Avis indépendants sur les questions relatives à la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives»), aux lignes directrices pour l’autorégulation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, En tant qu’administrateur indépendant de Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
Avis indépendants sur la nomination des cadres supérieurs
Nous croyons que les cadres supérieurs nommés dans le cadre de cette nomination ont les conditions d’emploi appropriées à l’exercice de leurs fonctions et de leurs pouvoirs, et qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs de la société ne sont pas autorisés à agir en vertu du droit des sociétés, des statuts et d’autres lois et règlements pertinents, qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les cadres supérieurs de la société ont été identifiés comme étant interdits d’entrée sur le marché par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières et qu’ils n’ont pas été libérés, et qu’ils n’ont pas non plus Entre – temps, les procédures de nomination des cadres supérieurs par le Conseil d’administration de la société et les résultats du vote sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. En résum é, nous convenons de nommer M. Zhang Changshan, M. Wan Jingming, M. Yang Zhiyong et M. Li Guangqiang Vice – directeurs généraux.
Avis indépendant sur le projet d’options d’achat d’actions et de régimes d’incitation à l’achat d’actions restreintes pour 2022 et son résumé
1. La société n’a pas l’interdiction de mettre en œuvre le plan d’incitation au capital conformément aux lois, règlements et documents normatifs tels que les mesures de gestion, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation au capital.
2. L’objet d’incitation de ce plan d’incitation au capital est conforme aux qualifications professionnelles spécifiées dans le droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières, les mesures de gestion, les statuts, etc. Les objectifs d’incitation identifiés sont les administrateurs, les cadres supérieurs, les cadres moyens et le personnel technique (commercial) de base de la société (à l’exclusion des administrateurs indépendants, des superviseurs, des actionnaires ou des contrôleurs effectifs détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et de leurs conjoints, parents et enfants).
L’objet d’incitation n’a pas les conditions suivantes:
A été jugé inapproprié par la bourse au cours des 12 derniers mois;
Les candidats jugés inappropriés par la c
La c
Ne pas être administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au droit des sociétés;
Ne pas participer à l’incitation au capital de la société cotée conformément aux lois et règlements;
Autres circonstances déterminées par la c
3. Le contenu du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes (projet) et de son résumé de 2022 de la société est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des mesures administratives; Les dispositions relatives à l’octroi d’options d’achat d’actions / d’actions restreintes, aux dispositions relatives à la période d’attente / de restriction des ventes, aux dispositions relatives à l’exercice / à la levée des dispositions relatives à la restriction des ventes de chaque objet d’incitation n’ont pas enfreint les lois et règlements pertinents et n’ont pas porté atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
4. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir un prêt, une garantie de prêt ou toute autre aide financière à l’objet d’incitation.
5. La mise en œuvre de ce plan d’incitation au capital par la société est propice à l’amélioration de la structure de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration du mécanisme d’incitation de la société, au renforcement du sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion et de l’épine dorsale commerciale de la société en vue d’un développement durable et sain de la société, au développement durable de la société et ne nuira pas aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
En résum é, tous nos administrateurs indépendants sont convenus, après un examen attentif, que le plan d’incitation au capital de la société est propice au développement durable de la société et à la formation d’un mécanisme d’incitation à long terme pour les talents de base, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Tous les objets d’incitation accordés dans le cadre de ce plan d’incitation au capital de la société sont conformes aux conditions de devenir des objets d’incitation au capital stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs. Par conséquent, nous convenons à l’unanimité que la société mettra en oeuvre cette question d’incitation au capital et qu’elle soumettra les propositions pertinentes à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour examen.
Avis indépendants scientifiques et raisonnables sur l’établissement d’indicateurs pour l’option d’achat d’actions et le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions
La société a formulé des mesures de gestion pour la mise en œuvre du plan d’incitation et a mis en place deux niveaux d’évaluation: l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise et l’évaluation du rendement au niveau individuel. L’indicateur de rendement au niveau de l’entreprise est le taux de croissance du bénéfice net, le bénéfice net est l’incarnation finale reflétant la rentabilité et la croissance de l’entreprise, et peut établir une bonne image du marché des capitaux. En plus de l’évaluation du rendement au niveau de l’entreprise, l’entreprise a également établi des exigences en matière d’indicateurs d’évaluation du rendement pour les particuliers, ce qui permet une évaluation complète et précise du rendement au travail de l’objet d’incitation. L’entreprise déterminera si l’objet d’incitation satisfait aux conditions d’exercice / de levée des restrictions à la vente en fonction du niveau d’évaluation du rendement de l’objet d’incitation au cours de l’année précédente.
En résum é, nous croyons que le système d’évaluation du plan d’incitation de l’entreprise est complet, complet et opérationnel, et que l’établissement de l’indice d’évaluation est scientifique et raisonnable afin de promouvoir la réalisation des objectifs stratégiques de l’entreprise. En même temps, il a un effet restrictif sur l’objet d’incitation et peut atteindre l’objectif d’évaluation du plan d’incitation.
Administrateurs indépendants: Yang buxiang, Zhang huiyu et Yang Yi
19 mai 2012
