Annonce de la résolution de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) La réunion était présidée par M. Liang long, Président, et les superviseurs et les cadres supérieurs de la société y ont participé sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après avoir délibéré attentivement, les administrateurs présents ont voté et adopté la proposition suivante:
Proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Selon la nomination de M. Fu aishan, Directeur général, le Conseil d’administration a nommé M. Zhang Changshan, M. Wan Jingming, M. Yang Zhiyong et M. Li Guangqiang Vice – directeurs généraux de la société. Le mandat est le même que celui du Conseil d’administration actuel (voir le curriculum vitae en annexe).
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Proposition relative aux options d’achat d’actions et au régime restreint d’incitation à l’achat d’actions en 2022 (projet) et à son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir les administrateurs, les cadres supérieurs, les cadres moyens et le personnel technique (commercial) de base de l’entreprise, de mobiliser pleinement leur enthousiasme et leur créativité, d’améliorer efficacement la cohésion de l’équipe de base et la compétitivité de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, de l’entreprise et de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention au développement à long terme de l’entreprise, Afin d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires et conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, la société, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs pertinents, formule le plan d’incitation au capital – actions et au capital – actions restreint Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022 (projet) et son résumé.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition relative au plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes (projet) et à son résumé en 2022, qui ont été publiés par la société sur le site Web de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Pour plus de détails, voir le projet publié par la société le même jour sur le site d’information de la marée géante. http://www.cn.info.com.cn. Options d’achat d’actions et plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (ébauche) pour 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes le même jour. http://www.cn.info.com.cn. , Gettopacoustic Co.Ltd(002655) 2022 stock options and Restricted stock Incentive plan (Draft) Summary of Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities Journal and Securities Daily.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs Liang long, Fu aishan, Zhang Changshan et Wan Jingming ont l’intention d’éviter le vote sur la proposition conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées.
Cette proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée.
Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et des plans d’incitation limités à l’achat d’actions en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation au capital, la société doit, conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, aux Options d’achat d’actions et au plan d’incitation au capital restreint (projet) de 2022 de Gettopacoustic Co.Ltd(002655) et à la situation réelle de la société. La société a formulé les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre des options d’achat d’actions et des plans d’incitation limités à l’achat d’actions en 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs Liang long, Fu aishan, Zhang Changshan et Wan Jingming ont l’intention d’éviter le vote sur la proposition conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées.
Cette proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée.
Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux options d’achat d’actions et au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse des options d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions suivantes relatives au plan d’incitation à l’achat d’actions de la société:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation au capital comme suit:
Autoriser le Conseil d’administration à confirmer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au régime d’incitation à l’option d’achat d’actions et au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes, ainsi que la date d’autorisation de l’option d’achat d’actions et la date d’octroi du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’options d’achat d’actions, le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées selon les méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation au capital en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’exercice de l’option d’achat d’actions, le prix d’octroi et le prix de rachat des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation au capital en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de retrait d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des options d’achat d’actions et des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer l’exercice ou la levée de la qualification, de l’exercice ou de la condition de vente restreinte de l’objet d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce;
Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut exercer ou lever les restrictions à la vente;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à l’exercice ou à la levée des restrictions à la vente par l’objet de l’incitation, y compris, sans s’y limiter, la présentation d’une demande d’exercice ou de levée des restrictions à la vente à la Bourse de Shenzhen et la demande d’enregistrement et de règlement auprès de la China Registration and Clearing Corporation;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions de verrouillage des options d’achat d’actions sous – jacentes qui n’ont pas été exercées et les questions de restriction des actions restreintes qui n’ont pas été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à déterminer toutes les questions relatives à l’objet de l’incitation, à la quantité accordée, au prix d’octroi / d’exercice et à la date d’octroi / d’autorisation de l’option d’achat d’actions réservée et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société; Autoriser le Conseil d’administration à signer, exécuter, modifier et résilier tout accord relatif au régime d’incitation au capital et tout autre accord pertinent;
Autoriser le Conseil d’administration à modifier et à mettre fin au régime d’incitation au capital conformément aux dispositions du régime d’incitation au capital – actions et au régime d’incitation au capital – actions restreint de 2022 de la société, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de l’exercice ou de la qualification restreinte de l’objet d’incitation, l’annulation des droits de durée d’action non exercés de l’objet d’incitation et l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées; Gérer les questions relatives à l’héritage des options d’achat d’actions qui n’ont pas été exercées ou des actions restreintes qui n’ont pas été libérées de l’objet d’incitation décédé (décédé);
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation au capital de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du plan d’incitation au capital, à condition qu’elles soient conformes aux modalités du plan d’incitation au capital.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autres questions nécessaires pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre le plan d’incitation au capital, à l’exception des droits expressément prévus dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation au capital auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce régime d’incitation au capital.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de nommer des conseillers financiers, des banques bénéficiaires, des comptables, des avocats, des sociétés de valeurs mobilières et d’autres intermédiaires pour la mise en œuvre du plan d’incitation;
4. Soumettre l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et la période d’autorisation au Conseil d’administration est conforme à la période de validité du plan d’incitation au capital. Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Résultat du vote: 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs Liang long, Fu aishan, Zhang Changshan et Wan Jingming ont l’intention d’éviter le vote sur la proposition conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées.
Cette proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires de la société pour délibération, est adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée.
Proposition de convocation de la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Le Conseil d’administration de la société tiendra la première Assemblée générale des actionnaires de 2022 le lundi 6 juin 2022 à 14 h pour examiner les propositions susmentionnées qui doivent être examinées par l’Assemblée générale des actionnaires.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1 Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
2 Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
Avis est par les présentes donné.
Gettopacoustic Co.Ltd(002655) curriculum vitae du Conseil d’administration le 19 mai 2002:
Zhang Changshan, Male, born in 1971, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad; MBA; University of Foreign Economics and Trade; Plus de 25 ans d’expérience en gestion financière; De 1996 à 2013, il a rejoint le Groupe Haier et a occupé des postes de Ministre des finances, de directeur financier, etc.; De 2014 à 2021, il a rejoint le groupe Renault et a été Vice – Président du Groupe et Président du Groupe secondaire. Il est le cinquième directeur de la Shandong International Tax Research Association et l’excellent entrepreneur de « Leading Wild Goose in leading cities » de Jinan Licheng en 2019. Il est actuellement Directeur général adjoint de la société.
À la date de publication du présent avis, M. Zhang Changshan n’avait pas travaillé à temps partiel dans d’autres entreprises, à l’exception de son poste de superviseur au Shandong Linuo Technical Glass Co.Ltd(301188) ; Il n’a pas non plus travaillé dans des unités telles que plus de 5% des actionnaires et des contrôleurs effectifs de la société; Au cours des cinq dernières années, il n’a pas occupé de poste d’administrateur ou de cadre supérieur dans une autre organisation.
M. Zhang Changshan ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
Wan Jingming, Male, born in 1978, Major in Materials Science and Engineering, China University of Geology; 18 ans d’expérience dans l’industrie électronique et électroacoustique; Il a travaillé comme Directeur de processus MIC à Raytheon Technology et a été nommé Gettopacoustic Co.Ltd(002655)
À la date de publication du présent avis, M. Wan Jingming n’avait pas travaillé à temps partiel dans d’autres entreprises; Il n’a pas non plus travaillé dans des unités telles que plus de 5% des actionnaires et des contrôleurs effectifs de la société; Au cours des cinq dernières années, il n’a pas occupé les postes d’administrateur, de superviseur ou de cadre supérieur dans d’autres institutions.
M. Wan Jingming ne détient pas directement les actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; N’a pas été puni par la c
Yang Zhiyong, homme, né en 1973, diplômé en gestion d’entreprise de l’Université des finances et de l’économie du Sud – Ouest, a plus de 20 ans d’expérience dans la fabrication et la gestion de l’industrie de l’électronique grand public, a travaillé pour Foxconn Technology Group et guangbao Mobile Communication Technology Co., Ltd., et a longtemps été Directeur de la technologie de production, Directeur de la fabrication d’ingénierie et Directeur des opérations de l’entreprise; Il est actuellement responsable du Gettopacoustic Co.Ltd(002655) Automotive audio bu (AA Bu) et est principalement responsable de l’exploitation du module vocal embarqué, du module Haut – parleur intelligent, du module maison intelligente, du module casque TWS, etc.
À la date de publication du présent avis, Yang
