Annonce des administrateurs indépendants demandant publiquement le droit de vote délégué
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Déclaration spéciale:
1. Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi. Le collecteur, M. Zhang huiyu, satisfait aux conditions de sollicitation énoncées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), à l’article 31 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la gestion des droits des actionnaires des sociétés cotées en bourse (ci – après dénommées « dispositions provisoires»);
2. À la date de publication du présent avis, M. Zhang huiyu, le collectionneur, ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société. Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») promulguées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Informations de base sur le collecteur
La collecte des droits de vote est effectuée par M. Zhang huiyu, directeur indépendant actuel de la société. Les informations de base sont les suivantes: Zhang huiyu, homme, né en 1967, licence en droit de l’Université des sciences politiques et du droit de la Chine de l’Est, est maintenant associé principal et avocat en exercice du cabinet d’avocats Shandong yushi, et a remporté le titre honorifique d’excellent membre du parti et avocat dans l’industrie du droit de la province du Shandong, avocat pionnier de Jinan, etc.
À la date de publication de la présente annonce, M. Zhang huiyu n’avait pas détenu directement ou indirectement les actions de la société, n’avait pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières, n’avait pas engagé de poursuites civiles majeures ou d’arbitrage liés à des différends économiques et n’avait pas été empêché d’agir en tant qu’administrateur de la société en vertu du droit des sociétés et des statuts. M. Zhang huiyu n’a aucun lien avec les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions, les contrôleurs effectifs et les personnes liées de la société, et n’a aucun intérêt dans les propositions liées à la sollicitation de droits de vote.
Le droit de vote de l’appel est fondé sur les fonctions du collecteur en tant qu’administrateur indépendant et a été approuvé par d’autres administrateurs indépendants de la société. Cette sollicitation de droits de vote est ouverte conformément à la loi et est effectuée gratuitement. Le collecteur promet qu’il n’y a pas de situation dans laquelle il n’est pas autorisé à solliciter publiquement des droits de vote en tant que collecteur conformément à l’article 3 des dispositions provisoires et s’engage à continuer de remplir les conditions requises pour agir en tant que collecteur entre la date de collecte et la date d’exercice. Le collecteur garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu décrit dans la présente annonce, qu’il est légalement responsable de son authenticité, de son exactitude et de son exhaustivité et qu’il n’utilisera pas le droit de vote du collecteur pour commettre des fraudes en valeurs mobilières telles que des opérations d’initiés ou des manipulations de marché. Questions spécifiques relatives à la sollicitation des droits de vote
Le collecteur sollicite publiquement les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions suivantes examinées à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022:
1. Proposition relative aux options d’achat d’actions et au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions en 2022 (projet) et à son résumé
2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2022
3. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint aux actions en 2022
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 publié par Shanghai Securities Journal, China Securities Journal, Securities Times et Securities Daily (annonce no 2022 – 035).
Appel à propositions
En tant qu’administrateur indépendant de la société, M. Zhang huiyu a assisté à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration tenue par la société le 19 mai 2022, à la proposition relative au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte (projet) et à son résumé en 2022, à la Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte en 2022, Les propositions visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2022 ont été approuvées et des avis indépendants ont été émis sur les propositions pertinentes.
Appel à propositions
Le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine et aux Statuts de la société. Le contenu spécifique du plan de collecte est le suivant:
Objet de la sollicitation: tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à 15 h le 30 mai 2022.
Temps de collecte: du 31 mai 2022 au 1er juin 2022 (de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30).
Méthode de collecte: les médias d’information désignés par la c
Procédures et étapes de collecte: tous les actionnaires d’actions accréditives inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à 15 h le 30 mai 2022 peuvent passer par les procédures suivantes:
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier à l’auteur de l’appel le droit de vote, il doit remplir la procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote (ci – après appelée « procuration ») Article par article selon le format et le contenu précisés à l’annexe du présent rapport.
Étape 2: soumettre la procuration signée par moi – même et d’autres documents pertinents au Bureau du Conseil d’administration de la société mandaté par le collecteur de fonds; Le Bureau du Conseil d’administration de la société signera la procuration et les documents connexes.
Les actionnaires de la personne morale doivent fournir les documents suivants:
1. Photocopie de la licence commerciale de la personne morale en vigueur;
2. Photocopie de la carte d’identité du représentant légal;
3. L’original de la procuration (signée par le représentant légal; si elle est signée par une autre personne autorisée par le représentant légal, une procuration notariée autorisant une autre personne à signer la procuration doit également être fournie);
4. Photocopie de la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale;
5. Liste des actions détenues après la clôture des opérations dans l’après – midi du 30 mai 2022 (l’original avec le sceau officiel du Département des opérations de garde). (Note: Veuillez apposer le sceau officiel de l’actionnaire de la personne morale et la signature du représentant légal sur tous les documents susmentionnés.)
Les actionnaires individuels doivent fournir les documents suivants:
1. Une copie de la carte d’identité de l’actionnaire;
2. Copie de la carte de compte de l’actionnaire;
3. L’original de la procuration signée par l’actionnaire (signée par moi – même; si elle est signée par une autre personne autorisée par moi – même, la procuration notariée signée par moi – même autorisant une autre personne à signer la procuration doit également être fournie);
4. Liste des actions détenues après la clôture des opérations dans l’après – midi du 30 mai 2022 (l’original portant le sceau officiel du Département des opérations de garde).
(Note: les actionnaires sont priés de signer tous les documents)
Avant la date limite d’inscription à l’Assemblée des actionnaires, les documents susmentionnés des actionnaires de la société et des actionnaires individuels peuvent être signifiés au Bureau du Conseil d’administration de la société par lettre recommandée ou par une personne spécialement désignée. Dans laquelle la lettre est réputée avoir été reçue au moyen d’un reçu signé par le Bureau du Conseil d’administration de la société; La signification par une personne désignée est réputée avoir été reçue si le Bureau du Conseil d’administration de la société délivre un reçu à la personne qui l’envoie. Veuillez sceller correctement tous les documents soumis, en indiquant le numéro de contact, la personne – ressource et en indiquant clairement « procuration de l’administrateur indépendant pour solliciter le droit de vote ».
L’adresse indiquée pour la signification de la procuration et des documents connexes à la société est la suivante:
Adresse: No 68, Fengshan Road, Fangzi District, Weifang City, Shandong Province
Attention: Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Bureau du Conseil d’administration
Code Postal: 261200
Tel: 0536 – 2283009
Fax: 0536 – 2283006
Étape 3: confirmation du vote effectif par l’avocat témoin
Les avocats témoins du cabinet d’avocats procéderont à un examen formel des documents énumérés à l’étape 2 ci – dessus présentés par les actionnaires institutionnels et les actionnaires individuels. Les procurations valides vérifiées et confirmées seront soumises par l’avocat témoin au collecteur. L’autorisation de l’actionnaire est valable après examen et sous réserve des conditions suivantes:
1. La procuration et les documents connexes ont été envoyés à l’adresse désignée conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport;
2. Les documents présentés par les actionnaires sont complets et conformes aux exigences en matière de documents énumérées à la deuxième étape ci – dessus;
3. Les informations relatives à la procuration et aux documents pertinents présentés par les actionnaires sont conformes aux informations figurant dans le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des capitaux propres;
4. Le contenu de la procuration est clair et les actionnaires ne délèguent pas simultanément le droit de vote sur les questions de vote à des personnes autres que le collecteur.
V. Questions diverses
1. Après que l’actionnaire a délégué le droit de vote au collecteur, si l’actionnaire s’inscrit en personne ou par procuration et assiste à l’Assemblée, ou si l’actionnaire retire expressément l’autorisation initiale par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée, l’autorisation donnée devient automatiquement invalide.
2. Si l’actionnaire confie à plusieurs reprises l’autorisation et que le contenu de l’autorisation est différent, la dernière autorisation signée par le client est valable. Si l’heure de signature du client ne peut être déterminée, le dernier mandat reçu est valable.
3. En raison de la particularité de la collecte des droits de vote, l’avocat témoin ne vérifie que la procuration soumise par l’actionnaire conformément à la présente annonce et ne vérifie pas en substance si la signature et le sceau de la procuration et des documents connexes sont la signature ou le sceau de l’actionnaire lui – même. La procuration et les documents justificatifs pertinents qui satisfont aux exigences de forme stipulées dans le présent rapport seront confirmés comme valides. Par conséquent, il est rappelé aux actionnaires de veiller à ce que leurs droits de vote ne soient pas violés par d’autres.
Avis est par les présentes donné.
Collector: Zhang huiyu
19 mai 2012
Annexe:
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le droit de vote
En tant que principal obligé, j’ai lu attentivement l’annonce de la sollicitation publique de droits de vote délégués par les administrateurs indépendants de Guangdong Brandmax Marketing Co.Ltd(300805) Co., Ltd., l’annonce de Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Co., Ltd. Concernant l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 et d’autres documents pertinents avant de signer cette procuration, et j’ai pleinement compris les circonstances pertinentes de cette sollicitation de droits de vote.
Avant l’enregistrement de la réunion sur place, j’ai le droit de retirer la procuration du collecteur en vertu de la présente procuration ou de modifier le contenu de la procuration à tout moment conformément aux procédures établies dans l’annonce de Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
En tant que principal autorisé, j’autorise par la présente M. Zhang huiyu, administrateur indépendant de Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Mes opinions de vote sur les questions de droit de vote sont les suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition remarques avis de vote
Dans cette colonne, cochez la case « accord contre renonciation ».
– Oui.
Vote
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de 2022 options d’achat d’actions et actions restreintes √
1.00 proposition de plan d’incitation (projet) et résumé
À propos de 2022 options d’achat d’actions et actions restreintes √
2.00 proposition de mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation
3.00 demande d’autorisation du Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires √
Options d’achat d’actions et régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022
Proposition relative à des questions connexes
(Note: Veuillez indiquer « √ » dans l’espace « d’accord » ou « d’opposition » ou « d’abstention » correspondant à la colonne « avis de vote ». L’électeur ne peut exprimer qu’un seul avis « d’accord », « d’opposition » ou « d’abstention ». Si vous modifiez ou remplissez D’autres symboles, ou si vous votez à plusieurs reprises ou non, le vote est invalide et sera considéré comme une abstention.)
Numéro d’identification du client:
Signature du client:
Client (signature ou signature et sceau du représentant légal):
Numéro d’identification du client (numéro de licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale):
Numéro de compte de l’actionnaire du client:
Nombre d’actions détenues par le client:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
