la société n’ont aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas d’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, ni de sanction administrative de la csrc, ni de condamnation publique ou de critique publique de la Bourse de Shenzhen, ni d’autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shenzhen pour agir en tant qu’administrateur de la société. Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Après avoir été interrogé par la Cour populaire suprême sur le « réseau chinois d’information sur l’exécution », il n’appartient pas à la personne qui a été exécutée en violation de la confiance. 6. Ms. Feng mochun: born in 1975, Chinese Nationality, Bachelor Degree. Il a rejoint l’entreprise en 2000 et a été Vice – Président de l’entreprise. Directeur de la société depuis mai 2019 et Directeur général adjoint de la société depuis septembre 2020. À la date de publication de l’annonce, les actionnaires qui ne détiennent pas d’actions de la société n’ont aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas d’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, ni de sanction administrative de la csrc, ni de condamnation publique ou de critique publique de la Bourse de Shenzhen, ni d’autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shenzhen pour agir en tant qu’administrateur de la société. Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Après avoir été interrogé par la Cour populaire suprême sur le « réseau chinois d’information sur l’exécution », il n’appartient pas à la personne qui a été exécutée en violation de la confiance. 7. Ms. Xing nehong: born in 1968, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Bachelor Degree, Intermediate Accountant, International Certified Public Accountant. Il a été directeur comptable de subotec et Directeur adjoint de l’audit de Kexin Accounting Consulting Co., Ltd., Directeur financier et Directeur financier de la société depuis novembre 2002 et Directeur financier adjoint de la société depuis 2017. Depuis septembre 2020, il est directeur financier de la société. À la date de publication de l’annonce, les actionnaires qui ne détiennent pas d’actions de la société n’ont aucune relation d’association avec d’autres actionnaires, contrôleurs effectifs, autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas d’une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés de la République populaire de Chine, ni de sanction administrative de la csrc, ni de condamnation publique ou de critique publique de la Bourse de Shenzhen, ni d’autres circonstances jugées inappropriées par la Bourse de Shenzhen pour agir en tant qu’administrateur de la société. Ses qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
