Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: le lundi 6 juin 2022 à 14 heures
Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 6 juin 2022;
Le moment précis du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est le suivant: 2022
N’importe quand entre 9 h 15 et 15 h le 6 juin.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. L’Assemblée générale des actionnaires fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent voter sur les délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même compte d’actionnaire est voté à plusieurs reprises par les deux méthodes ci – dessus, le résultat du premier vote l’emporte. 6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 30 mai 2022
7. Participants et participants sans droit de vote:
Tous les actionnaires ordinaires inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du lundi 30 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion au rez – de – chaussée de la compagnie, No 68, Fengshan Road, Fangzi District, Weifang City
II. Questions examinées par la Conférence
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Projet de loi
À propos de 2022 options d’achat d’actions et régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes
1,00 √
(Draft) and Its Summary
À propos de 2022 options d’achat d’actions et régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes
2,00 √
Proposition de mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les actions 2022 √
Proposition relative aux options et aux régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration et à la dixième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la proposition publiée par la société le même jour dans les médias désignés Securities Daily, Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Giant Tides Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
La proposition ci – dessus est approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires non liés présents à l’Assemblée. La société calcule et divulgue séparément le vote des petits et moyens investisseurs.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives relatives à l’incitation au capital des sociétés cotées, lorsqu’un plan d’incitation au capital est examiné à l’Assemblée générale des actionnaires d’une société cotée, les administrateurs indépendants de la société cotée sollicitent le droit de vote de tous les actionnaires de la société. Pour plus de détails sur le moment, les méthodes et les procédures de collecte des droits de vote, veuillez consulter les médias désignés Securities Daily, Shanghai Securities Daily, China Securities Daily, Securities Times et Mega tides.com le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
Inscription à la Conférence
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation; L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit s’inscrire avec la carte d’identité (photocopie), la carte d’identité de l’agent, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité.
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie), son certificat d’identité (sceau de l’entité juridique) et sa carte de compte d’actionnaire; Si l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une licence d’entreprise (photocopie), un certificat d’identité du représentant légal (sceau de l’unit é juridique), une carte d’identité du mandant (photocopie), une carte d’identité de l’agent, une procuration, une carte de compte des actionnaires ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité.
3. Les actionnaires non locaux doivent s’inscrire sur la base de la lettre, de la télécopie et de la copie numérisée des certificats susmentionnés. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
4. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration, No 68, Fengshan Road, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province
5. Heure d’inscription: 9 h à 11 h 30 et 14 h à 16 h 30 le 1er juin 2022
6. Contact: 0536 – 2283009
7. Fax: 0536 – 2283006
8. Contact et courriel:
Song Ying: [email protected].
9. L’Assemblée générale des actionnaires n’accepte pas l’inscription sur place le jour de l’Assemblée.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
1 Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
2 Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
Avis est par les présentes donné.
Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation du scrutin: le Code de vote est « 362655 » et le vote est abrégé en « total des votes ».
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 6 juin 2022, soit de 9 h 15 à 21 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 6 juin 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe 2:
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir de représenter la société (moi – même) à Gettopacoustic Co.Ltd(002655) actions
La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de la société à responsabilité limitée exerce le droit de vote en son nom. En l’absence d’indication
Sur instruction expresse, les représentants de la société (moi – même) votent à leur discrétion.
Client (signature ou sceau):
Numéro d’enregistrement (carte d’identité) de la licence commerciale du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Numéro de compte de l’actionnaire principal:
Trustee (signature):
Numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Date d’entrée en vigueur de la procuration: MM / JJ / AAAA à MM / JJ / AAAA
Code de la proposition nom de la proposition remarques avis de vote
Les éléments de vote de cette colonne qui sont d’accord pour s’opposer à l’abstention et à l’évitement peuvent être:
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1,00 « À propos de 2022 options d’achat d’actions et incitatifs restrictifs à l’achat d’actions √
Proposition relative à la Division (projet) et à son résumé
À propos de 2022 stock options and Restricted stock Incentives √
2,00
Proposition relative à la mise en œuvre des mesures de gestion de l’évaluation
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les actions de 2022 √
Proposition relative aux options d’achat d’actions et aux régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes
Signature du client: numéro d’identification du client:
(sceau de la personne morale)
Signature du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
