Code du titre: Vatti Corporation Limited(002035) titre abrégé: Vatti Corporation Limited(002035) numéro d’annonce: 2022 – 023 Vatti Corporation Limited(002035)
Annonce de la résolution de la première réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Vatti Corporation Limited(002035) La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par M. Pan yejiang. Sept administrateurs doivent assister à la réunion, dont M. Ding Yunlong, M. Kong fanmin et Mme Zhou Yi, administrateurs indépendants, votent par correspondance. Le quorum des administrateurs participant à la réunion est atteint et les procédures de convocation, de convocation et de vote sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition relative à l’élection du Président de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a accepté d’élire M. Pan yejiang Président du huitième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le mandat expire à l’expiration du présent Conseil d’administration.
2. La proposition relative à l’élection du Vice – Président de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a accepté d’élire M. Pan Yuanzhi Vice – Président du huitième Conseil d’administration de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le mandat expire à l’expiration du présent Conseil d’administration.
3. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à l’élection des membres et des directeurs des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Convient que les membres des comités spéciaux du Conseil d’administration de la société sont les suivants:
Le Comité de stratégie se compose de sept directeurs: M. Pan yejiang, M. Pan Yuanzhi, M. Pan haobiao, M. Pan jinzhi, M. Ding Yunlong, M. Kong fanmin et Mme Zhou Yi, dont le Directeur est M. Pan yejiang;
Le Comité d’audit est composé de Mme Zhou Yi, M. Ding Yunlong et M. Pan yejiang, dont le Directeur est Mme Zhou Yi, Directrice indépendante; Le Comité de nomination est composé de M. Kong fanmin, M. Ding Yunlong et M. Pan Yuanzhi, dont le Directeur est M. Kong fanmin, administrateur indépendant;
Le Comité de rémunération et d’évaluation est composé de M. Ding Yunlong, M. Kong fanmin et M. Pan haobiao, dont le Directeur est M. Ding Yunlong, administrateur indépendant.
4. La proposition de nomination du Président de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Pan yejiang Président de la société (voir le curriculum vitae ci – joint) pour un mandat expirant à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
5. La proposition de nomination du Vice – Président de la société a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer M. Pan haobiao, M. Qiu minggui, M. Wang Cao et M. Jiang lingwei Vice – présidents de la société (pour plus de détails sur le curriculum vitae, voir l’annexe) jusqu’à l’expiration du mandat du Conseil d’administration actuel.
6. Par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative aux fonctions du Président en tant que Secrétaire du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
À l’expiration du mandat de M. Wu Gang, Secrétaire du septième Conseil d’administration de la société, M. Wu Gang ne sera plus Secrétaire du Conseil d’administration de la société. Afin d’assurer le fonctionnement quotidien du Conseil d’administration et la divulgation de l’information de la société, la société nommera un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration dès que possible, conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen. Avant de nommer un nouveau Secrétaire du Conseil d’administration, M. Pan yejiang, Président de la société, assume les fonctions de Secrétaire du Conseil d’administration. 7. The Proposal on the appointment of the Financial Director of the company was considered and adopted by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le Conseil d’administration de la société a approuvé la nomination de Mme He Shuxian en tant que directrice financière de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé) jusqu’à l’expiration du mandat actuel du Conseil d’administration.
8. The Proposal on the appointment of the Representative of the Company for Securities Affairs was considered and adopted by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Le Conseil d’administration de la société a accepté de nommer Mme Rosa représentante des valeurs mobilières de la société (voir le curriculum vitae ci – joint) pour un mandat expirant à l’expiration du Conseil d’administration actuel.
Les coordonnées de Mme Rosa sont les suivantes:
Tel: 0760 – 22839022
Fax: 0760 – 22839256
E – mail: [email protected].
Adresse postale: No.1, nanhuayuan Road, Gongye Avenue, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les propositions visées aux points 4 à 7 ci – dessus et ont accepté de nommer les cadres supérieurs susmentionnés. Pour plus de détails, voir le journal du 20 mai 2022 publié sur le site Web d’information de la marée montante www.cn. Info. Com. Cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du huitième Conseil d’administration.
Documents à consulter
1. Vatti Corporation Limited(002035) résolutions de la première réunion du huitième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du huitième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Vatti Corporation Limited(002035)
Conseil d’administration
20 mai 2022
Annexe:
Pan yejiang: Male, Chinese Nationality, born in 1977, Master Degree. Il a successivement été Président du Conseil d’administration de Guangdong baide Group Co., Ltd., Vatti Corporation Limited(002035) Il est actuellement Président et Président du huitième Conseil d’administration de Vatti Corporation Limited(002035)
À ce jour, M. Pan yejiang détient directement 86922235 actions de la société. M. Pan yejiang est le Contrôleur effectif de la société et est le partenaire exécutif de Shihezi Endeavour Equity Investment General partnership, actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société.
M. Pan Yuanzhi, Vice – Président du huitième Conseil d’administration de la société, est le neveu et l’oncle de M. Pan jinzhi, administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration de la société. À l’exception de ce qui précède, M. Pan yejiang n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) Il a été puni par la c
Pan Yuanzhi: homme, de nationalité chinoise, né en 1961, diplômé d’un collège. Il a successivement été Président du Conseil d’administration de Zhongshan baide Gas Appliance Co., Ltd., Directeur général et Directeur exécutif de Zhongshan zhengmeng Kitchen & Sanitary Co., Ltd., Président du Conseil d’administration de Zhongshan HuaDi Integrated Kitchen Co., Ltd., Vatti Corporation Limited(002035) Il est actuellement Vice – Président du huitième Conseil d’administration de Vatti Corporation Limited(002035)
Jusqu’à présent, M. Pan Yuanzhi détient directement 201600 actions de la société et est associé de Shihezi Endeavour Equity Investment General partnership, actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société. Il est lié à M. Pan yejiang, Contrôleur effectif de la société, Président et Président du huitième Conseil d’administration, et a des relations fraternelles avec M. Pan jinzhi, administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration. À l’exception de ce qui précède, M. Pan Yuanzhi n’a aucun lien avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) Il a été puni par la c
Pan haobiao: homme, de nationalité chinoise, né en 1963, titulaire d’une maîtrise. Il a successivement été Directeur de Zhongshan huachuang Investment Co., Ltd., Président de Zhongshan HuaDi Environmental Technology Co., Ltd., Vatti Corporation Limited(002035) Il est actuellement Directeur et Vice – Président de Vatti Corporation Limited(002035) 8th Board of Directors, associé de Shihezi Endeavour Equity Investment General partnership, Directeur exécutif et Directeur général de Zhongshan HuaDi Environmental Technology Co., Ltd., et superviseur de Zhongshan tongbang Packaging Products Co., Ltd.
Jusqu’à présent, M. Pan haobiao n’a pas directement détenu les actions de la société et est associé de Shihezi Endeavour Equity Investment General partnership, un actionnaire détenant plus de 5% des actions de la société, qui n’a aucune relation d’association avec d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) Il a été puni par la c
Qiu minggui: Male, Chinese Nationality, born in 1966, Bachelor Degree. Il a successivement été Vice – Président de Guangdong wanjiale Gas Equipment Co., Ltd., Vatti Corporation Limited(002035) General Manager of Hot Water Heating Products Department, Vatti Corporation Limited(002035) Il est actuellement Vice – Président de Vatti Corporation Limited(002035) .
À ce jour, M. Qiu minggui détient 313700 actions de la société et n’a aucun lien avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) Il a été puni par la c
Wang Cao: homme, né en 1974, de nationalité chinoise, ayant le droit de résidence permanente au Canada. Il a successivement occupé Midea Group Co.Ltd(000333) provincial District Manager Il est actuellement Vice – Président de Vatti Corporation Limited(002035) .
Jusqu’à présent, M. Wang n’a pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) Il a été puni par la c
Jiang lingwei: homme, de nationalité chinoise, né en 1984, titulaire d’une maîtrise. Il a été successivement expert principal en gestion de l’expérience dans le Groupe d’affaires de l’expérience client du Groupe Alibaba, Hangzhou Robam Appliances Co.Ltd(002508)
Jusqu’à présent, M. Jiang n’a pas d’actions de la société et n’a aucune relation avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les autres cadres supérieurs qui détiennent plus de 5% des actions de la société. Il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) Il a été puni par la csrc et d’autres autorités compétentes et a fait l’objet de mesures disciplinaires de la bourse; Aucune conclusion définitive n’a encore été tirée lorsqu’un crime présumé a été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête ou lorsqu’un crime présumé a été déposé auprès du csrc pour enquête; A été publié par la csrc sur la sector – forme d’enquête publique sur les informations illégales sur les abus de confiance sur le marché des valeurs mobilières et des contrats à terme ou a été inscrit par le tribunal populaire sur la liste des personnes exécutées pour abus de confiance. Il n’est pas autorisé à agir en tant qu’administrateur ou cadre supérieur de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal.
