Nom abrégé du stock: Vatti Corporation Limited(002035) Code du stock: Vatti Corporation Limited(002035)
Vatti Corporation Limited(002035) Independent Director
Avis indépendants sur les questions relatives à la première réunion du huitième Conseil d’administration
En tant qu’administrateur indépendant de Vatti Corporation Limited(002035) Les opinions indépendantes sur les questions pertinentes de la première réunion du huitième Conseil d’administration de la société sont les suivantes:
Avis indépendants sur l’emploi des cadres supérieurs de l’entreprise
1. Après un examen attentif des dossiers de travail et d’autres documents des cadres supérieurs proposés, les cadres supérieurs de la société proposés ont satisfait aux conditions de travail stipulées dans les lois et règlements pertinents et les statuts de la société, et ont la capacité de travail appropriée pour exercer leurs fonctions et pouvoirs. Il n’a pas été constaté qu’ils existent dans les circonstances suivantes: ① droit des sociétés, lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normal des sociétés cotées au Conseil principal, etc. Les circonstances dans lesquelles il n’est pas autorisé à agir en tant que cadre supérieur d’une société cotée conformément aux règlements et aux statuts; L’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières imposée par la c
2. Les procédures de nomination, de délibération, de vote et de nomination des cadres supérieurs sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et aux autres dispositions pertinentes, et les procédures sont légales et efficaces.
Par conséquent, nous convenons à l’unanimité de nommer M. Pan yejiang Président, M. Pan haobiao, M. Qiu minggui, M. Wang Cao et M. Jiang lingwei Vice – présidents et Mme He Shuxian Directrice financière de la société.
Avis indépendants sur les responsabilités du Président en tant que Secrétaire du Conseil d’administration
À l’expiration du mandat de M. Wu Gang, Secrétaire du septième Conseil d’administration de la société, M. Wu Gang ne sera plus Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Étant donné que le Conseil d’administration n’a pas encore nommé le nouveau Secrétaire du Conseil d’administration, il est convenu que M. Pan yejiang, Président de la société, assumera temporairement les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration pendant la période où le nouveau Secrétaire du Conseil d’administration n’est pas officiellement nommé.
Administrateurs indépendants: Ding Yunlong, Kong fanmin et Zhou Yi
19 mai 2022
