Code des valeurs mobilières: Streamax Technology Co.Ltd(002970) titre abrégé: Streamax Technology Co.Ltd(002970)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet, de modification ou d’ajout de propositions à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas pour objet de modifier les résolutions de l’Assemblée générale précédente.
I. déroulement de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le 19 mai 2022;
Heure du vote en ligne: 19 mai 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 19 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de rapport, 16f, bâtiment B1, Nanshan Zhiyuan, no 1001 Xueyuan Avenue, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong.
3. Mode de convocation: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Wang Xidian, Directeur général et Directeur général adjoint.
M. Wang Xidian, Directeur général adjoint, est élu sur place par plus de la moitié des administrateurs présents à la réunion.
6. La réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Les actionnaires et leurs mandataires (ci – après dénommés collectivement « actionnaires») qui ont assisté à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires ont un total de 12 personnes, détenant 117324 432 actions avec droit de vote, soit 67,77 06% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Sept actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 112969 500 actions, soit 65,25% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Participation à la réunion par vote en ligne
Cinq actionnaires ont voté par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 4354932 actions, soit 25156% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
4. Participation générale des actionnaires minoritaires
9 actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions) présents à l’Assemblée, représentant 8 854432 actions, soit 5 1146% du total des actions avec droit de vote de la société.
5. Participation d’autres personnes à la réunion
M. Zhao Zhijian, Président du Conseil d’administration, n’a pas pu assister à la réunion en raison d’un voyage d’affaires officiel et a chargé M. Wang Xidian, Directeur général adjoint, d’exercer pleinement les droits de réunion pertinents. En outre, les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion sur place ou par voie de communication, d’autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote et les avocats engagés par la société ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
La Conférence a adopté une combinaison de vote en direct et de vote en ligne. La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote Internet. L’Assemblée générale des actionnaires se déroule conformément aux questions notifiées par l’Assemblée générale des actionnaires de la société, sans rejet, modification ou ajout de propositions. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Résultat du vote: 117323 832 actions, Représentant 999995% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. 2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 117323 832 actions, Représentant 999995% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. 3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Résultat du vote: 117323 832 actions, Représentant 999995% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. 4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Résultat du vote: 117323 832 actions, Représentant 999995% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. 5. Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Résultat du vote: 117323 832 actions, Représentant 999995% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 8 853832 actions approuvées, soit 999932% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions, Représentant 00068% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examen et adoption de la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 117323 832 actions, Représentant 999995% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 8 853832 actions approuvées, soit 999932% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions, Représentant 00068% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Résultat du vote: 38 253832 actions ont été approuvées, soit 999984% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00016% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut sans vote) ne représente 0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 8 853832 actions approuvées, soit 999932% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions, Représentant 00068% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Zhao Zhijian, Wang Xidian, Liu Hongmao, Sun Ying, Liu Lei et Liu bifa, actionnaires affiliés qui sont également des administrateurs ou des cadres supérieurs de la société, ont évité le vote et ont évité le vote de 79880645 actions.
8. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs en 2022
Résultat du vote: 117323 832 actions, Représentant 999995% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Jiang Mingjun, l’actionnaire associé qui est également le superviseur de la société, a évité de voter et a évité de voter 3 448600 actions.
9. Examen et adoption de la proposition relative à l’augmentation de la demande de lignes de crédit globales de la société et de ses filiales Holding auprès des banques
Résultat du vote: 117323 832 actions, Représentant 999995% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 8 853832 actions approuvées, soit 999932% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions, Représentant 00068% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 117323 832 actions, Représentant 999995% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 8 853832 actions approuvées, soit 999932% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions, Représentant 00068% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des superviseurs non représentatifs des employés du troisième Conseil des superviseurs de la société
Résultat du vote: 117323 832 actions, Représentant 999995% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. 12. Examiner et adopter la proposition relative au rachat et à l’annulation d’une partie des actions restreintes qui ont été accordées mais qui n’ont pas été libérées dans le cadre du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2021;
Résultat du vote: 117323 832 actions, Représentant 999995% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée: 8 853832 actions approuvées, soit 999932% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 600 actions, Représentant 00068% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires liés auxquels des actions restreintes ont été accordées se sont abstenus de voter, soit 2 694865 actions. 13. Examiner et adopter la proposition de modification des statuts et d’enregistrement des modifications industrielles et commerciales
Résultat du vote: 111421500 actions, Représentant 949687% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 5 902932 actions, représentant 5 0313% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
14. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société
Résultat du vote: 111421500 actions, Représentant 949687% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 5 902932 actions, représentant 5 0313% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Cette proposition est une résolution spéciale de l’Assemblée générale des actionnaires et a été approuvée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
15. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 111421500 actions, Représentant 949687% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 5902932 actions, Représentant
