Code du titre: Vatti Corporation Limited(002035) titre abrégé: Vatti Corporation Limited(002035) numéro d’annonce: 2022 – 022 Vatti Corporation Limited(002035)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de l’Assemblée générale
Heure de la réunion sur place: jeudi 19 mai 2022 à 14 h 30;
Heure du vote en ligne: 19 mai 2022, où:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 00 à 15 h le 19 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 19 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 4e étage, bâtiment à bureaux Vatti Corporation Limited(002035) No.1
3. Mode de réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société;
5. Modérateur: M. Pan yejiang, Président de la société;
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
Participation à la réunion
Au total, 32 actionnaires et agents des actionnaires ont participé au vote à l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre total d’actions avec droit de vote qu’ils détiennent est de 324917882, soit 383314% du nombre total d’actions de la société.
1. Présence sur place
Les actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 9. Les actions avec droit de vote détenues sont 265270438, soit 312947% du total des actions de la société.
2. Vote en ligne
Au total, 23 actionnaires ont voté par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système Internet, détenant 59 647444 actions avec droit de vote, soit 7 0368% du total des actions de la société.
3. Participation générale des actionnaires minoritaires
Au total, 24 actionnaires minoritaires ont voté sur place et par Internet, dont 88 835749 actions avec droit de vote, soit 104802% du total des actions de la société.
4. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote et adopte les propositions suivantes: 1. Le rapport annuel 2021 et le résumé du rapport annuel sont examinés et adoptés à l’Assemblée.
Cette proposition est mise aux voix par résolution ordinaire. Le résultat du vote de l’Assemblée générale sur la proposition est le suivant: 32 3889082 actions, soit 996834% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 427300 actions, soit 01315% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) actions représente 01851% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
2. The meeting considered and adopted the 2021 Board Work Report.
Cette proposition est mise aux voix par résolution ordinaire. Le résultat du vote de l’Assemblée générale sur la proposition est le suivant: 323883 882 actions, soit 996818% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 432500 actions, soit 01331% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) actions représente 01851% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
3. La réunion a examiné et adopté le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Cette proposition est mise aux voix par résolution ordinaire. Le résultat du vote de l’Assemblée générale sur la proposition est le suivant: 323884 382 actions, soit 996819% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 424100 actions, soit 01305% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 609400 actions représente 01876% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
4. The meeting considered and adopted the 2021 Financial Accounts Report.
Cette proposition est mise aux voix par résolution ordinaire. Le résultat du vote de l’Assemblée générale sur la proposition est le suivant: 323884 382 actions, soit 996819% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 432000 actions, soit 01330% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de Jiangsu General Science Technology Co.Ltd(601500) actions représente 01851% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
5. The meeting considered and adopted the Financial Budget Report for 2022.
Cette proposition est mise aux voix par résolution ordinaire. Le résultat du vote de l’Assemblée générale sur la proposition est le suivant: 299807 416 actions, soit 92,27 18% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 25110466 actions, soit 77282% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
6. La réunion a examiné et adopté le plan de distribution des bénéfices de 2021.
Cette proposition est mise aux voix par résolution ordinaire. Le résultat du vote de l’Assemblée générale sur la proposition est le suivant: 324507982 actions, Représentant 999738% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 409900 actions, soit 01262% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs ont été les suivants: 88 425849 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,53 86% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 409900 actions, soit 04614% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
7. La réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement du cabinet comptable.
Cette proposition est mise aux voix par résolution ordinaire. Le résultat du vote de l’Assemblée générale sur la proposition est le suivant: 319773036 actions, Représentant 984166% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 4153546 actions, soit 12783% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; 991300 actions, Représentant 03051% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs sont les suivants: 83690903 actions approuvées, Représentant 942086% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 4 153546 actions, soit 4 6755% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 991300 actions, soit 1159% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
8. The meeting discussed and adopted the proposal on the Shareholder return Plan of the Company for the next three years (2022 – 2024). Cette proposition est mise aux voix par résolution ordinaire. Le résultat du vote de l’Assemblée générale sur la proposition est le suivant: 324491082 actions, Représentant 9998686% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 426800 actions, soit 01314% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs étaient les suivants: 88 408949 actions, soit 99,5 196% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 426800 actions, soit 04804% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
9. The meeting considered and adopted the proposal on the Election of non – Independent Directors by the Board of Directors for the Election of non – Independent Directors by cumulative vote, and elected Mr. Pan yejiang, Mr. Pan Yuanzhi, Mr. Pan haobiao and Mr. Pan jinzhi as non – Independent Directors of the 8th Board of Directors. Le mandat des administrateurs susmentionnés est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
9.1 Élection de M. Pan yejiang en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
La proposition a approuvé 32 051736 actions, soit 986455% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont voté 84 434603 actions, soit 950457% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le nombre d’actions convenues dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. M. Pan yejiang a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration. 9.2 Élection de M. Pan Yuanzhi en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
La proposition a approuvé 32 051736 actions, soit 986455% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont voté 84 434603 actions, soit 950457% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le nombre d’actions convenues dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. M. Pan Yuanzhi a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration.
9.3 Élection de M. Pan haobiao en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
La proposition a approuvé 32 051736 actions, soit 986455% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont voté 84 434603 actions, soit 950457% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le nombre d’actions convenues dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. M. Pan haobiao a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration. 9.4 Élection de M. Pan jinzhi en tant qu’administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration
La proposition a approuvé 307998 425 actions, soit 947927% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont voté 71 916292 actions, soit 809542% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le nombre d’actions convenues dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. M. Pan jinzhi a été élu administrateur non indépendant du huitième Conseil d’administration. 10. The meeting considered and adopted the proposal on the Election of Independent Directors for the Change of Board of Directors by Accumulating votes, and elected Mr. Ding Yunlong, Mr. Kong fanmin and Ms. Zhou Yi as Independent Directors for the eighth Board of Directors. Le mandat des administrateurs susmentionnés est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les qualifications des administrateurs indépendants de M. Ding Yunlong, M. Kong fanmin et Mme Zhou Yi ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen. Les voix se sont réparties comme suit:
10.1 M. Ding Yunlong est élu administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration.
Le projet de loi a approuvé 324311 283 actions, soit 998133% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 88 229150 actions, Représentant 99,3 172% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le nombre d’actions convenues dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. M. Ding Yunlong a été élu directeur indépendant du huitième Conseil d’administration.
10.2 Élection de M. Kong fanmin en tant qu’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration
Le projet de loi a approuvé 324311 283 actions, soit 998133% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 88 229150 actions, Représentant 99,3 172% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le nombre d’actions convenues dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. M. Kong fanmin a été élu directeur indépendant du huitième Conseil d’administration.
10.3 élire Mme Zhou Yi Directrice indépendante du huitième Conseil d’administration
La proposition a approuvé 311784870 actions, soit 959581% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 75 702737 actions ont été approuvées, soit 852165% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le nombre d’actions convenues dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Mme Zhou Yi a été élue Directrice indépendante du huitième Conseil d’administration.
11. The meeting discussed and approved the proposal on the Election of Shareholder representatives and supervisors by the Board of Supervisors for the eighth session by Accumulated vote, elected Ms. Liang Pinghua and Ms. Chen huifen as the Supervisors of Shareholder representatives of the eighth session of the Board of Supervisors, and formed the eighth session of the Supervisors of the company with Ms. Mo zexuan, the Supervisors of the workers Elect Le mandat des autorités de surveillance susmentionnées est de trois ans et prend effet à la date de délibération et d’adoption de la présente Assemblée générale des actionnaires. Les voix se sont réparties comme suit:
11.1 Élection de Mme Liang Pinghua en tant que représentante des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance
La proposition a approuvé 32 2081160 actions, soit 991269% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 85999027 actions ont été approuvées, ce qui représente 968068% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le nombre d’actions convenues dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Mme Liang Pinghua a été élue représentante des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance. 11.2 Élection de Mme Chen huifen en tant que représentante des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance
Le projet de loi a approuvé 311413969 actions, soit 958439% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, les votes des actionnaires minoritaires étaient les suivants: 75 331836 actions ont été approuvées, soit 847990% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Le nombre d’actions convenues dépasse la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée. Mme Chen huifen a été élue représentante des actionnaires au huitième Conseil des autorités de surveillance. Rapport des administrateurs indépendants
À l’Assemblée générale, les administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration de la société ont présenté le rapport annuel 2021 à l’Assemblée générale et ont fait rapport. Le journal
