Code des valeurs mobilières: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) titre abrégé: Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Annonce de la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (avis no 2022 – 039) a été publié. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Les questions pertinentes sont présentées comme suit:
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Session: 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
3. La réunion est convoquée par décision de la 14e réunion du 10e Conseil d’administration de la société et est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date de la réunion
Heure de la réunion sur place: 23 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 23 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 23 mai 2022.
5. Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’un des modes de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si une action est soumise à un vote répété, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 18 mai 2022
7. Participants:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 18 mai 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée et voter (voir l’annexe pour la procuration). Le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société.
La société publiera une annonce rapide du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires dans les trois jours suivant la date d’enregistrement des actions.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Témoin avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 3 / F, bâtiment 6, Hanwei International Plaza, No 186, South Fourth ring West Road, Fengtai District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Vote non cumulatif
Propositions
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 Règlement financier final de 2021 et budget financier de 2022 √
CAS
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 engagements de rendement non remplis de Weiyu Medical en 2021 et √
Proposition relative à la rémunération au rendement
7.00 provision pour dépréciation de crédit et diminution des actifs en 2021 √
Proposition de préparation de la valeur
8.00 demande à l’actionnaire contrôlant shengshida Investment Co., Ltd. √
Proposition de limite de prêt
9.00 autorisation de la société d’utiliser ses propres fonds pour la gestion financière déléguée √
Projet de loi
10.00 « À propos de la garantie prévue de la société pour les filiales en 2022 √
Proposition de quota
11.00 proposition de modification des statuts √
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale annuelle.
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 14e réunion du 10e Conseil d’administration et à la 7e réunion du 10e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter les documents de l’Assemblée générale annuelle 2021 du Groupe Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) publiés par la société sur le site Web d’information de Juchao.
La proposition ci – dessus est une question importante qui affecte les intérêts des petits et moyens investisseurs, et le vote des petits et moyens investisseurs est compté et divulgué séparément. Parmi eux, les propositions 6 et 8 portent sur des questions relatives aux opérations entre apparentés, et les actionnaires liés évitent de voter sur la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires. La proposition 11 doit être adoptée par une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
Inscription à la Conférence et autres questions
1. Inscription: les 19 et 20 mai 2022, de 9 heures à 11 h 30 et de 14 heures à 17 heures.
2. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit s’occuper des formalités d’enregistrement en détenant la carte de compte de l’actionnaire ou le certificat de détention d’actions, la photocopie de la licence d’entreprise, le certificat de représentant de la personne morale ou la procuration du représentant de la personne morale et la carte d’identité du participant;
Les actionnaires de personnes physiques doivent s’inscrire avec leur propre carte d’identité, certificat de participation ou carte de compte de titres;
L’agent chargé doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa procuration (voir annexe), sa carte d’identité, sa carte de compte de titres ou son certificat de détention d’actions;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur.
La procuration de vote ci – dessus doit être envoyée 24 heures à l’avance ou télécopiée au service des valeurs mobilières de la société.
Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents dans une demi – heure avant l’Assemblée et s’inscrire à la réunion.
3. Lieu d & apos; inscription et consultations:
Adresse enregistrée de la lettre: Bureau du Secrétaire du Conseil d’administration de la société, veuillez indiquer « Assemblée générale des actionnaires » sur la lettre. Adresse postale: 3 / F, Building 6, Hanwei International Plaza, No 186 South Fourth ring West Road, Beijing Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Contact: du Shiqin
Code Postal: 100070
Tel: 010 – 51757685
Fax: 010 – 51757666
4. La réunion sur place durera une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants seront pris en charge par eux – mêmes.
Iv. Procédure de participation au vote en ligne
À cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails, voir l’annexe 1.
Documents à consulter
1. Résolution de la 14e réunion du dixième Conseil d’administration de la société;
2. Résolution de la 7ème réunion du 10ème Conseil des autorités de surveillance de la société.
Annonce faite par la présente
Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Conseil d’administration 19 mai 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote: 360668
Nom abrégé du vote: Rongfeng vote
2. Mise en place de la proposition et vote d’opinion
Configuration de la proposition
Liste des « codes de proposition» correspondants pour les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 rapport de travail du Conseil d’administration 2021 √
2.00 rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 rapport annuel 2021 et résumé √
4.00 Règlement financier final de 2021 et plan budgétaire financier de 2022 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 « en ce qui concerne les engagements de rendement non remplis de Weiyu Medical en 2021 et les suppléments de rendement pertinents √
Proposition de remboursement
7.00 discussion sur le retrait de la provision pour dépréciation de crédit et de la provision pour dépréciation d’actifs en 2021 √
CAS
8.00 √ demande de limite de prêt à l’actionnaire contrôlant shengshida Investment Co., Ltd.
Proposition
9.00 proposition relative à l’autorisation de la société d’utiliser ses propres fonds pour la gestion financière déléguée √
10.00 discussion sur le montant de la garantie que la société prévoit fournir aux filiales en 2022 √
CAS
11.00 proposition de modification des statuts √
Remplir les avis de vote
Remplir et soumettre les avis de vote, d’accord, d’opposition et d’abstention.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 23 mai 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 23 mai 2022 et se terminera à 15 h le 23 mai 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires se connectent selon le mot de passe de service ou le certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Par la présente, M. / Mme est autorisé à assister en mon nom à Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668) Group Co., Ltd.
